Lorsque je vois ce genre de « transfert par coïncidence », je ne crois généralement pas à la coïncidence… La même série d’adresses effectuant de petites transactions mutuelles toutes les quelques minutes, avec des notes qui ressemblent à des écritures spontanées, indique probablement que quelqu’un prépare le terrain. Ma habitude est d’abord de remonter la source des fonds de deux étapes, puis de vérifier s’il y a un « point de transit » fixe (portefeuille chaud CEX, pool de mixing, multi-signatures ancienne) qui apparaît à plusieurs reprises ; ensuite, je regarde si, dans la chronologie, c’est un seul script qui tourne, plutôt que des investisseurs individuels qui font des erreurs.

Le même genre de choses se produit aussi dans les jeux blockchain : lorsque l’inflation monte, que le studio mine, que le prix des tokens chute, on voit apparaître sur la chaîne une multitude de transferts de retrait ou de regroupement qui semblent normaux, mais qui sont en réalité décomposés pour dissimuler le même chemin. En gros, en décomposant la coïncidence en chemins, on peut voir « qui organise tout ça », sinon se concentrer uniquement sur une seule transaction peut vraiment vous faire perdre le fil.