Shanghai Xuantai Medical Technology Co., Ltd. annonce la première attribution d'actions restreintes aux bénéficiaires du plan d'incitation par actions restreintes 2025

2026-04-08 02:00:25

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Code boursier : 688247 Abréviation : Xuan tai Pharma Numéro de l’annonce : 2026-018

La société Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. relative à

la publication d’une annonce concernant la première attribution

d’actions ordinaires avec droit d’option sur actions de performance restreintes

aux bénéficiaires du plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes

sur la base du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025

Le présent conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité juridique correspondante, conformément à la loi, quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Points clés de l’annonce :

● Date de la première attribution des actions de performance restreintes : 1er avril 2026

● Nombre initial d’actions de performance restreintes attribuées : 4.83M actions, soit environ 1,07 % du capital social total de 4.83M d’actions de la société Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») au moment de la publication du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (ci-après dénommé « le présent plan d’incitation »)

● Mode d’incitation : actions de performance restreintes de catégorie 2

Les conditions de première attribution des actions de performance restreintes, prévues par le document « Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié) » de la société (ci-après dénommé « le Plan d’incitation »), sont remplies. Conformément à l’autorisation accordée lors de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026, la société a tenu, le 1er avril 2026, la 25e réunion du deuxième conseil d’administration, et a approuvé le 1er avril 2026 la résolution « À propos de l’attribution initiale d’actions de performance restreintes aux bénéficiaires de l’incitation », déterminant le 1er avril 2026 comme date de première attribution. Au prix d’attribution de 5,71 RMB par action, 4.83Ménéficiaires au nombre de 64 personnes se sont vus attribuer 4.83M actions de performance restreintes. Il est maintenant fait état des éléments pertinents comme suit :

I. Situation de l’attribution des actions de performance restreintes

(A) Procédures décisionnelles effectuées et divulgation d’informations relatives à l’attribution des actions de performance restreintes dans le cadre de la présente opération

1、Le 25 décembre 2025, la société a tenu la 22e réunion du deuxième conseil d’administration ; la réunion a examiné et approuvé les résolutions « À propos du projet de société〈Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet)〉et de son résumé », « À propos du projet de société〈Mesures de mise en œuvre du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025〉 et〈Mesures de gestion de la mise en œuvre du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025〉 », ainsi que « À propos de la demande à l’assemblée des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter les questions pertinentes liées au Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 », etc. Avant leur soumission au conseil d’administration pour examen, les résolutions pertinentes avaient déjà été examinées et approuvées par le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration. Le comité de rémunération et d’évaluation a vérifié les questions relatives au présent plan d’incitation et a émis des avis de vérification correspondants.

2、Le 14 janvier 2026, la société a tenu la 23e réunion du deuxième conseil d’administration ; la réunion a examiné et approuvé les résolutions « À propos du projet de société〈Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié)〉 et de son résumé », « À propos du projet de société〈Mesures de gestion de la mise en œuvre du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié)〉 ». Avant leur soumission au conseil d’administration pour examen, les résolutions pertinentes avaient déjà été examinées et approuvées par le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration ; le comité de rémunération et d’évaluation a émis des avis de vérification correspondants.

3、Le 9 mars 2026, la société a reçu le « Avis de réponse du Conseil de supervision des actifs d’État de Shanghai » relatif à l’approbation de « La réponse du Conseil de supervision des actifs d’État de Shanghai concernant l’approbation de la société Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. d’exécuter le Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié) » émis par le Conseil de supervision des actifs d’État. (沪国资委考分〔2026〕59 号). La société a publié le 11 mars 2026 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) l’annonce « À propos de l’annonce relative à l’approbation par le Conseil de supervision des actifs d’État de Shanghai du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié) » (Numéro de l’annonce : 2026-011).

4、Du 12 mars 2026 au 21 mars 2026, la société a procédé à une publication interne des noms et fonctions des bénéficiaires envisagés pour la première attribution du présent plan d’incitation. Pendant la période de publication, certains employés ont fait remonter à la société ou au comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration des demandes visant à devenir bénéficiaires de la première attribution. La société et le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration ont expliqué et détaillé les questions concernées conformément aux dispositions pertinentes telles que les « Mesures de gestion de la mise en œuvre du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié) » et « le Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié) ». À l’expiration de la période de publication, le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration n’a reçu aucune autre objection d’employés à la liste des bénéficiaires proposés pour la première attribution. Le 27 mars 2026, la société a publié sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le document « Avis de vérification du comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration concernant la liste des bénéficiaires proposés pour la première attribution du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 de la société et explication de la situation de la publication » (Numéro de l’annonce : 2026-015).

