Avis de BAIC Foton Motor Co., Ltd. concernant la modification des membres du conseil d'administration et du directeur général

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Code boursier : 600166 Abréviation : Foton Auto Numéro d’annonce : 2026-015

BAIC Foton Motor Co., Ltd.

Annonce sur l’ajustement des membres du conseil d’administration et du directeur général

Le conseil d’administration de notre société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne comporte aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité légale de sa véracité, de son exactitude et de son intégralité.

1. Situation de départ des membres du conseil et des cadres supérieurs

（一）Situation de départ anticipé

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Note : La démission de M. Wu Xibin et de M. Gu Xin de leurs fonctions de membres du conseil d’administration ne prendra effet qu’après l’élection de nouveaux administrateurs par l’assemblée des actionnaires. Pendant cette période, M. Wu Xibin continuera, conformément aux lois et règlements, à remplir ses fonctions de membre du conseil et de membre du comité d’investissement, ainsi que du comité de développement durable ; M. Gu Xin continuera, conformément aux lois et règlements, à remplir ses fonctions de membre du comité de rémunération et d’évaluation du conseil, ainsi que du comité d’audit/contrôle interne.

（二）Impact du départ sur la société

Conformément aux dispositions pertinentes de la « Loi sur les sociétés » et des « Statuts de la société », le départ de M. Wu Xibin et de M. Gu Xin n’a pas entraîné une baisse du nombre de membres du conseil en dessous du quorum légal. Après le départ de M. Wu Xibin, sauf pour ses fonctions de directeur expatrié qui doivent encore faire l’objet d’une procédure de retrait et de modification progressive, il n’occupera plus aucun autre poste dans la société ; après le départ de M. Gu Xin, il n’occupera plus aucun autre poste dans la société.

Les changements de poste susmentionnés n’affecteront pas le fonctionnement normal de la société ; il n’existe aucune promesse non tenue, et les travaux de passation de pouvoir ont été effectués conformément au « Règlement de gestion des départs de membres du conseil et de cadres supérieurs » de la société.

M. Wu Xibin a été membre du conseil d’administration de Foton Auto depuis mars 2021, et directeur général depuis janvier 2022. Pendant son mandat, il a dirigé l’équipe opérationnelle, uni le personnel, travaillé avec diligence, dévoué et pragmatique, en se concentrant sur la « deuxième création », en maintenant une orientation stratégique ferme, et a obtenu des résultats remarquables dans la transformation numérique, l’écosystème marketing, la réduction des coûts et l’amélioration de toute la chaîne de valeur, ainsi que dans la pratique des principes ESG. Le conseil d’administration a pleinement reconnu son dévouement et son professionnalisme, et lui exprime ses sincères remerciements pour sa contribution au développement de la société.

M. Gu Xin, depuis avril 2021, est membre du conseil d’administration de Foton Auto. Il a apporté de nombreux conseils et orientations bénéfiques concernant la gouvernance d’entreprise, la divulgation d’informations, la gestion du capital, etc., dans le cadre de la conformité opérationnelle de la société cotée, et a joué un rôle important dans la promotion de projets majeurs. Le conseil d’administration lui témoigne sa pleine reconnaissance pour son dévouement et ses efforts, et le remercie sincèrement pour sa contribution au développement de la société.

2. Situation de l’ajustement des membres du conseil et du directeur général

Le 25 mars 2026, le conseil d’administration a adopté le « Projet d’ajustement des membres du conseil et du directeur général ».

Les résolutions sont les suivantes :

(1) Proposer la nomination de M. Lu Zhenhua comme candidat au poste d’administrateur du 10e conseil d’administration de BAIC Foton.

(2) Proposer la nomination de M. Zhu Ligang comme candidat au poste d’administrateur du 10e conseil d’administration de BAIC Foton.

(3) Nommer M. Lu Zhenhua comme directeur général de BAIC Foton, pour une durée de trois ans à compter de la date de cette résolution.

Les résolutions (1) et (2) doivent encore être soumises à l’approbation de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires de 2026 de Foton Auto.

M. Lu Zhenhua, depuis son entrée chez Foton Auto en 2000, a successivement dirigé ou supervisé le département des affaires internationales, le centre de recherche en ingénierie, Zhibo Technology, Foton Intelligent Driving, la division des pickups, la gestion stratégique et des investissements. Il occupe actuellement le poste de secrétaire du comité du parti, vice-directeur général exécutif, ainsi que président de la division internationale, responsable de la stratégie, des investissements, de l’innovation technologique, de la R&D, des ressources humaines, de l’attraction des talents technologiques mondiaux, de la création de produits et de l’internationalisation. M. Lu Zhenhua a une position politique ferme, une excellente compétence globale, aime Foton, connaît bien la stratégie de développement, la gestion opérationnelle et la gestion de l’entreprise, possède de fortes capacités de coordination, de gestion globale et d’innovation, et est convaincu qu’après sa prise de fonction, il remplira ses devoirs avec diligence, pragmatisme, et conduira l’entreprise à renforcer sa compétitivité et ses performances, et à atteindre de nouveaux niveaux de développement.

