🔥La succursale de la Banque populaire de Chine à Shaoguan, en utilisant des cas concrets, révèle les quatre principales stratégies des escroqueries liées aux crypto-monnaies

Le 15 avril, la succursale de la Banque populaire de Chine dans la province du Guangdong à Shaoguan, en collaboration avec le bureau du gouvernement populaire de Shaoguan, a publié une annonce, dévoilant les pièges financiers illégaux liés aux monnaies virtuelles.
L'annonce, à travers des cas réels, révèle les quatre principales stratégies des escroqueries liées aux crypto-monnaies :
1. Utiliser le « échange U » en tant qu'activité secondaire pour inciter à participer au blanchiment d'argent, ce qui revient essentiellement à dissimuler ou masquer les gains criminels ;
2. Faire de la collecte de fonds illégale sous le prétexte de « protection du capital à haut rendement » pour des monnaies virtuelles à l'étranger ;
3. Utiliser le nom du « Fonds numérique RWA pour la culture et le tourisme » pour exploiter les zones d'ombre technologiques afin de spéculer et de frauder par levée de fonds ;
4. Utiliser la monnaie virtuelle comme moyen pour effectuer des opérations de change déguisées, suspectées d'exploitation illégale.