5、Le 1er avril 2026, la société a tenu la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026, a examiné et approuvé les résolutions « À propos du projet de société〈Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié)〉 et de son résumé », « À propos du projet de société〈Mesures de gestion de la mise en œuvre du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié)〉 », « À propos du projet de société〈Mesures de mise en œuvre du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025〉 », ainsi que « À propos de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à gérer les questions pertinentes liées au Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 ».

6、Le 2 avril 2026, la société a publié sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) « Rapport d’auto-vérification concernant la situation des personnes connaissant des informations confidentielles de la société impliquées dans le Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025, qui ont acheté ou vendu les actions de la société » (Numéro de l’annonce : 2026-016).

7、Le 1er avril 2026, la société a tenu la 25e réunion du deuxième conseil d’administration ; la réunion a examiné et approuvé la résolution « À propos de l’attribution initiale d’actions de performance restreintes aux bénéficiaires de l’incitation ». Avant leur soumission au conseil d’administration pour examen, les résolutions pertinentes avaient déjà été examinées et approuvées par le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration ; le comité de rémunération et d’évaluation a vérifié les questions susmentionnées et a formulé des avis de vérification.

(B) Explication du conseil d’administration concernant la conformité aux conditions d’attribution, et avis explicites formulés par le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration

1、Explication du conseil d’administration concernant la question de savoir si les conditions sont remplies pour cette attribution

Conformément aux dispositions des conditions d’attribution du présent Plan d’incitation, les bénéficiaires doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes pour recevoir des actions de performance restreintes :

(1) La société ne doit pas avoir connu l’une des situations suivantes :

① Un rapport financier pour le dernier exercice ayant été accompagné d’un avis négatif ou d’un avis indiquant l’impossibilité d’exprimer une opinion par des auditeurs comptables ;

② Un rapport de contrôle interne sur les finances pour le dernier exercice ayant été accompagné d’un avis négatif ou d’un avis indiquant l’impossibilité d’exprimer une opinion par des auditeurs comptables ;

③ Au cours des 36 derniers mois après l’introduction en bourse, apparition d’une situation n’ayant pas procédé à la distribution de bénéfices conformément aux lois et règlements, à « les statuts de la société », ou à des engagements publics ;

④ Dispositions légales et réglementaires prévoyant l’impossibilité de mettre en œuvre l’incitation par actions ;

⑤ Autres situations reconnues par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC).

(2) Les résultats d’évaluation des performances des bénéficiaires au cours de l’année précédant la date de publication du plan d’incitation atteignent au moins la catégorie B (les résultats d’évaluation des performances des nouveaux bénéficiaires prévus pour cette année sont réputés correspondre à « B »), et les bénéficiaires ne doivent pas avoir connu l’une des situations suivantes :

① Au cours des 12 derniers mois, reconnu par la bourse des valeurs comme ne convenant pas ;

② Au cours des 12 derniers mois, reconnu par la CSRC et ses organismes dépêchés comme ne convenant pas ;

③ Au cours des 12 derniers mois, une sanction administrative prononcée par la CSRC et ses organismes dépêchés ou l’adoption de mesures d’interdiction de marché en raison de comportements graves illégaux et en violation des réglementations ;

④ Présenter des circonstances rendant impossible d’occuper le poste de directeur ou de dirigeant de haut niveau, conformément à la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » ;

⑤ Les lois et règlements stipulent que la participation à l’incitation par actions de sociétés cotées est interdite ;

⑥ Autres situations reconnues par la CSRC.

