Avis de Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. concernant la situation de conversion des obligations convertibles au premier trimestre 2026

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Code boursier : 003043 Sigle boursier : 华亚智能 Numéro d’annonce : 2026-017

Code d’obligations convertibles : 127079 Sigle de l’obligation : 华亚转债

Société de technologie Co., Ltd. de Suzhou 华亚智能

Concernant les obligations convertibles

Annonce sur la conversion en actions au 1er trimestre 2026

La présente société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet ; aucune déclaration inexacte, aucune indication trompeuse ni aucune omission importante n’y figure.

Mise en garde particulière :

Code boursier : 003043 Sigle boursier : 华亚智能

Code d’obligations : 127079 Sigle de l’obligation : 华亚转债

Prix de conversion : 30,73 RMB par action

Période de conversion : du 26 juin 2023 au 15 décembre 2028

Conformément aux dispositions telles que le « Règlement relatif à la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen » et le « Guide de supervision et d’autorégulation des sociétés cotées n°15 – Obligations convertibles en actions », etc., la Société de technologie Co., Ltd. de Suzhou 华亚智能 (ci-après « la société ») annonce ci-après l’état de la conversion des obligations convertibles (ci-après « les obligations convertibles ») au 1er trimestre 2026 et les variations des actions de la société, comme suit :

I. Informations de base sur les obligations convertibles en actions

（1）Situation d’émission des obligations convertibles en actions

Après l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « Concernant l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles par la Société de technologie Co., Ltd. de Suzhou 华亚智能 » (référence « 证监许可〔2022〕2756号 »), la société a émis publiquement le 16 décembre 2022 3 400 000 obligations convertibles, chacune ayant une valeur nominale de 100 RMB ; le montant total de l’émission s’élève à 34 000,00 millions de RMB.

（2）Situation de cotation des obligations convertibles en actions

Après l’accord de la Bourse de Shenzhen « 深证上〔2023〕14号 », les obligations convertibles d’un montant de 34 000,00 millions de RMB ont été admises et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 16 janvier 2023 ; le sigle des obligations est « 华亚转债 », le code des obligations est « 127079 ».

（3）Période de conversion des obligations convertibles en actions

La période de conversion des obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission commence le premier jour de bourse après l’expiration de six mois à compter du lendemain de la fin de l’émission des obligations convertibles (22 décembre 2022) (soit à partir du 22 juin 2023) et se poursuit jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles (15 décembre 2028) incluses (si un jour férié légal ou un jour de repos survient, la date est reportée au 1er jour ouvré suivant ; pendant la période de report, les intérêts au titre desquels il y a lieu de payer ne sont pas recalculés).

Remarque : la date de début de la période de conversion des obligations convertibles devait initialement être le 22 juin 2023 ; en raison du congé de la Fête du Dragon-Bateau et du week-end, la date de début effective est le 26 juin 2023.

（4）Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions

Le prix de conversion initial des obligations convertibles émises est de 69,39 RMB par action. Il ne peut être inférieur à la moyenne des cours de l’action A de la société sur les vingt jours de bourse précédant l’annonce du prospectus, et à la moyenne du cours de l’action A de la société le jour de bourse précédent.

Conformément au plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société pour l’exercice 2022, un dividende en numéraire par action de 0,4 RMB (impôts inclus) est versé ; le prix de conversion de « 华亚转债 » passe de 69,39 RMB par action à 68,99 RMB par action, le calcul étant le suivant : P1=P0-D=69,39-0,4=68,99 RMB par action. Le prix de conversion ajusté prend effet à partir du 6 juin 2023 (date d’ex-dividende et d’ex-droit).

Le 30 juin 2023, la société a tenu une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2023 ; par voie de résolution spéciale, elle a examiné et approuvé la « Proposition du conseil d’administration visant à ajuster à la baisse le prix de conversion des obligations convertibles ». Le même jour, la société a tenu la 4e réunion de la 3e session du conseil d’administration ; elle a examiné et approuvé la « Proposition visant à ajuster à la baisse le prix de conversion des obligations convertibles », décidant de ramener le prix de conversion de « 华亚转债 » de 68,99 RMB par action à 55,69 RMB par action. Le prix de conversion après ajustement prend effet à partir du 3 juillet 2023.

