Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd. concernant la première annonce préliminaire d'offre publique d'achat de la part de Guangzhou Tanji Yuanqing Technology Partnership (Limited Partnership) pour les actions de la société

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Code boursier : 003041 Abréviation boursière : Zhenai Meijia Numéro de l’annonce : 2026-015

Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd.

À propos de l’entreprise de partenariat Guangzhou Tanji Yuanqing (société en commandite)

Première annonce d’avertissement concernant une offre publique d’achat de la société visant les actions de la société

La présente société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est authentique, exact et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure.

Conseil spécial :

1. La présente annonce est la première annonce d’avertissement concernant l’offre publique d’achat des actions de Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd. (ci-après désignée « la société » ou « société cotée ») par l’entreprise de partenariat Guangzhou Tanji Yuanqing (société en commandite) (ci-après désignée « Tanji Yuanqing » ou « l’acheteur »).

2. Le code de déclaration pour la présente offre publique d’achat est le 990092.

3. Le prix de déclaration pour la présente offre publique d’achat est de 27,74 RMB par action.

4. La durée de la présente offre publique d’achat est de 30 jours calendaires au total, soit du 23 mars 2026 au 21 avril 2026. Au cours des trois derniers jours de bourse de la période d’offre, l’offre acceptée ne peut pas être révoquée.

5. Si un investisseur déclare une offre à titre d’acceptation pendant la période d’offre et ne retire pas son acceptation au plus tard trois jours de bourse avant l’expiration de la période d’offre (à l’exception du cas où l’investisseur déclare une offre à titre d’acceptation le jour même et la retire avant la fin de l’heure de déclaration du jour), alors les actions de la société faisant l’objet de la partie acceptée seront vendues à l’acheteur Tanji Yuanqing au prix de 27,74 RMB par action. Si, à ce moment-là, le prix des actions de la société est supérieur au prix de la présente offre publique d’achat, l’investisseur subira une perte en raison de l’acceptation de l’offre. Au 1er avril 2026, le cours de clôture des actions de la société est de 52,79 RMB par action, nettement supérieur au prix de 27,74 RMB par action de l’offre publique d’achat. Veuillez prêter attention aux risques liés à la prise de décision d’investissement.

La société a divulgué le 20 mars 2026 le « Rapport d’offre publique d’achat d’actions de Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd. » (ci-après désigné « rapport d’offre publique d’achat »). Tanji Yuanqing a adressé, outre l’acheteur, à tous les autres actionnaires une partie de l’offre, avec un nombre prévu d’actions à acquérir de 21 600 000 actions, représentant 15,00 % du capital social total de la société cotée, et un prix d’offre publique d’achat de 27,74 RMB par action. La société fournit désormais les avertissements suivants concernant la présente offre publique d’achat :

I. Situation de base de la présente offre publique d’achat

1. Nom de la société visée : Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd.

2. Nom des actions de la société visée : Zhenai Meijia

3. Code des actions de la société visée : 003041.SZ

4. Code de déclaration pour la présente offre publique d’achat : 990092

5. Type d’actions à acquérir : Actions ordinaires en RMB (A)

6. Nombre d’actions prévu à acquérir : 21 600 000 actions

7. Proportion du nombre d’actions prévu par rapport au capital social total de la société visée : 15,00 %

8. Mode de paiement : Paiement en espèces

9. Prix de l’offre publique d’achat : 27,74 RMB par action

10. Période de l’offre publique d’achat : du 23 mars 2026 au 21 avril 2026

II. Objectif de l’offre publique d’achat

La présente offre publique d’achat vise à renforcer davantage la participation dans les actions de la société cotée, à contribuer au développement à long terme de l’entreprise, tout en consolidant le contrôle de la société cotée et en optimisant la structure du capital. Une fois la présente offre publique d’achat achevée, l’acheteur, conformément aux principes de diligence et de responsabilité, et conformément aux exigences des lois, règlements et systèmes internes pertinents, exercera ses droits et ses obligations en tant qu’actionnaire contrôlant, standardisera la gestion et le fonctionnement de la société cotée, s’engagera à promouvoir un développement de haute qualité de la société cotée, à accroître la valeur de la société cotée, et à apporter de bons rendements à l’ensemble des actionnaires.

Le type de la présente offre est une offre volontaire et ne constitue pas l’exécution d’une obligation légale d’offre publique d’achat. La présente offre publique d’achat n’a pas pour objectif de mettre fin au statut de cotation de la société cotée.