(3) Les conditions d’évaluation des performances de la société sont conformes, c’est-à-dire satisfaire aux conditions suivantes :

① Le taux de rendement moyen pondéré du bénéfice net attribuable aux actionnaires (ROE) en 2024 ne doit pas être inférieur à 10 % et ne pas être inférieur au niveau moyen de ses pairs dans le même secteur ;

② Le taux de croissance du chiffre d’affaires en 2024 par rapport à 2023 ne doit pas être inférieur à 60 % et ne doit pas être inférieur au niveau moyen de ses pairs dans le même secteur ;

③ Le taux de croissance des dépenses de R&D en 2024 par rapport à 2023 ne doit pas être inférieur à 10 % et ne doit pas être inférieur au niveau moyen de ses pairs dans le même secteur ;

④ Le nombre de médicaments/produits (approuvés) en 2024 ne doit pas être inférieur à 5.

Après examen attentif, le conseil d’administration a déterminé que ni la société ni les bénéficiaires n’ont connu l’une des situations mentionnées ci-dessus, et qu’il n’existe pas d’autres situations empêchant l’attribution ou empêchant que les personnes soient bénéficiaires. Par conséquent, les conditions d’attribution du présent plan d’incitation sont remplies.

2、Explication du comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration concernant la question de savoir si les conditions sont remplies pour cette attribution

(1) La société ne présente aucune situation où la mise en œuvre du plan d’incitation par actions est interdite, conformément à des lois, règlements et documents réglementaires tels que les « Mesures de gestion des incitations par actions des sociétés cotées » (ci-après « les Mesures »). La société dispose de la qualification de sujet pour mettre en œuvre le plan d’incitation par actions de performance restreintes. Les bénéficiaires du plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes de la société pour 2025 possèdent les qualifications de mandat prévues par des lois, règlements et documents réglementaires tels que la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés ». Ils satisfont aux conditions de bénéficiaires prévues par les « Mesures » ainsi que par les « Règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai STAR Market (科创板) » (ci-après « les Règles »). Ils se situent également dans le périmètre des bénéficiaires prévus par le « Plan d’incitation » de la société et son résumé. En tant que bénéficiaires du plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025, leurs qualifications en tant que sujets sont légales et valides.

(2) Le conseil d’administration a déterminé que la date de première attribution du plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 est conforme aux dispositions pertinentes relatives à la date d’attribution dans les « Mesures » ainsi que dans le « Plan d’incitation » et son résumé.

En résumé, le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration est d’accord pour que la date de première attribution du plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 soit le 1er avril 2026, et est d’accord pour attribuer, au prix de 5,71 RMB par action, 4.83M actions de performance restreintes à 453.34Ménéficiaires.

1、Date de première attribution : 1er avril 2026

2、Quantité attribuée lors de la première attribution : 4.83M actions, soit environ 1,07 % du total du capital social de 45 334,00 millions d’actions de la société au moment de l’annonce du présent plan d’incitation

3、Nombre de bénéficiaires lors de la première attribution : 64 personnes

4、Prix de première attribution : 5,71 RMB par action

5、Source des actions : actions ordinaires A de la société émises de manière ciblée par la société aux bénéficiaires, et/ou actions ordinaires A de la société rachetées sur le marché secondaire.

6、Période de validité du plan d’incitation, période d’acquisition et modalités d’acquisition

(1) La période de validité des actions de performance restreintes attribuées pour la première fois aux bénéficiaires s’étend de la date d’attribution jusqu’au jour où toutes les actions de performance restreintes attribuées aux bénéficiaires ont été entièrement acquises ou ont été annulées et sont devenues caduques, et ne dépasse pas 72 mois.

(2) Les actions de performance restreintes attribuées pour la première fois aux bénéficiaires dans le cadre du présent plan d’incitation seront acquises par étapes, selon les proportions convenues, après 24 mois à compter de la date d’attribution, à condition que les bénéficiaires remplissent les conditions d’acquisition correspondantes. Les dates d’acquisition doivent être des jours de négociation au cours de la période de validité du présent plan d’incitation, mais il ne peut pas y avoir d’acquisition pendant les périodes suivantes :

① Avant la publication du rapport annuel et pendant les quinze jours qui précèdent sa publication, et avant la publication du rapport semestriel et pendant les quinze jours qui précèdent sa publication ; en cas de report de la date de publication du rapport annuel et/ou du rapport semestriel pour des raisons particulières, le calcul se fait à partir des quinze jours précédant la date initialement prévue, jusqu’au jour précédant la publication ;

② Pendant les cinq jours qui précèdent la publication du rapport trimestriel, de l’annonce de prévision des performances et du communiqué sur les résultats rapides ;

③ À compter du jour où survient un événement majeur susceptible d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des titres de la société et de leurs instruments dérivés, ou pendant le processus décisionnel, jusqu’à la date de divulgation conformément à la loi ;

④ Autres périodes prévues par la CSRC et la Bourse de Shanghai.