Conformément au plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société pour l’exercice 2023, un dividende en numéraire par action de 0,25 RMB (impôts inclus) est versé ; le prix de conversion de « 华亚转债 » passe de 55,69 RMB par action à 55,44 RMB par action, le calcul étant le suivant : P1=P0-D=55,69-0,25=55,44 RMB par action. Le prix de conversion ajusté prend effet à partir du 6 juin 2024 (date d’ex-dividende et d’ex-droit).

Le 29 mai 2024, la société a tenu la 16e réunion de la 3e session du conseil d’administration ; elle a examiné et approuvé la « Proposition relative à l’ajustement des éléments pertinents du plan d’attribution d’actions restreintes 2024 » et la « Proposition relative à la première attribution d’actions restreintes aux personnes incitées » ; au total, 1.26M actions ont été attribuées à 112 personnes incitées. Conformément aux dispositions d’émission du « Prospectus » et aux dispositions pertinentes de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « 华亚转债 » passera de 55,44 RMB par action à 54,89 RMB par action. Le prix de conversion ajusté prend effet à partir du 21 juin 2024.

En septembre 2024, la société a émis 1 629 426 actions à 蒯海波, 1 629 426 actions à 徐军, 1 629 426 actions à 徐飞 et 1 629 426 actions à 刘世严 pour acquérir des actifs, soit au total 6 517 704 actions nouvellement émises à 4 destinataires spécifiques ; le prix d’émission des actions nouvellement émises est de 43,60 RMB par action. Après l’achèvement de l’émission, conformément aux dispositions d’émission du « Prospectus » et aux dispositions pertinentes de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « 华亚转债 » passera de 54,89 RMB par action à 54,05 RMB par action. Le prix de conversion ajusté prend effet à partir du 17 octobre 2024.

En octobre 2024, la société a émis à des destinataires spécifiques remplissant les conditions au plus 35 actions ordinaires (actions A) au total de 7 247 436 actions ; conformément au « Reçu de confirmation d’acceptation de la demande d’enregistrement des actions » délivré le 11 novembre 2024 par China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, le nombre d’actions de nouvelle émission dans le cadre de cette émission non publique est de 7 247 436 actions, et le prix d’émission par action est de 39,21 RMB par action. Après l’achèvement de l’émission, conformément aux dispositions d’émission du « Prospectus » et aux dispositions pertinentes de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « 华亚转债 » passera de 54,05 RMB par action à 52,92 RMB par action. Le prix de conversion ajusté prend effet à partir du 21 novembre 2024.

Le 21 février 2025, la société a tenu une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2025 ; par voie de résolution spéciale, elle a examiné et approuvé la « Proposition du conseil d’administration visant à ajuster à la baisse le prix de conversion des obligations convertibles », et a autorisé le conseil d’administration à traiter les questions pertinentes concernant l’ajustement à la baisse du prix de conversion des obligations convertibles conformément aux dispositions pertinentes du « Prospectus ». Le même jour, la société a tenu la 31e réunion de la 3e session du conseil d’administration ; elle a examiné et approuvé la « Proposition relative à l’ajustement à la baisse du prix de conversion des obligations convertibles », décidant d’ajuster à la baisse le prix de conversion de « 华亚转债 » de 52,92 RMB par action à 43,30 RMB par action. Le prix de conversion ajusté prend effet à partir du 24 février 2025.

Selon le plan de mise en œuvre de la distribution des droits aux actionnaires de 2024, 2,999957 RMB en numéraire (impôts inclus) sont versés pour 10 actions à tous les actionnaires ; simultanément, à l’aide du fonds de capitalisation, 3,999943 actions supplémentaires sont attribuées pour 10 actions à tous les actionnaires. Le prix de conversion de « 华亚转债 » passera de 43,30 RMB par action à 30,71 RMB par action. Le calcul est le suivant : P1=（43,30-0,2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30,71 RMB par action. Le prix de conversion ajusté prend effet à partir du 12 juin 2025.

