Annonce de WenTai Technology Co., Ltd. concernant les résultats de la conversion des obligations convertibles en actions et l’exercice autonome du plan d’incitation par options sur actions pour le premier trimestre 2026, ainsi que les variations de participation de la société

Code de valeur mobilière : 600745 Dénomination abrégée : Withel Technology (revendication) Numéro de l’annonce : 临2026-024

Code du bon convertible : 110081 Dénomination abrégée du bon : 闻泰转债

Withel Technology Co., Ltd.

À propos des résultats de l’exercice autonome des obligations convertibles en actions et du plan d’options sur actions, ainsi que des variations de capital-actions

au cours du 1er trimestre 2026

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Points importants à retenir :

● Situation de conversion des obligations convertibles :

Withel Technology Co., Ltd. (ci-après « la société »), au 31 mars 2026, dispose d’un total cumulé de 3,245,000 RMB de « 闻泰转债 » convertis en actions de la société ; le nombre d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 43,938 actions, représentant 0.0035% du total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « 闻泰转债 ». Au 31 mars 2026, le montant de « 闻泰转债 » qui n’a pas encore été converti s’élève à 8,596,719,000 RMB, représentant 99.9618% du montant total d’émission des obligations convertibles. Pendant le 1er trimestre 2026, le nombre d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 6,115 actions, représentant 0.00049% du total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « 闻泰转债 ».

● Situation de l’exercice autonome des options sur actions :

Le nombre d’options sur actions exerçables au cours de la deuxième période d’exercice pour le deuxième plan d’incitation (première attribution) du plan d’options sur actions 2023 de la société est de 232,753 parts. Les dates d’exercice vont du 26 septembre 2025 au 24 août 2026 (à l’exclusion de la fenêtre d’exercice), le mode d’exercice étant l’exercice autonome, le code de l’option étant 1000000505. Le nombre d’options sur actions exerçables au cours de la deuxième période d’exercice pour le plan d’incitation 2023 (attribution différée) est de 20,595 parts, les dates d’exercice allant du 21 novembre 2025 au 24 octobre 2026 (à l’exclusion de la fenêtre d’exercice), le mode d’exercice étant l’exercice autonome, le code de l’option étant 1000000563.

Pendant le 1er trimestre 2026, le nombre d’actions (0 action) exercées puis enregistrées auprès des formalités de transfert d’actions pour les bénéficiaires de la deuxième période d’exercice des options sur actions (première attribution) est de 0 action. Le nombre d’actions exercées puis enregistrées auprès des formalités de transfert d’actions pour les bénéficiaires de la deuxième période d’exercice des options sur actions (attribution différée) est de 600 actions, représentant 2.91% du volume total d’options sur actions exerçables lors de la deuxième période d’exercice pour l’attribution différée.

I. Situation de conversion des obligations convertibles

(a) Aperçu de l’émission et de l’inscription des obligations convertibles

Après approbation par la « Décision relative à l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles de société de Withel Technology Co., Ltd. » émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (« CSRC ») (Certificat de la CSRC : 证监许可[2021]2338), la société a émis publiquement le 28 juillet 2021 86M obligations convertibles, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant d’émission total de 86M RMB, avec une durée d’échéance de 6 ans. Le taux d’intérêt des obligations convertibles est de 0.10% la première année, 0.20% la deuxième année, 0.30% la troisième année, 1.50% la quatrième année, 1.80% la cinquième année, et 2.00% la sixième année.

Conformément à l’accord de la décision de régulation indépendante de la Bourse de Shanghai (〔2021〕356), le 20 août 2021, les obligations convertibles d’un montant de 8.6B RMB ont été admises à la négociation à la Bourse de Shanghai à compter du 20 août 2021. Le code des obligations est « 闻泰转债 » et le code obligataire est « 110081 ». Conformément aux dispositions pertinentes et aux termes du « Prospectus de l’offre des obligations convertibles en actions », la conversion de « 闻泰转债 » faisant l’objet de la présente émission est possible à partir du 7 février 2022 (la date initiale de conversion prévue du 3 février 2022 étant un jour férié légal ; conformément au « Prospectus », elle a été reportée au premier jour de négociation suivant).

Le prix initial de conversion de « 闻泰转债 » est de 96.67 RMB par action. En raison de la mise en œuvre de l’exercice autonome des options sur actions du plan d’incitation à la participation des actionnaires et du rachat et de l’annulation des actions de la société, à compter du 19 janvier 2022, le prix de conversion de « 闻泰转债 » est ajusté de 96.67 RMB par action à 96.69 RMB par action ; en raison de la mise en œuvre de la distribution des droits au titre de l’exercice 2021, à compter du 25 août 2022, le prix de conversion de « 闻泰转债 » est ajusté de 96.69 RMB par action à 96.49 RMB par action ; en raison de l’exercice autonome des options sur actions de la société et de la mise en œuvre du rachat et de l’annulation des actions restreintes, à compter du 17 février 2023, le prix de conversion de « 闻泰转债 » est ajusté de 96.49 RMB par action à 96.61 RMB par action ; en raison de la mise en œuvre de la distribution des droits au titre de l’exercice 2023, à compter du 5 août 2024, le prix de conversion de « 闻泰转债 » est ajusté de 96.61 RMB par action à 96.49 RMB par action ; en raison de la révision à la baisse du prix de conversion, le prix de conversion de « 闻泰转债 » est ajusté à partir du 12 novembre 2024 à 43.60 RMB par action. Voir les annonces pertinentes publiées par la société le 19 janvier 2022, le 19 août 2022, le 16 février 2023, le 30 juillet 2024 et le 9 novembre 2024 (numéros d’annonce : 临2022-009, 临2022-070, 临2023-010, 临2024-074, 临2024-122).