III. Informations relatives aux fonds de l’offre publique d’achat

Sur la base du prix d’offre de 27,74 RMB par action et du nombre prévu à acquérir de 21 600 000 actions, le montant total maximum de fonds requis pour la présente offre publique d’achat est de 599 184 000 RMB. L’acheteur a, le 12 novembre 2025, déposé 120 000 000 RMB (non inférieur à 20 % du montant total maximum requis pour la présente offre publique d’achat) en tant que dépôt de garantie d’exécution sur le compte désigné par l’institution de compensation et de règlement des titres, en tant que garantie d’exécution pour la présente offre publique d’achat.

L’acheteur s’engage à disposer de la capacité d’exécution. À l’expiration de la période d’offre publique d’achat, l’acheteur confirmera le résultat de l’acquisition sur la base du nombre d’actions ayant fait l’objet d’offres acceptées conservées temporairement par la branche Shenzhen de CSDC, et exécutera l’offre d’achat conformément aux conditions de l’offre.

Les fonds utilisés par l’acheteur pour la présente offre publique d’achat proviennent des fonds propres de l’acheteur ou de fonds levés. La source des fonds est légale et conforme, et ne comporte pas de collecte de fonds externe, de détention pour le compte d’autrui, ni d’arrangements structurés ; il n’existe aucun litige et aucun différend potentiel, et il n’existe aucune situation pouvant entraîner un litige relatif aux droits de propriété sur les actions de la société cotée concernée par le présent transaction en raison de la question de la source des fonds. Les fonds destinés à l’acquisition de Zhenai Meijia ne comportent pas de cas d’utilisation directe ou indirecte des fonds de Zhenai Meijia et de ses parties liées (à l’exclusion de l’acheteur et de ses parties liées) pour la présente acquisition. Il n’existe aucune situation dans laquelle Zhenai Meijia fournirait une aide financière, une compensation, des gains garantis ou d’autres arrangements contractuels à l’acheteur directement ou par l’intermédiaire de toute partie liée à ses intérêts. Il n’existe aucun arrangement structuré tel que des gains échelonnés.

IV. Période de l’offre publique d’achat

La présente période d’offre publique d’achat dure 30 jours calendaires au total, soit du 23 mars 2026 au 21 avril 2026. Au cours des trois derniers jours de bourse de la présente période d’offre, l’offre acceptée ne peut pas être révoquée. Pendant la période de la présente offre publique d’achat, les investisseurs peuvent, sur le site de la bourse de Shenzhen (

V. Méthodes et procédures pour l’acceptation préalable des actionnaires

(A) Code de déclaration

Le code de déclaration pour la présente offre publique d’achat est le 990092.

(B) Prix de déclaration

Le prix de déclaration pour la présente offre publique d’achat est de 27,74 RMB par action.

© Limite du nombre de déclarations

Le plafond du nombre d’actions faisant l’objet d’une offre acceptée que peuvent déclarer les actionnaires de la société cotée correspond au nombre d’actions détenues sur leur compte d’actionnaire ne faisant pas l’objet de nantissement, de gel judiciaire ou d’autres limitations de droits ; la partie excédentaire est invalide. Les actions qui sont nanties, gelées judiciairement ou faisant l’objet d’autres limitations ne peuvent pas être déclarées pour une offre acceptée.

(D) Offre acceptée à déclarer

Les actionnaires de la société cotée qui souhaitent formuler une demande d’offre acceptée doivent, pendant la période d’offre publique d’achat et dans les heures de négociation de chaque jour de bourse, traiter les procédures de déclaration concernées via le système de négociation de la bourse de Shenzhen. Le contenu des instructions de déclaration doit inclure : code des valeurs mobilières, numéro de siège des membres, numéro de compte de valeurs mobilières, numéro de contrat, quantité acceptée, code d’acquisition. Pendant la période d’offre publique d’achat (y compris pendant la suspension de négociation des actions), les actionnaires peuvent traiter les procédures de déclaration concernées pour l’offre acceptée. Les déclarations d’offre acceptée peuvent être révoquées le jour même.

(E) Vente des actions faisant l’objet d’une offre acceptée

Les actions ayant déjà été déclarées comme faisant l’objet d’une offre acceptée peuvent, le jour même, être déclarées pour vente. Toute partie non exécutée de la déclaration de vente reste comptabilisée dans les déclarations d’offre acceptée. Pour les actionnaires qui, le même jour de déclaration d’offre acceptée, effectuent une instruction de non-négociation concernant la même tranche d’actions, l’ordre de traitement est : nantissement, offre acceptée, transfert intercompartiments (transfert d’inscription).