En raison de la révocation et de l’annulation de 160 440 actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation en actions 2024, le prix de rachat est de 14,101 RMB. Conformément aux dispositions d’émission du « Prospectus » et aux dispositions pertinentes de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « 华亚转债 » passera de 30,71 RMB par action à 30,73 RMB par action. Le prix de conversion ajusté prend effet à partir du 18 novembre 2025.

II. Conversion des obligations convertibles et situation des variations des actions

Au 1er trimestre 2026, « 华亚转债 » a diminué de 200 obligations du fait de la conversion, ce qui réduit le montant des obligations convertibles de 20 000 RMB, et le nombre d’actions converties est de 650. Au 31 mars 2026, le nombre d’obligations restantes de « 华亚转债 » est de 3 105 787 obligations, pour un montant de 310 578 700 RMB. La situation des variations des actions générées par la conversion de « 华亚转债 » au 1er trimestre 2026 de la société est la suivante :

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III. Autres éléments

Les investisseurs souhaitant obtenir des informations complémentaires sur « 华亚转债 » peuvent consulter l’intégralité du « Prospectus relatif aux obligations convertibles en actions » divulgué par la société sur le site 巨潮资讯网 le 14 décembre 2022.

La présente annonce est publiée en bonne et due forme !

Société de technologie Co., Ltd. de Suzhou 华亚智能

Conseil d’administration

2 avril 2026

Code boursier : 003043 Sigle boursier : 华亚智能 Numéro d’annonce : 2026-018

Code d’obligations : 127079 Sigle de l’obligation : 华亚转债

Société de technologie Co., Ltd. de Suzhou 华亚智能

Annonce relative à la démission d’un administrateur indépendant

La présente société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet ; aucune déclaration inexacte, aucune indication trompeuse ni aucune omission importante n’y figure.

La Société de technologie Co., Ltd. de Suzhou 华亚智能 (ci-après « la société ») a récemment reçu le rapport de démission écrit soumis par Mme 马亚红, administratrice indépendante. En raison du fait que Mme 马亚红 a exercé consécutivement la fonction d’administratrice indépendante pendant plus de six ans au sein de la société, conformément aux dispositions pertinentes du « Règlement de gestion des administrateurs indépendants des sociétés cotées », elle demande à se démettre de ses fonctions d’administratrice indépendante de la 3e session du conseil d’administration et des fonctions au sein des comités spécialisés du conseil d’administration ; à la suite de sa démission, elle n’occupera plus aucune fonction au sein de la société.

À l’heure actuelle, le nombre d’administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration de la société est de 3. Étant donné que la démission de Mme 马亚红 entraînera que la proportion d’administrateurs indépendants parmi les membres du conseil d’administration sera inférieure à un tiers, la demande de démission de Mme 马亚红 prendra effet après l’élection par l’assemblée des actionnaires d’un nouvel administrateur indépendant. Jusqu’à l’élection par l’assemblée des actionnaires d’un nouvel administrateur indépendant, Mme 马亚红 continuera d’accomplir les fonctions d’administratrice indépendante et de membre des comités spécialisés du conseil d’administration. La société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, s’efforcera de finaliser rapidement l’élection des postes d’administrateur indépendant et des postes au sein des comités spécialisés du conseil d’administration concernés.

Le conseil d’administration de la société exprime sa sincère reconnaissance à Mme 马亚红 pour l’assiduité et le travail acharné dont elle a fait preuve pendant son mandat en tant qu’administratrice indépendante et membre des comités spécialisés du conseil d’administration, ainsi que pour les contributions qu’elle a apportées à la société.

La présente annonce est publiée en bonne et due forme !

Société de technologie Co., Ltd. de Suzhou 华亚智能

Conseil d’administration

2 avril 2026

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