M. Zhu Ligang, actuellement directeur de la sécurité et chef du département de gestion opérationnelle de Beijing Automotive Group Co., Ltd., a longtemps travaillé dans la gestion de la chaîne logistique, la fabrication, la logistique et la gestion d’entreprise, avec une riche expérience en planification stratégique et gestion.

Le comité de nomination du conseil a tenu une réunion spéciale pour examiner la qualification de M. Lu Zhenhua et de M. Zhu Ligang, et a estimé qu’ils remplissaient les conditions de qualification pour être administrateurs et cadres supérieurs conformément à la « Loi sur les sociétés », aux « Règles de cotation de la Bourse de Shanghai », au « Guide de régulation de l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai » et aux statuts de la société. Leurs CV détaillés sont joints en annexe.

Fait le présent avis.

BAIC Foton Motor Co., Ltd.

Conseil d’administration

25 mars 2026

CV de M. Lu Zhenhua

Nom : Lu Zhenhua Sexe : Masculin

Ethnie : Han Date de naissance : mars 1977

Orientation politique : Membre du Parti communiste chinois Diplôme : Master

Derniers cinq ans (sauf son poste actuel) :

Vice-président fonctionnel, secrétaire du comité du parti et directeur du centre de recherche en ingénierie de BAIC Foton

Poste actuel :

Secrétaire du comité du parti, vice-directeur général exécutif, président de la division internationale

Représentant légal et administrateur de Zhibo Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Membre du conseil d’administration de ZF Foton Automatic Transmission (Jiaxing) Co., Ltd.

Représentant légal et directeur exécutif de Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd.

Président et représentant légal de Beijing Foton International Automotive Co., Ltd.

Administrateur et représentant légal de Zhucheng Foton International Trade Co., Ltd.

M. Lu Zhenhua n’a pas de relations de lien avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs ou actionnaires détenant plus de 5 % de la société ; il détient actuellement 5900 actions de la société, a participé au 7e plan d’actionnariat salarié ; il ne remplit pas les conditions interdites par la « Loi sur les sociétés », les « Règles de cotation de la Bourse de Shanghai », le « Guide de régulation de l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai » ou par la CSRC pour être administrateur ou cadre supérieur, et possède la qualification requise.

CV de M. Zhu Ligang

Nom : Zhu Ligang Sexe : Masculin

Ethnie : Han Date de naissance : décembre 1972

Orientation politique : Membre du Parti communiste chinois Diplôme : Master en économie

Derniers cinq ans (sauf son poste actuel) :

Vice-directeur général de Beijing BAIC Penglong Automotive Service Trading Co., Ltd.

Secrétaire du comité du parti, administrateur et directeur général de la même société

Président et représentant légal de Beijing BAIC Penglong Automotive Service Trading Co., Ltd.

Poste actuel :

Directeur de la sécurité et chef du département de gestion opérationnelle de Beijing Automotive Group Co., Ltd.

Administrateur et président de Beijing BAIC Penglong Automotive Service Trading Co., Ltd.

Administrateur de Beijing Penglongxing Automotive Trading Co., Ltd.

M. Zhu Ligang, en tant qu’actionnaire majoritaire (détenant plus de 5 %) de Beijing Automotive Group Co., Ltd., n’a pas de relations de lien avec les autres administrateurs ou cadres de BAIC Foton ; il ne détient pas d’actions de BAIC Foton, et ne remplit pas les conditions interdites par la « Loi sur les sociétés », les « Règles de cotation de la Bourse de Shanghai », le « Guide de régulation de l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai » ou par la CSRC pour être administrateur, et possède la qualification requise.

Code boursier : 600166 Abréviation : Foton Auto Numéro d’annonce : Provisoire 2026-014

BAIC Foton Motor Co., Ltd.

Annonce de résolution du conseil d’administration

Le conseil d’administration de notre société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne comporte aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité légale de sa véracité, de son exactitude et de son exhaustivité.

1. Situation de la réunion du conseil d’administration

Le 16 mars 2026, la société a envoyé par email et par livraison personnelle une notification de convocation à une réunion du conseil d’administration, ainsi que le « Projet d’ajustement des membres du conseil et du directeur général », le « Projet de dépréciation des actifs pour l’exercice 2025 », le « Projet d’augmentation du plafond de transaction de produits dérivés de change pour 2026 » et le « Projet de convocation de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires en 2026 ». La réunion s’est tenue par vote par correspondance, avec 11 administrateurs présents, tous ayant voté. La convocation est conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et des « Statuts ».