Les « événements majeurs » ci-dessus désignent les transactions ou autres affaires importantes que la société, conformément aux « Règles », doit divulguer. Si des lois, règlements administratifs ou règlements des ministères déterminent des périodes pendant lesquelles l’acquisition est interdite, les dispositions correspondantes prévalent.

Au cours de la période de validité du présent plan d’incitation, si la CSRC et/ou la Bourse de Shanghai modifient les dispositions concernant les périodes pendant lesquelles les administrateurs et les dirigeants de haut niveau des sociétés cotées ne peuvent pas acheter ou vendre les actions de la société, les actions de performance restreintes attribuées aux bénéficiaires dans le cadre du présent plan d’incitation devront être acquises conformément aux dispositions pertinentes modifiées.

Les délais d’acquisition et les modalités d’acquisition des actions de performance restreintes attribuées dans le cadre du présent plan d’incitation sont les suivants :

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7、Liste des bénéficiaires lors de la première attribution et situation de l’attribution

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Note : 1. Pour chacun des bénéficiaires susmentionnés, le nombre d’actions de la société reçues via tous les plans d’incitation par actions valides au cours de la période de validité ne dépasse pas 1 % du capital total de la société. Le nombre total d’actions visées par les plans d’incitation au cours de la période de validité de la société ne dépasse pas 10 % du capital social total de la société au moment où le plan d’incitation par actions est soumis pour examen à l’assemblée générale.

Les bénéficiaires du présent plan d’incitation ne participent pas à deux ou plusieurs plans d’incitation par actions de sociétés cotées. Les bénéficiaires n’incluent pas les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant seuls ou conjointement plus de 5 % des actions des sociétés cotées, le contrôleur effectif de la société et son conjoint, ses parents et ses enfants.
Les bénéficiaires de la partie réservée seront déterminés dans les 12 mois suivant l’approbation du présent plan d’incitation par l’assemblée générale, et après que le conseil d’administration aura formulé sa proposition, que le comité de rémunération et d’évaluation aura émis des avis explicites, que les avocats auront fourni des avis professionnels et une lettre d’avis juridique, la société divulguera en temps opportun et avec exactitude les informations pertinentes sur le site désigné conformément aux exigences.
S’il existe une différence dans certains totaux du tableau ci-dessus par rapport à la somme directe des chiffres détaillés, c’est dû à l’arrondi.

II. Situation de vérification de la liste des bénéficiaires de la première attribution par le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration

Les bénéficiaires de la première attribution du présent plan d’incitation ne présentent aucune situation empêchant de devenir bénéficiaires, conformément à l’article 8 des Mesures :

(1) Au cours des 12 derniers mois, reconnus par la bourse des valeurs comme ne convenant pas ;

(2) Au cours des 12 derniers mois, reconnus par la CSRC et ses organismes dépêchés comme ne convenant pas ;

(3) Au cours des 12 derniers mois, sanction administrative par la CSRC et ses organismes dépêchés ou prise de mesures d’interdiction de marché en raison de comportements graves en violation des lois et règlements ;

(4) Présenter une situation interdisant d’occuper le poste de directeur ou de cadre de haut niveau, conformément à la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » ;

(5) Les lois et règlements prévoient l’interdiction de participer aux incitations par actions des sociétés cotées ;

(6) Autres situations reconnues par la CSRC.

Les bénéficiaires de la première attribution du présent plan d’incitation n’incluent pas les administrateurs indépendants de la société, les actionnaires détenant seuls ou conjointement plus de 5 % des actions de la société, ni le contrôleur effectif et son conjoint, ses parents et ses enfants.
La liste des personnes bénéficiaires de la première attribution de la présente fois est conforme aux conditions de bénéficiaires prévues dans le plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025, approuvé par la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026.
Les personnes de la liste des bénéficiaires de la première attribution du présent plan d’incitation satisfont aux qualifications de mandat prévues par les lois, règlements et documents réglementaires tels que la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés », la « Loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières », ainsi que les « statuts de la société ». Elles satisfont aux conditions de bénéficiaires prévues par les « Mesures », les « Règles » et d’autres lois, règlements et documents réglementaires, et aux conditions de bénéficiaires prévues par le « Plan d’incitation ».

