Shandong Steel : Annonce concernant la démission du directeur indépendant

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Communiqué de la société Shandong Iron and Steel Co., Ltd. concernant la démission du directeur indépendant

Le conseil d’administration de cette société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de ce communiqué ne comporte aucune déclaration fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité légale de sa véracité, de son exactitude et de son exhaustivité.

Points importants à noter :

Le conseil d’administration de Shandong Iron and Steel Co., Ltd. ( ci-après dénommée « la société » ) a reçu le 1er avril 2026 le rapport écrit présenté par M. Wang Jinkuan, directeur indépendant de la société, qui, pour des raisons personnelles, demande de démissionner de ses fonctions de directeur indépendant et de membre du comité spécialisé du conseil d’administration.

1. Situation de départ anticipé

Existe-t-il des obligations non remplies

publiquement

Continue-t-il à siéger dans la société cotée et ses filiales

Raison du départ

Nom Poste démissionné Date de départ Durée initiale du mandat

échéance

Engagement

Prise de fonction

Directeur indépendant Membre du comité de planification stratégique et ESG du conseil d’administration

Président du comité de nomination du conseil d’administration Membre du comité de gestion des risques et d’audit du conseil d’administration

Membre du comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration

2026年4月1日

2027年7月8日

Raisons personnelles Non Non

Wang Jinkuan

2. Impact de la démission sur la société

Conformément à la « Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine », au « Guide de régulation de l’autodiscipline des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai » n°1 — Opérations réglementées, et aux statuts de Shandong Iron and Steel Co., Ltd., la démission de M. Wang Jinkuan n’entraînera pas une baisse du nombre de membres du conseil d’administration en dessous du minimum légal, ni n’affectera le fonctionnement normal du conseil ou la gestion opérationnelle de la société. La démission prendra effet à compter de la date à laquelle le conseil d’administration aura reçu son rapport écrit. M. Wang Jinkuan a effectué la transition conformément aux procédures internes de la société.

Pendant son mandat en tant que directeur indépendant et dans d’autres fonctions, M. Wang Jinkuan a fait preuve de diligence et de dévouement. Le conseil d’administration exprime sa sincère gratitude pour sa contribution durant son mandat.

Fait exceptionnellement, communiqué officiel.

Conseil d’administration de Shandong Iron and Steel Co., Ltd.

Le 3 avril 2026

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Responsable : Xiaolang Express