(b) Situation de conversion des obligations convertibles au titre de la présente conversion

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, « 闻泰转债 » a fait l’objet d’un montant de conversion de 267,000 RMB ; le nombre d’actions formées par suite de la conversion est de 6,115 actions, représentant 0.00049% du total des actions déjà émises de la société avant la conversion de « 闻泰转债 ». Au 31 mars 2026, un total cumulé de 3,245,000 RMB de « 闻泰转债 » a été converti en actions de la société ; le nombre cumulé d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 43,938 actions, représentant 0.0035% du total des actions déjà émises de la société avant la conversion de « 闻泰转债 ». Le montant de « 闻泰转债 » n’ayant pas encore été converti est de 8,596,719,000 RMB, représentant 99.9618% du montant total d’émission des obligations convertibles.

II. Situation de l’exercice autonome des options sur actions

(a) Procédure de décision relative à l’exercice des options sur actions au titre de la présente opération

Le 6 août 2023, la société a tenu la 22e réunion du 11e conseil d’administration. Les propositions « À propos du < plan d’options sur actions 2023 de Withel Technology Co., Ltd. (projet) > et de son résumé », « À propos des < Mesures relatives à l’administration de l’évaluation et de la mise en œuvre du plan d’options sur actions 2023 de Withel Technology Co., Ltd. > », ainsi que « À propos de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter l’ensemble des questions liées au présent plan d’incitation », etc., ont été adoptées. Les administrateurs indépendants ont formulé des avis indépendants sur les propositions relatives au présent plan d’incitation. Le même jour, la société a tenu la 16e réunion du 11e conseil de surveillance, laquelle a examiné et adopté les propositions, notamment « À propos du < plan d’options sur actions 2023 de Withel Technology Co., Ltd. (projet) > et de son résumé » et « À propos des < Mesures relatives à l’administration de l’évaluation et de la mise en œuvre du plan d’options sur actions 2023 de Withel Technology Co., Ltd. > », etc. Le conseil de surveillance a vérifié les questions relatives au présent plan d’incitation et a émis des avis de vérification.

Le 22 août 2023, la société a tenu la 1re assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2023, qui a examiné et adopté les propositions « À propos du < plan d’options sur actions 2023 de Withel Technology Co., Ltd. (projet) > et de son résumé », « À propos des < Mesures relatives à l’administration de l’évaluation et de la mise en œuvre du plan d’options sur actions 2023 de Withel Technology Co., Ltd. > » et « À propos de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter l’ensemble des questions liées au présent plan d’incitation ».

Le 28 août 2024, la société a tenu la 43e réunion du 11e conseil d’administration et la 29e réunion du 11e conseil de surveillance. Ces réunions ont examiné et adopté, respectivement, les propositions « À propos de la réalisation des conditions d’exercice de la première période d’exercice des options sur actions attribuées initialement dans le plan d’options sur actions 2023 » et « À propos de la radiation d’une partie des options sur actions initialement attribuées dans le plan d’options sur actions 2023 ».

Le 25 octobre 2024, la société a tenu la 48e réunion du 11e conseil d’administration et la 31e réunion du 11e conseil de surveillance. Ces réunions ont examiné et adopté, respectivement, les propositions « À propos de la réalisation des conditions d’exercice de la première période d’exercice des options sur actions attribuées en différé dans le plan d’options sur actions 2023 » et « À propos de la radiation d’une partie des options sur actions attribuées en différé dans le plan d’options sur actions 2023 ».

Le 4 septembre 2025, la société a tenu la 19e réunion du 12e conseil d’administration, qui a examiné et adopté les propositions « À propos de la réalisation des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice des options sur actions attribuées initialement dans le plan d’options sur actions 2023 » et « À propos de la radiation d’une partie des options sur actions initialement attribuées dans le plan d’options sur actions 2023 ».

Le 24 octobre 2025, la société a tenu la 21e réunion du 12e conseil d’administration, qui a examiné et adopté les propositions « À propos de la réalisation des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice des options sur actions attribuées en différé dans le plan d’options sur actions 2023 » et « À propos de la radiation d’une partie des options sur actions attribuées en différé dans le plan d’options sur actions 2023 ».

(b) Situation de base de l’exercice du présent plan d’incitation en actions

1、Situation d’exercice des personnes incitées

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Remarque : En raison du mode d’exercice autonome, les actions obtenues via l’exercice doivent être cotées sur le marché aux deuxième jour de négociation suivant le jour de l’exercice (T+2) ; les données d’exercice ci-dessus correspondent aux données enregistrées au 31 mars 2026 auprès de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., succursale de Shanghai.

2、Nombre de personnes exerçant

Pour le plan d’options sur actions 2023, le nombre de personnes exerçables pour la deuxième période d’exercice des options sur actions attribuées initialement est de 24 personnes, et au cours du 1er trimestre 2026, 0 personne a participé à l’exercice.

Pour le plan d’options sur actions 2023, le nombre de personnes exerçables pour la deuxième période d’exercice des options sur actions attribuées en différé est de 12 personnes, et au cours du 1er trimestre 2026, 1 personne a participé à l’exercice.

III. Situation de variation du capital social de la société résultant de l’exercice des obligations convertibles et de l’exercice autonome des options sur actions

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Après cette variation des actions, le principal actionnaire détenant le contrôle n’a pas changé.

IV. Autres

Contact : Bureau du conseil d’administration

Téléphone de consultation : 0755-88250686

Tel qu’annoncé.

Conseil d’administration de Withel Technology Co., Ltd.

2 avril 2026

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