Panda Gold Control Co., Ltd. Avis de résolution de la première réunion extraordinaire des actionnaires en 2026

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Code de valeur mobilière : 600599 Code abrégé : *ST Panda (action en protection des droits) Numéro de l’annonce : 2026-030

Panda Financial Holdings Co., Ltd.

Avis de décision de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026

Le présent conseil d’administration, ainsi que l’ensemble des administrateurs de la société, garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune déclaration inexacte, trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ce contenu.

Point(s) essentiel(s) :

● Lors de la présente réunion, y a-t-il des propositions rejetées : non

I. Date de tenue de la réunion et présence

(1) Date de tenue de l’assemblée générale : 1er avril 2026

(2) Lieu de tenue de l’assemblée générale : salle de réunion de la société

(3) Actionnaires ordinaires présents à la réunion et actionnaires privilégiés dont les droits de vote ont été rétablis, ainsi que leurs situations de détention des actions :

■

(4) Le mode de vote est-il conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et des « statuts de la société », ainsi que la situation de la présidence de la réunion, etc.

La présente réunion a été convoquée par le conseil d’administration de la société, et a été présidée par M. Wang Zheng, président du conseil. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes de la « Loi sur les sociétés » et des « statuts de la société ».

(5) Situation de la présence des administrateurs de la société et du secrétaire du conseil d’administration

1. Il y a 5 administrateurs en fonction au sein de la société, 4 y étaient présents ; M. Liu Yuming, administrateur, a demandé un congé pour des raisons professionnelles.

2. Situation de la présence du secrétaire du conseil d’administration ; situation de la présence d’autres dirigeants ;

M. Chen Mo, secrétaire du conseil d’administration de la société et directeur financier, était présent à la réunion.

II. Examen des propositions

(1) Proposition de vote non cumulatif

1. Nom de la proposition : Proposition relative à l’extension du cautionnement supplémentaire pour le prêt de la filiale Jiangxi Panda Fireworks Co., Ltd. et à la signature d’un accord complémentaire

Résultat de l’examen : Adoptée

Situation du vote :

■

(2) S’agissant de questions importantes, situation du vote des actionnaires détenant moins de 5 %

■

(3) Explications concernant les propositions soumises au vote

Les propositions de résolution ci-dessus ont été adoptées par plus de 1/2 du nombre total de droits de vote valables détenus par les actionnaires présents à la réunion et par les représentants d’actionnaires.

III. Témoignage des avocats

1. Cabinet d’avocats chargé de témoigner de la présente assemblée générale : Cabinet d’avocats Hunan United Venture

Avocats : Yang Li, Zhou Siwei

2. Avis de conclusion du cabinet d’avocats :

Le cabinet d’avocats Hunan United Venture estime que : les procédures de convocation et de tenue de la présente assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit, des règlements et des statuts de la société ; les qualifications des personnes présentes et celles du convoquant sont légales et valides ; les procédures de vote et le résultat du vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit, des règlements et des statuts de la société ; les résolutions pertinentes adoptées par la présente assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.

Avis est donné par la présente.

Conseil d’administration de Panda Financial Holdings Co., Ltd.

2 avril 2026

● Documents d’annonce en ligne

Lettre d’avis juridique signée par le responsable du cabinet d’avocats ayant procédé à la vérification et portant le sceau officiel

Code abrégé : *ST Panda Code de valeur mobilière : 600599 Numéro : [2026-031 (en cours)])

Panda Financial Holdings Co., Ltd.

Avis de fluctuations anormales du cours des opérations boursières

Le présent conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune déclaration inexacte, trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité individuelle et solidaire quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ce contenu.

Point(s) essentiel(s) :

● Le cours des actions de Panda Financial Holdings Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société », « notre société ») a enregistré, au cours des trois jours de bourse consécutifs des 30 mars 2026, 31 mars 2026 et 1er avril 2026, une baisse des prix de clôture avec un écart cumulé de plus de 12 %, situation relevant des fluctuations anormales du cours des actions telles que prévues par les « Règles de négociation de la Bourse de Shanghai ».

