« Black Gold à l'international » : le décalage institutionnel dans la récupération transfrontalière de biens et la redistribution des intérêts

Des fossiles de dinosaures vieux d’environ 150 millions d’années, adjugés après le coup de marteau dans une maison de vente aux enchères de Londres ;

85 biens immobiliers à Londres, d’une valeur de plus de 60k de livres sterling, détenus de manière centralisée via une douzaine de sociétés-écrans ;

Plus de 60k Bitcoins, d’une valeur marchande de plusieurs centaines de milliards de yuans, après leur saisie par les autorités britanniques, entrent dans une procédure civile de recouvrement devant la Haute Cour ;

De l’autre côté de l’Atlantique, le ministère de la Justice américain a, pour sa part, annoncé la saisie et la confiscation de plus de 100 000 Bitcoins liés à un groupe de fraude par Internet au Cambodge, d’une valeur de plus de mille milliards de yuans, établissant un record américain pour la plus grande échelle de recouvrement d’actifs de l’histoire des États-Unis.

Ces actifs qui semblent dispersés pointent pourtant vers une même trajectoire de plus en plus claire : des produits de la criminalité économique, issus de Chine, transférés à l’étranger, blanchis par superposition et remaniage de la forme des actifs, avant de finir par se déposer au Royaume-Uni, aux États-Unis et sur d’autres marchés où l’État de droit est plus mature. La grande majorité des victimes se trouvent en Chine, souvent dispersées et en position de faiblesse ; et, une fois que les actifs ont été “légalisés” à l’étranger, le centre de gravité de l’affaire ne porte plus sur le crime amont lui-même, mais plutôt sur la façon dont les systèmes judiciaires étrangers traitent ces richesses.

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