Anhui Xinbo Aluminum Industry Co., Ltd. annonce la finalisation du rachat et de la radiation des actions ainsi que la modification des droits du principal actionnaire, du contrôleur effectif et de leurs parties liées

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Code de valeurs mobilières : 003038 Désignation : 鑫铂股份 Numéro d’annonce : 2026-025

Société par actions Anhui Xinbo Aluminium Co., Ltd.

À propos de l’achèvement de l’annulation par rachat d’actions détenues et du changement des droits de l’actionnaire contrôlant, du représentant effectif et de leurs parties agissant de concert

Annonce relative au changement des droits

La présente société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet, et qu’il n’y a aucune mention inexacte, omission trompeuse ou omission importante.

Points importants à retenir :

1. Étant donné que, dans le cadre du plan d’incitations « Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 » (ci-après « le présent plan d’incitation ») de la société Anhui Xinbo Aluminium Co., Ltd., 1 personne bénéficiaire d’actions à restrictions a quitté ses fonctions, la société procède au rachat et à l’annulation d’un total de 36 000 actions à restrictions déjà attribuées mais non encore soumises à la levée des restrictions.

2. Le 31 mars 2026, la succursale Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a confirmé que le rachat et l’annulation de cette partie des actions à restrictions de la société ont été finalisés.

Conformément au « Règlement sur la gestion des actions d’incitation en actions des sociétés cotées » et aux dispositions pertinentes de la société « Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 (projet) » et du « Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 – Mesures de gestion de l’évaluation et des tests en matière d’incitations », la société a tenu, le 3 mars 2026, la 29e réunion du troisième conseil d’administration, qui a examiné et approuvé la « Proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat et à l’annulation d’une partie des actions à restrictions dans le cadre du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 ». Le conseil d’administration a convenu de procéder au rachat et à l’annulation d’un total de 36 000 actions à restrictions attribuées à 3.69Ménéficiaire ayant quitté ses fonctions mais non encore soumises à la levée des restrictions.

Prix de rachat et d’annulation : conformément aux dispositions du présent plan d’incitation, le prix de rachat de la société est le prix d’attribution (8,43 RMB/action).

Montant total du rachat et source des fonds : le présent rachat et annulation porte sur un total de 36 000 actions à restrictions, et le montant total du rachat s’élève à 303 480,00 RMB. La source des fonds de rachat est constituée par les fonds propres de la société.

3. En raison du rachat et de l’annulation des actions, le capital social total de la société passe de 243 695 765 actions à 243 659 765 actions,

ce qui, dans les mêmes conditions où le nombre d’actions détenues par l’actionnaire contrôlant, le représentant effectif Tang Kaijian, ainsi que leurs parties agissant de concert, l’enterprise de capital-investissement Nanjing Tianding (Société en commandite limitée), ne change pas, entraîne une augmentation passive du pourcentage de détention consolidé de 34,8907 % à 34,8958 %, soit une hausse de 0,0051 %.

I. Procédures déjà accomplies dans le cadre du présent plan d’incitation

(A) Le 14 février 2025, la société a tenu la 18e réunion du troisième conseil d’administration, qui a examiné et approuvé les « Propositions relatives au plan 《Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 (projet)》 de la société et à son résumé » ainsi que les « Propositions relatives aux 《Mesures de gestion de l’évaluation en matière de mise en œuvre du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025》 » et les « Propositions visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter les questions liées au Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 » ;

(B) Le 14 février 2025, la société a tenu la 17e réunion du troisième conseil des superviseurs, qui a examiné et approuvé les « Propositions relatives au plan 《Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 (projet)》 de la société et à son résumé » ainsi que les « Propositions relatives aux 《Mesures de gestion de l’évaluation en matière de mise en œuvre du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025》 » et les « Propositions visant à vérifier la liste des personnes incitées 《Liste des bénéficiaires du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025》 de la société » ;

© Du 17 février 2025 au 26 février 2025, la société a procédé à la publication des noms et fonctions des bénéficiaires de la première attribution du présent plan d’incitation sous forme de notification interne. À l’expiration de la période de publication, le conseil des superviseurs n’a reçu aucune objection de la part des employés concernant les bénéficiaires du présent plan d’incitation ;

(D) Le 27 février 2025, la société a publié le « Rapport d’avis du conseil des superviseurs concernant l’examen de la liste des bénéficiaires de la première attribution du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 et situation de la publication » ;

(E) Le 5 mars 2025, la société a tenu la 2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2025, qui a examiné et approuvé les « Propositions relatives au plan 《Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 (projet)》 de la société et à son résumé » ainsi que les « Propositions relatives aux 《Mesures de gestion de l’évaluation en matière de mise en œuvre du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025》 » et les « Propositions visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter les questions liées au Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 » ;

