L’échange ACE taïwanais dans l’eau chaude alors que les procureurs élargissent l’enquête sur la fraude

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour :

24 janvier 2024 05 :19 EST | Temps de lecture : 2 min

Les procureurs taïwanais ont élargi leur enquête à ACE Exchange, demandant la détention de Chenhuan Wang, le président de la plateforme.

Les procureurs ont accusé Wang de blanchiment d’argent et de fraude en lien avec les activités frauduleuses présumées orchestrées par David Pan, le fondateur de la société, qui a été arrêté plus tôt ce mois-ci.

Le bureau du procureur du district de Taipei a révélé que Wang, également associé au cabinet d’avocats Chien Yeh, avait été convoqué pour interrogatoire avec quatre autres suspects après que la police ait mené des raids dans divers endroits du nord de Taïwan.

À la suite de l’interrogatoire, les procureurs ont déposé une demande auprès du tribunal pour placer Wang en détention et restreindre ses droits de visite, ainsi que les quatre autres suspects.

Pan et un co-conspirateur nommé Lin ont été accusés d’avoir collaboré pendant trois ans, en utilisant de fausses publicités sur les médias sociaux pour tromper les investisseurs et les inciter à acheter des crypto-monnaies sans valeur, y compris MOCT.

Les procureurs ont maintenant impliqué Wang dans l’affaire, et un tribunal doit déterminer s’il sera détenu.

Pan n’a pas été impliqué dans ACE depuis 2022

ACE Exchange a réagi à l’arrestation de Pan plus tôt ce mois-ci en déclarant que Pan n’était pas impliqué dans les opérations quotidiennes depuis 2022, Wang ayant pris la présidence en septembre 2023.

Wang a affirmé qu’il avait fait des efforts pour retirer les pièces controversées de la liste après avoir assumé ce rôle, et ACE assuré qu’il coopérait avec l’enquête en tant que témoin.

Dans une récente déclaration, ACE Exchange a affirmé que ses conditions de trading et opérationnelles restaient normales, mettant l’accent sur la sécurité des actifs des utilisateurs et le bon fonctionnement des services de dépôt et de retrait de crypto-monnaie et de New Taiwan Dollar.

« Nous assurons la sécurité des actifs des utilisateurs, et tous les services de dépôt et de retrait de crypto-monnaies et de nouveaux dollars taïwanais fonctionnent sans problème », a ajouté la société.

ACE Exchange, créée en 2018, est l’une des principales bourses de crypto-monnaies à Taïwan, aux côtés de BitoGroup et MaiCoin.

L’échange a souligné que son équipe de direction adhère aux principes de la loi et ne tolérera aucune inconduite.

Taïwan va faire pression pour une réglementation des crypto-monnaies

Taïwan est sur le point d’imposer des restrictions sur les échanges de crypto-monnaies offshore opérant dans sa juridiction, à moins qu’ils n’obtiennent l’enregistrement requis.

En septembre de l’année dernière, la Commission de surveillance financière (FSC) du pays a rédigé dix principes directeurs pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) afin d’établir des règles d’autorégulation.

la répression de Taïwan : les plateformes d’échange de cryptomonnaies offshore doivent se conformer ou se retirer de #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

— DeFiBloke (@DeFiBloke) 8 septembre 2023

Les principes directeurs, qui devraient être officiellement publiés d’ici la fin du mois, porteront sur différents aspects.

Plus précisément, on s’attend à ce que les lignes directrices renforcent la divulgation de l’information, établissent des normes d’examen pour l’inscription et la radiation d’actifs virtuels, et assurent la séparation et la garde des actifs des entreprises et des clients.

La FSC prévoit d’interdire strictement la sollicitation commerciale illégale par les entreprises de crypto-monnaies étrangères.

Il obligera les VASP étrangers à s’enregistrer conformément au droit des sociétés et à déclarer leur conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent auprès de la FSC.

S’ils ne le font pas, ces entreprises se verront interdire de solliciter des entreprises à Taïwan ou auprès des résidents nationaux.

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