● Après vérification interne de la société et auprès de l’actionnaire contrôleur, jusqu’à la date de divulgation du présent avis, à l’exception des informations déjà divulguées par la société, la société et l’actionnaire contrôleur ne disposent d’aucune information importante qui devrait être divulguée mais n’aurait pas encore été divulguée, notamment, sans s’y limiter, de réorganisation importante d’actifs, d’émission d’actions, d’acquisition, de réorganisation des dettes, de réorganisation des activités, de cession d’actifs, d’injection d’actifs, de rachat d’actions, d’incitation en actions, de redressement et restructuration en cas d’insolvabilité, de collaboration commerciale majeure, d’introduction d’investisseurs stratégiques, etc.

● En raison de la hausse importante du cours des actions en période précédente, et de l’existence, à l’heure actuelle, de fluctuations considérables, veuillez prêter attention aux risques de transaction, prendre des décisions rationnelles et procéder à des investissements prudents.

● Avertissement relatif aux risques majeurs :

1. Le cabinet d’audit Liananda (société à responsabilité limitée de type partenariat spécial) (ci-après dénommé « Liananda ») a remis, au sujet des éléments concernant la lettre de supervision relative aux prévisions de performance, la réponse aux questions correspondantes ainsi que la réponse concernant l’avancement de l’audit de la société. Le contenu principal est le suivant :

S’agissant des procédures d’audit spéciales exécutées pour les éléments non standards antérieurs : à ce stade, il n’y a pas d’avancement substantiel dans la résolution des éléments non standards antérieurs. En raison de l’impossibilité d’exécuter efficacement, notamment, des procédures d’audit clés telles que la confirmation par lettre, il est également impossible de mettre en œuvre davantage des procédures d’audit supplémentaires comme des tests de détail, des tests de substitution, etc., afin d’obtenir des éléments probants d’audit suffisants et appropriés. Si, par la suite, il reste impossible d’obtenir des éléments d’audit suffisants prouvant que l’incidence des éléments concernés a été éliminée, Liananda émettra un rapport d’audit avec opinion non standard concernant le rapport financier de l’exercice 2025 de la société.

Avancement de l’audit du contrôle interne 2025 : Liananda a procédé à une re-vérification de la situation de rectification des éléments visés par l’avis négatif émis par la société sur le contrôle interne pour l’exercice 2024. Les éléments concernés sont toujours en cours de rectification. Si, par la suite, il reste impossible d’obtenir des éléments d’audit suffisants permettant d’attester que l’impact majeur des éléments visés par l’avis négatif relatif au contrôle interne antérieur sur les états financiers de la période en cours a été éliminé, nous émettrons une opinion d’audit non standard sur le rapport d’audit du contrôle interne de la société pour l’exercice 2025.

2. À ce jour, les éléments visés par l’avis non standard susmentionné n’ont encore connu aucun progrès substantiel. Si, pour l’exercice 2025, la société ne satisfait pas aux dispositions de la catégorie d’annulation de l’avertissement de radiation en raison des risques de radiation conformément à l’article 9.3.7 des « Règles de cotation des actions », les actions de la société seront radiées.

I. Situation spécifique des fluctuations anormales du cours des actions

Le présent avis indique que les actions de la société ont, au cours des trois jours de bourse consécutifs des 30 mars 2026, 31 mars 2026 et 1er avril 2026, enregistré une baisse des prix de clôture avec un écart cumulé de plus de 12 %, ce qui relève de la situation de fluctuations anormales du cours des actions prévue par les « Règles de négociation de la Bourse de Shanghai ».

II. Informations pertinentes que la société examine et vérifie

Concernant la situation de fluctuations anormales du cours des actions de la société, la société a procédé à des vérifications des questions concernées et présente ci-après les explications :

(1) Situation de la production et des opérations

Après auto-vérification, la société indique qu’à l’heure actuelle ses activités d’exploitation sont normales et qu’il n’existe aucune information sensible relative à une influence majeure sur le cours des actions qui devrait être divulguée mais ne l’aurait pas été.