(F) Confirmation de l’offre acceptée

Les déclarations d’offre acceptée ou de retrait de l’offre acceptée prennent effet le jour de bourse suivant après confirmation par la branche Shenzhen de CSDC. La branche Shenzhen de CSDC assure une conservation temporaire des actions faisant l’objet de l’offre acceptée confirmée. Les actions faisant l’objet de l’offre acceptée confirmée ne peuvent pas être transférées, transférées intercompartiments ou nantis.

(G) Modification de l’offre d’achat

Pendant la période d’offre publique d’achat, si l’offre d’achat est modifiée, les déclarations d’offre acceptée initiale ne sont plus valides ; la branche Shenzhen de CSDC lève automatiquement la conservation temporaire pour les actions correspondantes. Si les actionnaires de la société visée acceptent l’offre d’achat modifiée, ils doivent présenter une nouvelle déclaration.

(H) Offre concurrente

Lorsqu’une offre concurrente apparaît, les actionnaires proposant une offre acceptée doivent, avant de réitérer une offre acceptée pour les actions faisant l’objet de l’offre initiale, retirer l’offre acceptée initiale correspondante.

(I) Gel judiciaire

Pendant la période d’offre publique d’achat, si les actions faisant l’objet d’une offre acceptée sont gelées judiciairement, la société de valeurs mobilières doit, avant d’aider à l’exécution du gel des actions, retirer via le système de négociation de la bourse de Shenzhen la déclaration d’offre acceptée correspondante.

(J) Annonce des situations d’offre acceptée

Pendant la période d’offre publique d’achat, avant l’ouverture de chaque jour de bourse, l’acheteur annoncera sur le site de la bourse de Shenzhen les informations relatives aux déclarations d’offre acceptée du jour de bourse précédent.

(K) Traitement des actions restantes

À l’expiration de la présente période d’offre publique d’achat, si le nombre d’actions ayant fait l’objet d’une offre acceptée est inférieur ou égal au nombre d’actions faisant l’objet de la présente offre acceptée à hauteur de 21 600 000 actions, l’acheteur acquerra les actions déjà acceptées conformément aux conditions convenues dans l’offre d’achat.

Si le nombre d’actions ayant fait l’objet d’une offre acceptée dépasse 21 600 000 actions, l’acheteur acquerra les actions déjà acceptées à proportion égale, en appliquant la formule suivante : nombre d’actions achetées par l’acheteur auprès de chaque actionnaire ayant soumis une offre acceptée = nombre d’actions faisant l’objet de l’offre acceptée de cet actionnaire × (21 600 000 actions ÷ total des actions faisant l’objet d’offres acceptées de tous les actionnaires pendant la période de l’offre publique d’achat).

Si le nombre d’actions acheté par l’acheteur auprès de chaque actionnaire ayant soumis une offre acceptée implique des fractions d’action inférieures à 1 action, les fractions seront traitées selon les règles de traitement des fractions d’actions dans les opérations de distribution des droits par CSDC.

(L) Transfert des fonds de l’offre publique d’achat

L’acheteur a déposé intégralement, après déduction du dépôt de garantie d’exécution, le montant des fonds d’acquisition incluant les taxes pertinentes, sur le compte des fonds de règlement de sa succursale auprès de la branche Shenzhen de CSDC. Après l’expiration de la période d’offre publique d’achat, l’acheteur demandera à la branche Shenzhen de CSDC, auprès du service des opérations de compensation et de règlement, que ce montant soit transféré depuis son compte des fonds de règlement vers le compte de règlement des fonds d’acquisition des titres.

(M) Transfert de propriété des actions faisant l’objet de l’offre publique d’achat

À l’expiration de la période d’offre publique d’achat, l’acheteur demandera à la bourse de Shenzhen d’effectuer les procédures de confirmation du transfert des actions, et fournira les documents pertinents. Le département juridique de la bourse de Shenzhen accomplira les procédures de confirmation du transfert des actions ayant fait l’objet d’une offre acceptée. L’acheteur se rendra ensuite à la branche Shenzhen de CSDC pour traiter les formalités de transfert des actions faisant l’objet de l’offre acceptée, sur la base de la lettre de confirmation émise par la bourse de Shenzhen concernant le transfert des actions faisant l’objet d’une offre acceptée.

