Jiangsu Tiannai Technology Co., Ltd. annonce les résultats de la conversion d'obligations convertibles et la modification du capital social

Code des valeurs mobilières : 688116 Libellé : Tianna Technology Numéro d’annonce : 2026-026 Code d’obligations convertibles : 118005 Libellé de l’obligation : Tianna Convertible Bond

Société Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative aux résultats de la conversion de l’obligation convertible en actions ainsi qu’aux variations du capital-actions

Le conseil d’administration de notre société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune mention inexacte, aucune déclaration trompeuse, ni aucune omission importante, et assument, conformément à la loi, la responsabilité juridique quant à la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

Points clés à retenir :

● Situation de conversion au cours du présent trimestre : La société Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. (ci-après « la société » ou « Tianna Technology ») a émis des obligations convertibles en actions de société « Tianna Convertible Bond » à destination d’un public non déterminé ; la conversion a débuté le 9 août 2022. Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, « Tianna Convertible Bond » a fait l’objet d’une conversion totale de 1 000 RMB en actions de la société, pour un nombre de titres convertis de 10 actions, représentant 0,000004 % du montant total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Tianna Convertible Bond ».

● Situation cumulée de conversion : Au 31 mars 2026, « Tianna Convertible Bond » a fait l’objet d’une conversion cumulative de 66 000 RMB en actions de la société, pour un nombre de titres convertis de 627 actions, représentant 0,000270 % du montant total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Tianna Convertible Bond ».

● Situation des obligations convertibles non converties : Au 31 mars 2026, le montant des obligations convertibles de « Tianna Convertible Bond » qui n’ont pas encore fait l’objet d’une conversion est de 829 934 000 RMB, représentant 99,9920 % du volume total émis de « Tianna Convertible Bond ».

I. Situation d’émission et de cotation des obligations convertibles

Conformément à l’approbation accordée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) dans son document « Zhen Ke Xu [2021] 3679 », la société a enregistré le 27 janvier 2022 une émission de 8,30 millions de billets d’obligations convertibles à destination d’un public non déterminé. Chaque billet a une valeur nominale de 100 RMB, et le montant total de l’émission s’élève à 830,00 millions de RMB. La durée des obligations convertibles émises au titre de la présente émission est de six ans à compter de la date d’émission, soit du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2028.

Conformément à la décision d’autorégulation « [2022] 48 » de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles d’une valeur de 830,00 millions de RMB ont été admises et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 1er mars 2022. Le code de l’obligation est « Tianna Convertible Bond », et le code de l’obligation est « 118005 ».

Conformément aux dispositions pertinentes et aux termes du « Prospectus relatif à l’émission d’obligations convertibles en actions à destination d’un public non déterminé par Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. », les obligations convertibles « Tianna Convertible Bond » peuvent être converties en actions de la société à partir du 9 août 2022 ; la période de conversion s’étend du 9 août 2022 au 26 janvier 2028. Le prix initial de conversion de « Tianna Convertible Bond » est de 153,67 RMB par action. En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des droits aux actionnaires au titre de l’exercice 2021, à compter du 5 juillet 2022, le prix de conversion de « Tianna Convertible Bond » est passé de 153,67 RMB par action à 153,60 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles à destination d’un public non déterminé », publiée par la société le 25 juin 2022 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2022-040).

En raison de l’enregistrement des actions correspondant à la première période d’exercice des droits pour la partie « première attribution conditionnelle » du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 et à la deuxième période d’exercice des droits pour la partie de la première attribution, le 21 décembre 2022, le prix de conversion est passé de 153,60 RMB par action à 153,43 RMB par action, à compter de cette date. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” », publiée par la société le 20 décembre 2022 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2022-089).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des droits aux actionnaires au titre de l’exercice 2022, à compter du 7 juillet 2023, le prix de conversion de « Tianna Convertible Bond » est passé de 153,43 RMB par action à 103,80 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” au titre de la distribution des droits aux actionnaires 2022 », publiée par la société le 30 juin 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2023-054).

En raison de l’enregistrement des actions correspondant à la deuxième fois d’exercice des droits pour la deuxième période d’exercice des droits de la partie de la première attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020, à compter du 28 septembre 2023, le prix de conversion est passé de 103,80 RMB par action à 103,75 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” », publiée par la société le 27 septembre 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2023-080).