(2) Situation relative à des questions importantes

Après auto-vérification et une vérification écrite auprès de l’actionnaire contrôleur de la société, jusqu’à la date de divulgation du présent avis, à l’exception des informations déjà divulguées par la société, la société et l’actionnaire contrôleur ne disposent d’aucune information importante qui devrait être divulguée mais n’aurait pas encore été divulguée, notamment, sans s’y limiter, de réorganisation importante d’actifs, d’émission d’actions, d’acquisition, de réorganisation des dettes, de réorganisation des activités, de cession d’actifs, d’injection d’actifs, de rachat d’actions, d’incitation en actions, de redressement et restructuration en cas d’insolvabilité, de collaboration commerciale majeure, d’introduction d’investisseurs stratégiques, etc.

(3) Couverture médiatique, rumeurs du marché, concepts en vogue

La société n’a constaté aucune autre couverture médiatique ou rumeur de marché susceptible d’avoir un impact significatif sur le prix de négociation de ses actions, et n’a découvert aucun autre événement important susceptible d’avoir un impact significatif sur le prix des actions.

(4) Autres informations sensibles relatives au cours des actions

Après vérification, la société indique que, pendant la période de fluctuations anormales du cours des actions de la société, l’actionnaire contrôleur de la société ainsi que les administrateurs et les cadres dirigeants de la société ne se sont livrés à aucun achat ou vente des actions de la société.

III. Déclaration du conseil d’administration et engagements des parties concernées

Le conseil d’administration de la société confirme qu’il n’existe aucun point qui, conformément aux dispositions pertinentes telles que les « Règles de cotation des actions à la Bourse de Shanghai », devrait être divulgué mais ne l’aurait pas été. Le conseil d’administration n’a pas non plus eu connaissance d’informations, conformément aux dispositions pertinentes telles que les « Règles de cotation des actions à la Bourse de Shanghai », qui devraient être divulguées mais ne l’auraient pas été et qui pourraient avoir un impact significatif sur le cours des actions de la société et sur celui de ses instruments dérivés ; les informations divulguées précédemment par la société ne comportent aucun point nécessitant correction ou complément.

IV. Rappel des risques pertinents

1. Le 30 décembre 2025, la société a divulgué le « *ST Panda concernant l’annonce relative à la réception de la lettre d’avis d’ouverture d’enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières » (numéro d’annonce : [临2025-070]). En raison des soupçons d’illégalités et de violations des règles relatives à la divulgation d’informations, conformément aux lois et règlements tels que la « Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine » et la « Loi sur les sanctions administratives de la République populaire de Chine », la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a décidé de lancer une enquête sur la société.

2. Le 14 mars 2026, la société a divulgué le « *ST Panda concernant l’annonce relative aux poursuites impliquant la filiale de la société » (numéro d’annonce : [临2026-017]). Sa filiale Guangzhou Small Loan a intenté, devant le Tribunal populaire du district de Yuexiu de Guangzhou, une action en justice à l’encontre de son différend relatif à la responsabilité pour dommages causés aux intérêts des créanciers de la société, en lien avec Yi De (associé) partenariat. À l’heure actuelle, cette affaire se trouve encore à l’étape de l’enregistrement et de la réception ; le prononcé et les résultats d’exécution présentent une incertitude considérable.

3. Le 14 mars 2026, la société a divulgué la « Réponse du cabinet d’audit Liananda concernant la lettre de supervision de la Bourse de Shanghai relative à des éléments liés aux prévisions de performance de la société ». Liananda a répondu aux questions contenues dans la lettre de travail. « À la date d’émission de la présente réponse, selon les éléments d’audit collectés à ce jour, les éléments non standards antérieurs ne présentent aucun progrès substantiel de résolution. Si, par la suite, il reste impossible d’obtenir des éléments d’audit suffisants prouvant que l’incidence des éléments concernés a été éliminée, Liananda émettra, pour le rapport financier de la société pour l’exercice 2025, un rapport d’audit avec opinion non standard. Conformément aux « Règles de cotation des actions à la Bourse de Shanghai », la société fait face au risque d’être soumise à une radiation forcée de type financier en raison du fait que, pendant deux exercices comptables consécutifs, les indicateurs financiers concernés atteignent les conditions de radiation forcée.