En résumé, le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration approuve la liste des bénéficiaires de la première attribution du présent plan d’incitation, approuve que la date de première attribution du plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 soit le 1er avril 2026, et approuve l’attribution, au prix d’attribution de 5,71 RMB par action, de 4.83M actions de performance restreintes à 453.34Ménéficiaires répondant aux conditions, conformément aux modalités.

III. Explication concernant la vente d’actions de la société par les bénéficiaires qui sont des administrateurs ou des dirigeants de haut niveau dans les 6 mois précédant la date d’attribution des actions de performance restreintes

Le présent plan d’incitation ne comporte aucune participation de la part des administrateurs de la société. D’après l’auto-vérification de la société et la « preuve d’interrogation de la détention et des changements de parts d’un débiteur d’obligations de divulgation d’informations », émise par China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (Shanghai Branch), les dirigeants de haut niveau participant au présent plan d’incitation n’ont pas effectué de vente d’actions de la société au cours des 6 mois précédant la date d’attribution.

IV. Méthodes de traitement comptable des actions de performance restreintes et estimation de l’impact sur les performances

(A) Valeur juste des actions de performance restreintes et méthode de détermination

En se référant au « Cas d’application - Shares Payment Standards - Attribution d’actions de performance restreintes », de la Division comptable du Ministère des finances de la République populaire de Chine, la mesure des charges de paiement par actions de catégorie 2 attribuées se réfère à l’exécution d’options sur actions. Conformément aux dispositions pertinentes des « Normes comptables d’entreprise n° 11 - Paiement fondé sur des actions » et des « Normes comptables d’entreprise n° 22 - Identification et évaluation des instruments financiers », la société choisit le modèle Black-Scholes pour calculer la valeur juste des actions de performance restreintes de catégorie 2 et, le 1er avril 2026, utilise ce modèle pour procéder à la mesure des 4.83M actions de performance restreintes de catégorie 2 attribuées lors de la première attribution. Les paramètres spécifiques retenus sont les suivants :

1、Cours de l’action sous-jacente : 9,86 RMB par action (cours de clôture du 1er avril 2026) ;

2、Durée de validité : 3,6 ans ;

3、Volatilité historique : 23,1417 % (volatilité sur la dernière année en utilisant l’indice Shenwan- Chemicals and Pharmaceutical Preparations) ;

4、Taux sans risque : 1,3088 % (en utilisant le rendement à l’échéance des obligations d’État à 3 ans) ;

5、Taux de dividende : 0.

(B) Impact prévu de la mise en œuvre des actions de performance restreintes sur les performances opérationnelles de chaque période

La société détermine, conformément aux normes comptables et aux outils d’évaluation pertinents, la valeur juste des actions de performance restreintes de catégorie 2 à la date d’attribution, et confirme finalement les charges de paiement par actions liées au présent plan d’incitation. Ces charges seront amorties, au cours de la mise en œuvre du présent plan d’incitation, à raison des proportions prévues par les modalités d’acquisition. Les coûts liés à l’incitation générés par le présent plan d’incitation seront comptabilisés dans les pertes et profits récurrents.

Conformément aux exigences des normes comptables chinoises, l’impact du plan d’incitation sur les coûts comptables de la première attribution des actions de performance restreintes pour chaque période est présenté dans le tableau suivant :

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Note : 1. Les résultats de calcul ci-dessus ne représentent pas les coûts comptables finaux. Les coûts comptables réels sont liés à la date d’attribution, au prix d’attribution et au nombre d’actions pouvant être acquises ; si les bénéficiaires quittent l’entreprise avant l’acquisition, si l’évaluation de la performance de la société ou l’évaluation de la performance individuelle n’atteint pas les standards correspondants, le nombre d’actions acquises sera réduit en conséquence, ce qui réduit les charges de paiement par actions. En même temps, la société rappelle aux actionnaires d’être attentifs à l’effet de dilution potentiel.

