TradeAI/Stakx demande de retrait d'une procédure de Ponzi rejetée, l'affaire impliquant un montant de 440 millions de dollars

Message de ChainCatcher : le juge Lewis Kaplan, du tribunal fédéral du district sud de New York, a statué en rejetant la requête en dessaisissement (motion to dismiss) déposée par les défendeurs dans l’affaire TradeAI/Stakx ; l’affaire se poursuivra.

Cette affaire a été introduite par le cabinet juridique de crypto-actifs Burwick Law, qui accuse plusieurs défendeurs d’avoir, via des NFT et des pools d’investissement en crypto-monnaies, mené un programme frauduleux présumé de type pyramidal, en promettant des rendements élevés aux investisseurs ; à ce stade, les pertes estimées dépasseraient 20 millions de dollars, et l’ampleur totale du dossier serait d’environ 440 millions de dollars. Le tribunal a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par les défendeurs concernant la compétence juridictionnelle, le lieu du procès et les procédures de signification.

S’agissant du refus d’un des défendeurs, Cyrus Abraham, de comparaître au motif que la signification présenterait des vices techniques, le juge a indiqué clairement que la procédure judiciaire n’est pas un jeu de cache-cache : il exige qu’Abraham divulgue, avant le 31 mars, à l’attention du cabinet d’avocats des demandeurs, l’adresse où il réside actuellement, faute de quoi il s’expose à un jugement par défaut et à de nouvelles sanctions. Le tribunal a également prolongé la date limite de signification officielle jusqu’au 22 avril, et a déjà autorisé la signification de documents juridiques par des moyens de remplacement, tels qu’un portefeuille Ethereum, le courrier électronique et les réseaux sociaux.