(N) Annonce des résultats de l’offre publique d’achat

Après l’achèvement des procédures de transfert des actions faisant l’objet d’offres acceptées, l’acheteur soumettra et divulguera en temps utile à la bourse de Shenzhen le rapport sur l’acquisition de la société cotée et l’annonce des résultats.

VI. Méthodes et procédures pour le retrait par les actionnaires des offres acceptées

(A) Retrait de l’offre acceptée

Les actionnaires qui souhaitent retirer leur demande d’offre acceptée doivent, pendant la période d’offre publique d’achat et dans les heures de négociation de chaque jour de bourse, traiter les procédures de déclaration concernées via le système de négociation de la bourse de Shenzhen. Le contenu des instructions de déclaration doit inclure : code des valeurs mobilières, numéro de siège des membres, numéro de compte de valeurs mobilières, numéro de contrat, quantité à retirer, code d’acquisition. Pendant la période d’offre (y compris pendant la suspension de négociation des actions), les actionnaires peuvent traiter les procédures de déclaration concernées pour le retrait de l’offre acceptée. Les déclarations de retrait de l’offre acceptée peuvent être annulées le jour même.

(B) Annonce de la situation du retrait de l’offre acceptée

Pendant la période d’offre publique d’achat, avant l’ouverture de chaque jour de bourse, l’acheteur annoncera sur le site de la bourse de Shenzhen les informations relatives au retrait de l’offre acceptée du jour de bourse précédent.

© Confirmation du retrait de l’offre acceptée

Les déclarations de retrait de l’offre acceptée prennent effet le jour de bourse suivant après confirmation par la branche Shenzhen de CSDC. La branche Shenzhen de CSDC lève la conservation temporaire des actions faisant l’objet du retrait de l’offre acceptée. Dans les trois derniers jours de bourse avant l’expiration de la période d’offre publique d’achat, les actionnaires ayant soumis l’offre acceptée peuvent mandater une société de valeurs mobilières pour traiter les procédures de retrait de l’offre acceptée ; la branche Shenzhen de CSDC lève la conservation temporaire des actions faisant l’objet de l’offre acceptée conformément aux demandes de retrait des actionnaires ayant soumis l’offre acceptée. Dans les trois derniers jours de bourse précédant l’expiration de la période d’offre publique d’achat, les actionnaires ayant soumis l’offre acceptée peuvent retirer les déclarations d’offre acceptée présentées le jour même, mais ne peuvent pas retirer les offres acceptées qui ont déjà été conservées temporairement par la branche Shenzhen de CSDC.

(D) En cas d’offre concurrente : les actionnaires ayant accepté l’offre initiale qui envisagent de vendre l’intégralité ou une partie des actions faisant l’objet d’offres acceptées au soumissionnaire de l’offre concurrente doivent, avant l’offre acceptée pour l’offre concurrente, retirer l’offre initiale d’offre acceptée correspondante.

(E) Pendant la période de l’offre : si les actions faisant l’objet d’offres acceptées sont nanties, gelées judiciairement ou soumises à d’autres limitations de droits, la société de valeurs mobilières doit, avant d’aider à l’exécution de la mise en place d’autres limitations de droits, retirer via le système de négociation de la bourse de Shenzhen la déclaration d’offre acceptée correspondante.

(F) Durant les trois derniers jours de bourse de la présente période d’offre, les actionnaires ayant soumis l’offre acceptée peuvent retirer l’offre acceptée présentée le jour même, mais ne peuvent pas retirer l’offre acceptée conservée temporairement par la branche Shenzhen de CSDC.

VII. Situation des offres acceptées

Au 1er avril 2026, le nombre total d’actions de la société cotée est de 144 000 000 actions ; le nombre total d’actions faisant l’objet de l’offre acceptée pour la présente offre publique d’achat est de 18 736 900 actions, représentant 13,0117 % du nombre total d’actions de la société cotée.

VIII. Informations détaillées sur la présente offre publique d’achat

Si les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur la présente offre publique d’achat, veuillez consulter le « Rapport d’offre publique d’achat d’actions de Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd. » et les autres contenus pertinents annoncés par la société le 20 mars 2026 sur le site Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn).

Tel est l’avis.

Conseil d’administration de Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd.

2 avril 2026

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