Le résultat final de l’impact sur les résultats d’exploitation de la société sera soumis aux rapports d’audit annuels émis par le cabinet comptable.

Sur la base des informations actuelles, la société estime initialement que l’amortissement des charges d’actions de performance restreintes aura un impact sur le bénéfice net de chaque année sur la durée de validité. Toutefois, après la mise en œuvre du présent plan d’incitation par actions de performance restreintes, cela améliorera également la stabilité de l’équipe cœur et stimulera efficacement la motivation de l’équipe cœur, ce qui améliorera l’efficacité opérationnelle, apportant ainsi des performances d’exploitation plus élevées et une valeur intrinsèque accrue à la société.

V. Avis conclusif de l’avis juridique

Les questions relatives à la première attribution dans le présent plan d’incitation de Xuan tai Pharmaceutical ont déjà fait l’objet des approbations et autorisations nécessaires. Ni la société ni les bénéficiaires n’ont connu de situations empêchant l’octroi des droits. Les conditions d’attribution sont remplies. La détermination de la date de première attribution, des bénéficiaires, de la quantité attribuée et du prix d’attribution de la première attribution est conforme aux dispositions pertinentes de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés », de la « Loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières », des « Mesures » et du « Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 de la société (projet modifié) », et est légale et valable. La société a rempli ses obligations de divulgation d’informations à ce stade concernant les questions relatives à la première attribution, et doit continuer à remplir les obligations de divulgation d’informations correspondantes conformément aux exigences des lois et règlements pertinents.

Annonce à cet effet.

Conseil d’administration de Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

2 avril 2026

Code boursier : 688247 Abréviation : Xuan tai Pharma Numéro de l’annonce : 2026-016

Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

À propos du rapport d’auto-vérification concernant la situation de négociation des actions de la société par les personnes disposant d’informations privilégiées dans le cadre du plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 de la société

Le présent conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité juridique correspondante, conformément à la loi, quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu le 25 décembre 2025 la 22e réunion du deuxième conseil d’administration, qui a examiné et approuvé les résolutions pertinentes telles que « À propos du projet de société〈Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet)〉 et de son résumé ». La société a tenu le 14 janvier 2026 la 23e réunion du deuxième conseil d’administration et a examiné et approuvé les résolutions pertinentes telles que « À propos du projet de société〈Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié)〉 et de son résumé ». La société a respectivement publié les 26 décembre 2025 et 15 janvier 2026 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) les documents « Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet) » et son résumé, « Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié) » et son résumé, etc.

Conformément aux dispositions du « Règlement sur la divulgation d’informations des sociétés cotées » (ci-après « le Règlement ») et aux dispositifs internes pertinents de confidentialité, la société a pris des mesures de confidentialité suffisantes et nécessaires pour le plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (ci-après « le plan d’incitation ») et a, en même temps, effectué les enregistrements nécessaires concernant les personnes disposant d’informations confidentielles du présent plan d’incitation. Conformément aux exigences de documents réglementaires tels que le « Règlement sur la gestion des incitations par actions des sociétés cotées », les « Règles de cotation des actions du STAR Market de la Bourse de Shanghai », et le « Guide de supervision réglementaire autonome pour les sociétés du STAR Market n° 4 - Divulgation d’informations relatives aux incitations par actions », la société a procédé à une auto-vérification concernant la situation de négociation des actions par les personnes disposant d’informations confidentielles dans le cadre du présent plan d’incitation, et l’a fait par l’intermédiaire de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (Shanghai Branch) qui a fourni une preuve d’interrogation. La situation détaillée est la suivante :

I. Périmètre et procédures de vérification

Les personnes faisant l’objet de la vérification sont les personnes disposant d’informations confidentielles du plan d’incitation.
Les personnes disposant d’informations confidentielles du plan d’incitation ont toutes rempli le « Formulaire d’enregistrement des personnes disposant d’informations confidentielles ».
La société a demandé à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (Shanghai Branch) une enquête sur la situation d’achat et de vente des actions de la société par les personnes faisant l’objet de la vérification au cours des 6 mois précédant la première divulgation publique du plan d’incitation (26 juin 2025 à 26 décembre 2025, ci-après « la période d’auto-vérification »), et China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (Shanghai Branch) a fourni une preuve d’interrogation.

