Je viens de voir le rapport de travail de la Cour suprême, et leur position sur le blanchiment d'argent et l'évasion de devises via les monnaies virtuelles est vraiment ferme. Le président de la Cour populaire suprême, Zhang Jun, a directement mentionné lors de la session nationale de mars qu'il faut punir conformément à la loi les crimes de blanchiment d'argent et d'évasion de devises utilisant des monnaies virtuelles comme média. Ce n'est pas la première fois qu'il en parle, mais cette fois, l'intensité est clairement différente.

Je remarque que cela reflète la formation d'un système complet de lutte. Depuis l'interdiction politique par la Banque centrale et d'autres départements, jusqu'aux opérations spéciales de la police et de la sécurité économique, puis aux jugements judiciaires, une synergie se forme. En clair, les monnaies virtuelles ne sont plus une zone grise réglementaire ; des comportements comme le blanchiment d'argent et l'évasion de devises sont directement des crimes pénaux, sans espace d'ambiguïté.

Ce qui est encore plus remarquable, c'est que les méthodes criminelles évoluent. Les méthodes simples de transfert pour blanchir de l'argent ont été dépassées. Aujourd'hui, les stratégies deviennent de plus en plus complexes, utilisant des outils comme les échanges décentralisés, les mixers, les ponts inter-chaînes, combinés avec des concepts comme NFT et GameFi, ce qui complique la régulation. Mais c'est justement pour cela que le pouvoir judiciaire doit renforcer ses efforts.

Un autre détail qui mérite d'être surveillé, c'est que ces criminels commencent à entraîner des utilisateurs ordinaires. Qu'il s'agisse de collecter des monnaies virtuelles, de faire du "跑分" (distribution de points), de transférer pour autrui, ou d'utiliser des commissions élevées comme appât, beaucoup de gens ignorent qu'ils deviennent des complices du blanchiment. Si ces personnes sont découvertes, elles seront aussi responsables légalement.

Du point de vue de la sécurité financière, l'utilisation des monnaies virtuelles comme canal pour transférer illégalement des actifs à l'étranger menace directement l'ordre financier national et la stabilité économique. Si les fonds sont blanchis et transférés à l'étranger, leur récupération devient très difficile et coûteuse. Cela explique pourquoi ce problème a été spécifiquement souligné dans le rapport de travail des deux sessions.

Je pense qu'il est crucial pour le grand public de bien comprendre ces risques. Il ne faut pas échanger des monnaies virtuelles contre des monnaies légales, ne pas faire de collecte ou de transfert pour autrui en monnaies virtuelles, et ne pas se laisser séduire par des discours promettant des risques faibles et des rendements élevés. Toute demande de fournir la clé privée du portefeuille, la phrase de récupération ou de prêter son compte est une arnaque.

La position est très claire maintenant : blanchiment d'argent et évasion de devises via les monnaies virtuelles sont des crimes, il n'y a pas de zone grise. La répression est stricte, la justice aussi, les deux côtés intensifient leurs efforts. La meilleure stratégie à ce stade est de s’éloigner de ces risques, de respecter la loi et de protéger ses biens.