2. Résultats de l’examen par le conseil

(1) « Projet d’ajustement des membres du conseil et du directeur général »

Le comité de nomination du conseil a tenu une réunion et a exprimé son accord sur ce projet.

Au 25 mars 2026, 11 bulletins de vote valides ont été reçus. Le conseil a adopté la résolution avec 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention, approuvant le « Projet d’ajustement des membres du conseil et du directeur général ».

Les résolutions sont :

(1) Proposer la nomination de M. Lu Zhenhua comme candidat au poste d’administrateur du 10e conseil d’administration de BAIC Foton.

(2) Proposer la nomination de M. Zhu Ligang comme candidat au poste d’administrateur du 10e conseil d’administration de BAIC Foton.

(3) Nommer M. Lu Zhenhua comme directeur général de BAIC Foton pour une période de trois ans à compter de la date de cette résolution.

M. Xibin Wu ne sera plus administrateur ni directeur général de BAIC Foton. M. Lu Zhenhua ne sera plus vice-directeur général. M. Gu Xin ne sera plus administrateur de BAIC Foton.

Les résolutions (1) et (2) doivent encore être soumises à l’approbation de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires de 2026 de Foton Auto.

Les détails sont publiés le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et dans les journaux « China Securities Journal », « Shanghai Securities News » et « Securities Daily » sous l’« Avis sur l’ajustement des membres du conseil et du directeur général » (Numéro d’annonce : 临2026-015).

(2) « Projet de dépréciation des actifs pour 2025 »

Le comité d’audit/contrôle interne du conseil a tenu une réunion, tous les membres étant d’accord pour soumettre ce projet au conseil, avec un avis favorable.

Au 25 mars 2026, 11 bulletins valides ont été reçus. La résolution a été adoptée avec 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention, approuvant le « Projet de dépréciation des actifs pour 2025 ».

Le montant de la dépréciation s’élève à 16 923 258,63 RMB, intégralement provisionné, sans impact sur le bénéfice de 2025.

(3) « Projet d’augmentation du plafond de transaction de produits dérivés de change pour 2026 »

Le comité d’audit/contrôle interne du conseil a tenu une réunion, tous les membres étant d’accord pour soumettre ce projet au conseil, avec un avis favorable.

Au 25 mars 2026, 11 bulletins valides ont été reçus. La résolution a été adoptée avec 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention, approuvant le « Projet d’augmentation du plafond de transaction de produits dérivés de change pour 2026 ».

Les détails sont :

Autorisation annuelle pour le département de gestion de faire des transactions de produits dérivés de change :

(1) Approuver l’augmentation du plafond de transaction de produits dérivés de change pour 2026 de 600 millions de dollars ou autres devises équivalentes ; (après augmentation, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, ou jusqu’à l’approbation par l’assemblée des actionnaires si des facteurs réglementaires ou autres prolongent la période, la société et ses filiales peuvent effectuer des transactions jusqu’à 1,2 milliard de dollars ou autres devises équivalentes, avec une durée maximale de 12 mois par transaction. Ce plafond peut être renouvelé dans la limite de la période, mais le solde à tout moment ne doit pas dépasser 1,2 milliard de dollars ou autres devises).

(2) Ces transactions seront approuvées conjointement par la réunion et l’assemblée des actionnaires, et ne nécessiteront plus d’approbation séparée du conseil ou de l’assemblée lors de leur mise en œuvre.

(3) Les montants de transactions de produits dérivés de change effectués dans le cadre de ce plafond seront résumés et présentés dans les rapports intermédiaires et annuels.

Ce projet doit encore être soumis à l’approbation de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires de 2026 de Foton Auto.

Les détails sont publiés le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et dans les journaux « China Securities Journal », « Shanghai Securities News » et « Securities Daily » sous l’« Avis sur l’augmentation du plafond de transaction de produits dérivés de change pour 2026 » (Numéro d’annonce : 临2026-016), ainsi que le « Rapport de faisabilité sur l’augmentation du plafond de transaction de produits dérivés de change pour 2026 ».

(4) « Projet de convocation de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires en 2026 »

Au 25 mars 2026, 11 bulletins valides ont été reçus. La résolution a été adoptée avec 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention, approuvant le « Projet de convocation de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires en 2026 ».

Les détails sont publiés le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et dans les journaux « China Securities Journal », « Shanghai Securities News » et « Securities Daily » sous l’« Avis de convocation de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires en 2026 » (Numéro d’annonce : 临2026-017).

Fait le présent avis.

BAIC Foton Motor Co., Ltd.

Conseil d’administration

25 mars 2026