(F) Le 6 mars 2025, la société a publié le « Rapport d’auto-examen concernant la divulgation d’informations confidentielles en interne, les personnes concernées et la situation d’achat et de vente des actions de la société par les personnes incitées dans le cadre du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 ». La société a mené un auto-examen concernant la situation d’achat et de vente des actions de la société par les personnes détenant des informations confidentielles en interne et par les bénéficiaires au cours des 6 mois précédant l’annonce du présent plan d’incitation. Aucun comportement d’utilisation d’informations confidentielles liées au présent plan d’incitation pour acheter et vendre les actions de la société n’a été constaté concernant les personnes détenant des informations confidentielles en interne et les bénéficiaires ;

(G) Le 11 mars 2025, la société a tenu la 19e réunion du troisième conseil d’administration et la 18e réunion du troisième conseil des superviseurs, qui ont examiné et approuvé la « Proposition relative à l’attribution initiale d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions aux bénéficiaires du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 ». La date de première attribution/attribution prévue pour les options d’achat d’actions et les actions à restrictions de ce plan est le 11 mars 2025. Attribution de 2.45M d’options d’achat d’actions à 31 bénéficiaires, avec un prix d’exercice de 12,64 RMB/option ; attribution de 3.69M d’actions à restrictions à 46 bénéficiaires, avec un prix d’attribution de 8,43 RMB/action ;

(H) Le 3 mars 2026, la société a tenu la 29e réunion du troisième conseil d’administration, qui a examiné et approuvé la « Proposition relative à l’attribution des options d’achat d’actions et des actions à restrictions à titre d’attribution réservée aux bénéficiaires du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 » et la « Proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat et à l’annulation d’une partie des actions à restrictions dans le cadre du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 ». Le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration a procédé à la vérification des questions concernées et a émis un avis de vérification, et les avocats ont émis les avis juridiques correspondants.

(I) Le 12 mars 2026, la société a publié le « Avis relatif au rachat et à l’annulation d’une partie des actions à restrictions réduisant le capital d’enregistrement et à la notification aux créanciers » (numéro d’annonce : 2026-020).

II. Situation du rachat et de l’annulation des actions à restrictions dans la présente opération

1. Motif du rachat et de l’annulation : étant donné que, dans le cadre du présent plan d’incitation, 2.45Ménéficiaire des actions à restrictions a quitté ses fonctions, la société a tenu le 3 mars 2026 la 29e réunion du troisième conseil d’administration, qui a examiné et approuvé la « Proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat et à l’annulation d’une partie des actions à restrictions dans le cadre du Plan d’options d’achat d’actions et d’actions à restrictions 2025 ». Le conseil d’administration a convenu de procéder au rachat et à l’annulation d’un total de 36 000 actions à restrictions attribuées à 1 bénéficiaire ayant quitté ses fonctions mais non encore soumises à la levée des restrictions.

2. Prix de rachat : conformément aux dispositions du présent plan d’incitation, le prix de rachat de la société est le prix d’attribution (8,43 RMB/action).

3. Montant total du rachat et source des fonds : le présent rachat et annulation porte sur un total de 36 000 actions à restrictions, et le montant total du rachat s’élève à 303 480,00 RMB. La source des fonds de rachat est constituée par les fonds propres de la société.

4. Situation de l’achèvement du rachat et de l’annulation : la société a demandé à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., succursale Shenzhen, de traiter les procédures de rachat et d’annulation des 36 000 actions à restrictions déjà attribuées mais non encore soumises à la levée des restrictions, et a achevé l’annulation le 31 mars 2026 ; par la suite, la société procédera légalement aux procédures d’enregistrement des modifications auprès du registre du commerce.

III. Changements de la structure du capital de la société après le rachat et l’annulation des actions à restrictions

Après l’achèvement du rachat et de l’annulation des actions à restrictions, le capital social total de la société passe de 243 695 765 actions à 243 659 765 actions. Les changements de la structure du capital social sont les suivants :

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IV. Situation du changement des droits de l’actionnaire contrôlant, du représentant effectif et des parties agissant de concert

Après l’achèvement du rachat et de l’annulation d’une partie des actions à restrictions, le nombre d’actions détenues par l’actionnaire contrôlant, le représentant effectif Tang Kaijian, et ses parties agissant de concert, ne change pas. Le ratio de détention consolidé augmente de façon passive, passant de 34,8907 % à 34,8958 %, soit une hausse de 0,0051 %. La situation de changement est la suivante :

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Note : si les chiffres ci-dessus présentent des écarts entre le total et la somme des sous-parties (au niveau des décimales), cela est dû à l’arrondi.

V. Impact du présent rachat et de l’annulation des actions à restrictions sur la société

Le présent rachat et annulation d’une partie des actions à restrictions n’affectera pas la poursuite de la mise en œuvre du plan d’incitation de la société ; en outre, la situation des flux de trésorerie de la société est bonne et le rachat et l’annulation des actions à restrictions n’auront pas d’impact significatif sur l’exploitation et la gestion de la société, sa situation financière et ses résultats d’exploitation.

VI. Documents à consulter

« Tableau récapitulatif détaillé de l’annulation des actions par China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. »

Annonce en bonne et due forme.

Anhui Xinbo Aluminium Co., Ltd.

Conseil d’administration

1er avril 2026

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