En raison de l’enregistrement des actions correspondant à la troisième période d’exercice des droits de la partie de la première attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020, ainsi qu’à la deuxième période d’exercice des droits de la partie attribuée à titre différé (réserve), et également à l’enregistrement des actions correspondant à la première période d’exercice des droits de la partie de la première attribution et à la première période d’exercice des droits de la partie attribuée à titre différé (réserve) du plan d’incitation aux actions restreintes de 2022, à compter du 17 janvier 2024, le prix de conversion est passé de 103,75 RMB par action à 103,52 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” », publiée par la société le 16 janvier 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2024-003).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des droits aux actionnaires au titre de l’exercice 2023, à compter du 27 juin 2024, le prix de conversion de « Tianna Convertible Bond » est passé de 103,52 RMB par action à 103,22 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à la mise en œuvre de l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” au titre de la distribution des droits aux actionnaires 2023 », publiée par la société le 20 juin 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2024-045).

En raison de l’enregistrement des actions correspondant à la troisième période d’exercice des droits de la partie attribuée à titre différé (réserve) du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020, ainsi qu’à l’enregistrement des actions correspondant à la deuxième période d’exercice des droits de la partie de la première attribution et à la deuxième période d’exercice des droits de la partie attribuée à titre différé (réserve) du plan d’incitation aux actions restreintes de 2022, à compter du 9 décembre 2024, le prix de conversion est passé de 103,22 RMB par action à 103,18 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” », publiée par la société le 6 décembre 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2024-070).

En raison de l’émission d’actions à destination d’objets spécifiques ajoutant 21 674 342 actions, les formalités d’enregistrement des actions ont été achevées le 14 mai 2025 auprès de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch ; à compter du 21 mai 2025, le prix de conversion est passé de 103,18 RMB par action à 99,26 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” », publiée par la société le 20 mai 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-040).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des droits aux actionnaires au titre de l’exercice 2024, à compter du 30 juin 2024, le prix de conversion de « Tianna Convertible Bond » est passé de 99,26 RMB par action à 99,11 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à la mise en œuvre de l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” au titre de la distribution des droits aux actionnaires 2024 », publiée par la société le 21 juin 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-051).

En raison de l’enregistrement des actions correspondant à la troisième période d’exercice des droits de la partie de la première attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de 2022, à compter du 16 octobre 2025, le prix de conversion est passé de 99,11 RMB par action à 99,09 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” et à la reprise de la négociation après suspension du droit de conversion », publiée par la société le 15 octobre 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-078).

En raison de l’enregistrement des actions correspondant à la troisième période d’exercice des droits de la partie attribuée à titre différé (réserve) du plan d’incitation aux actions restreintes de 2022, et après calcul, une fois que l’enregistrement des actions liées au plan d’incitation aux actions restreintes ci-dessus est terminé, le prix de conversion de « Tianna Convertible Bond » ne change pas. Pour les détails, voir l’annonce « Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd. – Annonce relative à l’absence d’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Tianna Convertible Bond” suite à l’attribution des actions restreintes en question », publiée par la société le 22 novembre 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-086).

II. Situation de conversion des obligations convertibles au cours de la présente conversion

La période de conversion des obligations convertibles « Tianna Convertible Bond » émises par la société à destination d’un public non déterminé s’étend du 9 août 2022 au 26 janvier 2028. Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, « Tianna Convertible Bond » a fait l’objet d’une conversion totale de 1 000 RMB en actions de la société, pour un nombre de titres convertis de 10 actions, représentant 0,000004 % du montant total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Tianna Convertible Bond ».

Au 31 mars 2026, le montant des obligations convertibles de « Tianna Convertible Bond » qui n’ont pas encore fait l’objet d’une conversion est de 829 934 000 RMB, représentant 99,9920 % du volume total émis de « Tianna Convertible Bond ».

III. Situation des variations du capital-actions

Unité : actions

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IV. Divers

Les investisseurs qui souhaitent obtenir des informations détaillées sur « Tianna Convertible Bond » doivent consulter le « Prospectus relatif à l’émission d’obligations convertibles en actions à destination d’un public non déterminé de valeurs mobilières » divulgué par la société le 25 janvier 2022 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

Service à contacter : Département des valeurs mobilières

Téléphone : 0519-81582868

E-mail : stock@cnanotechnology.com

Tel qu’annoncé.

Conseil d’administration de Jiangsu Tianna Technology Co., Ltd.

2 avril 2026

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