La modélisation effectuée par la FSC montre que ces règles uniformes réduiront le nombre de clients ayant droit à des exceptions lors du retrait de fonds de plus de 99 % d'ici la fin de 2025. Par la suite, les clients bénéficiant d'exceptions feront l'objet d'une surveillance intensive, y compris une procédure annuelle obligatoire de vérification des sources de fonds pour tous les traders à gros volumes. De plus, un nouveau système de suivi sera mis en place pour collecter et analyser les données de retrait, permettant aux autorités de régulation d'identifier des schémas de « smurfing » ou de conversion rapide d'actifs, indiquant une activité criminelle. Les autorités sud-coréennes continueront à autoriser les retraits immédiats lorsque cette nécessité n'est pas liée à des activités criminelles financières. La FSS et la DAXA prévoient de mener des contrôles réguliers pour s'assurer que les échanges ne contournent pas les nouvelles normes, avec des amendes immédiates pour les entreprises dont les mécanismes de contrôle interne sont défaillants.#GateSquareAprilPostingChallenge