II. Explication de la situation d’achat et de vente des actions par les personnes faisant l’objet de la vérification

Selon la « Preuve d’interrogation de la détention et des changements de parts du débiteur d’obligations de divulgation d’informations » et la « Liste détaillée des changements de parts des actionnaires », émises par China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (Shanghai Branch), au cours de la période d’auto-vérification du plan d’incitation, il existe 5 personnes faisant l’objet de la vérification présentant une situation d’achat et de vente des actions de la société.

En tenant compte des processus de planification et de mise en œuvre du présent plan d’incitation par la société, d’après l’auto-vérification, les actions d’achat et de vente des actions réalisées pendant la période d’auto-vérification par les 5 personnes susmentionnées étaient des opérations basées sur un jugement indépendant concernant la négociation sur le marché secondaire, relevant de l’investissement personnel. Avant d’effectuer l’achat et la vente des actions, elles n’étaient pas informées des éléments spécifiques du plan d’incitation, etc., et il n’existe aucune situation d’utilisation d’informations confidentielles liées au présent plan d’incitation pour négocier les actions de la société.

En dehors des personnes ci-dessus, il n’existe aucune autre situation d’achat et de vente des actions par d’autres personnes faisant l’objet de la vérification pendant la période d’auto-vérification.

III. Conclusion

Pendant la planification du plan d’incitation, la société a strictement appliqué le « Règlement » et le « Système de gestion de la divulgation d’informations de Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. », ainsi que les dispositifs internes pertinents de confidentialité. La société a strictement limité le périmètre des personnes participant aux discussions de planification, et a procédé à des enregistrements en temps opportun pour le personnel de la société concerné ayant accès à des informations confidentielles ainsi que pour les institutions intermédiaires, tout en prenant les mesures de confidentialité correspondantes. Avant la première divulgation publique des annonces pertinentes relatives au plan d’incitation, aucune situation de fuite d’informations n’a été constatée.

Après vérification, au cours des 6 mois précédant la divulgation publique du projet du présent plan d’incitation, aucune situation n’a été trouvée selon laquelle les personnes disposant d’informations confidentielles relatives au présent plan d’incitation utiliseraient des informations confidentielles liées au plan pour effectuer des transactions ou divulgueraient des informations confidentielles liées au plan.

Annonce à cet effet.

Conseil d’administration de Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

2 avril 2026

Code boursier : 688247 Abréviation : Xuan tai Pharma Numéro de l’annonce : 2026-019

Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Annonce des résolutions de la 25e réunion du deuxième conseil d’administration

I. Situation de tenue de la réunion du conseil d’administration

La 25e réunion du deuxième conseil d’administration de Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») s’est tenue le 1er avril 2026, par un mode combinant présence sur site et communication à distance. Compte tenu du fait que la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026, convoquée et tenue le 1er avril 2026, a examiné et approuvé les résolutions pertinentes telles que « À propos de〈Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié)〉 et de son résumé », etc., et afin d’assurer la continuité et la cohérence du travail de la société, conformément aux dispositions pertinentes des « statuts de la société » et après accord unanime de l’ensemble des administrateurs, la présente réunion a été dispensée des exigences de délai de notification en cas de dispense. La présente réunion devait accueillir 8 administrateurs ; 8 administrateurs ont effectivement assisté. La réunion était présidée par le président du conseil d’administration, M. Ye Jun. Les procédures de convocation et de tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux « statuts de la société ».

II. Situation de l’examen des résolutions lors de la réunion du conseil d’administration

Après examen sérieux par les administrateurs présents, il a été formé les résolutions suivantes :

(A) Résolution « À propos de l’attribution initiale d’actions de performance restreintes aux bénéficiaires de l’incitation »

Conformément au « Règlement sur la gestion des incitations par actions des sociétés cotées », aux dispositions pertinentes du « Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié) » et de son résumé, et à l’autorisation accordée lors de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026, le conseil d’administration estime que les conditions d’attribution initiale prévues dans le présent plan d’incitation sont remplies et approuve de fixer le 1er avril 2026 comme date de première attribution, avec un prix d’attribution de 5,71 RMB par action, afin d’attribuer 4.83M actions de performance restreintes à 4.83Ménéficiaires.