Les éléments visés par l’avis négatif relatif au contrôle interne précédemment divulgé sont toujours en cours de rectification ; en outre, s’agissant des insuffisances dans le contrôle interne telles que les transactions liées et la divulgation d’informations révélées dans le cadre des questions d’augmentation ou de diminution de capital et du retrait des actionnaires liés pour la filiale Guangzhou Panda Internet Small Loan Co., Ltd., la société procède également à la rectification ; à ce jour, aucun autre événement similaire n’a été constaté. »

4. Le 27 mars 2026, la société a divulgué la « Réponse du cabinet d’audit Liananda concernant les commissaires aux comptes pour l’audit annuel 2025 de la société ». Liananda a répondu à l’avancement de l’audit de la société. Le contenu principal est le suivant :

S’agissant des procédures d’audit spéciales exécutées pour les éléments non standards antérieurs : à ce jour, Liananda a mené plusieurs séries d’échanges et de questions spéciales avec la direction de la société concernant les éléments non standards de l’exercice 2024 ayant entraîné une limitation du champ d’audit. Toutefois, en raison de l’impossibilité d’exécuter efficacement des procédures d’audit clés, notamment les confirmations par lettre, il n’est pas non plus possible de mettre en œuvre davantage des procédures d’audit supplémentaires telles que les tests de détail, les tests de substitution, etc., afin d’obtenir des éléments probants d’audit suffisants et appropriés. Cela entraîne l’impossibilité d’évaluer si la comptabilisation, l’évaluation et la présentation et divulgation des postes des états financiers correspondants sont justes. Si, par la suite, il reste impossible d’obtenir des éléments d’audit suffisants et appropriés permettant d’attester que l’impact des éléments concernés a été éliminé, Liananda émettra une opinion d’audit non standard sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2025.

Avancement de l’audit du contrôle interne 2025 : Liananda a procédé à une re-vérification de la situation de rectification des éléments visés par l’avis négatif relatif au contrôle interne émis pour l’exercice 2024. Les éléments concernés sont toujours en cours de rectification. Si, par la suite, il reste impossible d’obtenir des éléments d’audit suffisants permettant d’attester que l’impact majeur des éléments visés par l’avis négatif relatif au contrôle interne antérieur sur les états financiers de la période en cours a été éliminé, Liananda émettra une opinion d’audit non standard sur le rapport d’audit du contrôle interne de la société pour l’exercice 2025. Par ailleurs, lors de la réalisation des tests de la marche du contrôle interne de la période en cours, il a été constaté que, dans le cadre des questions d’augmentation ou de diminution de capital et du retrait des actionnaires liés pour la filiale Guangzhou Panda Internet Small Loan Co., Ltd., il existait des maillons faibles du contrôle interne tels que des transactions liées et la divulgation d’informations ; la société procède également à la rectification.

5. À ce jour, les éléments visés par l’avis non standard susmentionné n’ont encore connu aucun progrès substantiel. Si, pour l’exercice 2025, la société ne satisfait pas aux dispositions de l’article 9.3.7 des « Règles de cotation des actions » relatives à l’annulation de l’avertissement de radiation en raison des risques de radiation, les actions de la société seront radiées.

La société rappelle solennellement à l’ensemble des investisseurs que « China Securities Journal » et le site de la Bourse de Shanghai sont les journaux et sites web sélectionnés par la société pour la divulgation d’informations. Les informations publiées par la présente société font foi conformément à « China Securities Journal » et au site de la Bourse de Shanghai. Veuillez, par conséquent, prendre en compte les risques liés à l’investissement.

Avis est donné par la présente.

Conseil d’administration de Panda Financial Holdings Co., Ltd.

2 avril 2026

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