Résultat du vote : 8 voix « pour » ; 0 voix « contre » ; 0 voix « abstention ».

La présente résolution a déjà été examinée et approuvée par le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration.

Pour le contenu détaillé, se référer au document « À propos de l’annonce relative à l’attribution initiale d’actions de performance restreintes aux bénéficiaires du plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 » divulgué le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (Numéro de l’annonce : 2026-018).

Annonce à cet effet.

Conseil d’administration de Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

2 avril 2026

Code boursier : 688247 Abréviation : Xuan tai Pharma Numéro de l’annonce : 2026-017

Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Annonce des résolutions de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026

Points clés de l’annonce :

● Y a-t-il des résolutions qui ont été rejetées lors de la présente réunion : aucune

I. Situation de convocation et de participation

(A) Date de convocation de l’assemblée générale : 1er avril 2026

(B) Lieu de convocation de l’assemblée générale : salle de réunion de la société, 99 HaiKe Road, district de Pudong, Shanghai

© Situation des actionnaires ordinaires présents, des actionnaires détenant un droit de vote spécial, des actionnaires privilégiés avec rétablissement du droit de vote, et nombre de droits de vote détenus :

■

Note : Au jour de l’enregistrement des droits, le capital social total de la société est de 453.34M actions ; en retranchant le nombre d’actions du compte de rachat de la société qui ne jouit pas du droit de vote en assemblée des actionnaires, soit 4 336 109 actions, le nombre total d’actions donnant droit de vote pour la présente assemblée est de 449 003 891 actions.

(D) La méthode de vote est-elle conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et aux dispositions des statuts de la société, etc., et la situation de la présidence de l’assemblée générale.

La présente assemblée générale a été convoquée par le conseil d’administration de la société, et était présidée par le président du conseil d’administration, M. Ye Jun. L’assemblée générale a adopté une méthode de vote combinant un vote sur place et un vote en réseau. Les procédures de convocation et de tenue de la présente assemblée générale, les qualifications des personnes assistant à la réunion et celles du convoquant, ainsi que les procédures de vote et les résultats du vote sont tous conformes aux dispositions de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et des « statuts de Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. ».

(E) Participation des administrateurs de la société et du secrétaire du conseil d’administration

Il y a 8 administrateurs en fonction ; 8 administrateurs ont assisté, sur site ou à distance ;
Le secrétaire du conseil d’administration de la société a assisté en personne à la présente réunion ; les autres dirigeants de haut niveau ont assisté à la présente réunion.

II. Situation de l’examen des propositions

(A) Propositions de vote sans cumul

Nom de la proposition : « À propos du projet de société〈Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié)〉 et de son résumé »

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

Nom de la proposition : « À propos du projet de société〈Mesures de gestion de la mise en œuvre du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 (projet modifié)〉 »

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

Nom de la proposition : « À propos du projet de société〈Mesures de mise en œuvre du Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025〉 »

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

Nom de la proposition : « À propos de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter les affaires pertinentes liées au Plan d’incitation à base d’actions de performance restreintes 2025 »

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

(B) Pour les affaires importantes, il convient d’indiquer la situation de vote des actionnaires dont la participation est inférieure à 5 %

■

Les propositions 1, 2, 3 et 4 de la présente assemblée générale sont des résolutions spéciales et ont été adoptées par un vote favorable dépassant les deux tiers du total des voix de vote effectives détenues par les actionnaires présents à l’assemblée et les mandataires d’actionnaires ;
Les propositions 1, 2, 3 et 4 de la présente assemblée générale ont toutes fait l’objet d’un comptage séparé pour les petits investisseurs.

III. Témoignage des avocats

Cabinet d’avocats témoin de la présente assemblée générale : Shanghai Jintiancheng Law Firm

Avocats : Xue Xiaowen, Guan Ming

Avis conclusif des avocats témoins :

La présente assemblée générale de la société est conforme, en matière de convocation, de tenue, de qualification du convoquant, de qualification des personnes assistant à la réunion et de procédures de vote, aux dispositions pertinentes des lois et règlements ainsi qu’aux « statuts de la société ». Par conséquent, la résolution de l’assemblée générale est légale et valide.

Annonce à cet effet.

Conseil d’administration de Shanghai Xuan tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

2 avril 2026

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