Avis de résolution de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd. 2025

Code de valeurs mobilières : 688045 Libellé des valeurs mobilières : 必易微 Numéro d’annonce : 2026-018

Société anonyme d’électronique 必易微 de Shenzhen

Annonce des résolutions de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2025

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucune indication trompeuse et aucune omission importante, et qu’ils assument, conformément à la loi, la responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité de son contenu.

Points essentiels à retenir :

● Y a-t-il des propositions rejetées lors de la présente réunion : Aucune

I. Convocation et présence à la réunion

(I) Date de convocation de l’assemblée générale : 3 avril 2026

(II) Lieu de convocation de l’assemblée générale : salle de formation de l’entreprise située au 33e étage, immeuble de technologie Yunkeli, rue Xili, district de Nanshan, Shenzhen

(III) Situation des actionnaires ordinaires, des actionnaires bénéficiant d’un droit de vote spécial, des actionnaires d’actions privilégiées ayant recouvré le droit de vote, et du nombre de droits de vote qu’ils détiennent, présents à la réunion :

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Remarque : Au jour de l’enregistrement des actions pour la présente assemblée générale, le nombre total de parts est de 69,837,819 ; parmi celles-ci, le nombre d’actions du compte dédié au rachat détenu par la société est de 89,955, et ces actions ne donnent pas de droit de vote à l’assemblée générale.

(IV) La méthode de vote est-elle conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et des statuts de la société, ainsi que concernant la présidence de l’assemblée générale, etc.

La présente assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration de la société ; le président, M. 谢朋村, en assure la présidence ; la réunion utilise une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les procédures de convocation et de tenue de la présente assemblée générale, ainsi que les procédures de vote et le résultat du vote, sont conformes aux dispositions de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés », ainsi qu’aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, y compris les « Statuts de la société anonyme d’électronique 必易微 de Shenzhen », etc.

(V) Situation de la présence des administrateurs de la société et du secrétaire du conseil d’administration

1、La société compte 7 administrateurs en fonction, dont 6 sont présents ; l’administrateur non indépendant, M. 叶俊, n’a pas assisté à la réunion en raison d’un conflit d’itinéraire personnel ; il a toutefois effectué les démarches de demande de congé auprès du conseil d’administration ;

2、Le secrétaire du conseil d’administration, M. 高雷, assiste à la réunion.

II. Examen des propositions

(I) Propositions ne relevant pas du vote cumulatif

1、Intitulé de la proposition : À propos de la proposition relative au « Rapport de mission des administrateurs indépendants pour l’exercice 2025 » de la société

Résultat de l’examen : Admise

Situation du vote :

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2、Intitulé de la proposition : À propos de la proposition relative au « Rapport de travail du conseil d’administration pour l’exercice 2025 » de la société

Résultat de l’examen : Admise

Situation du vote :

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3、Intitulé de la proposition : À propos de la proposition relative au plan de distribution des profits pour l’exercice 2025 de la société

Résultat de l’examen : Admise

Situation du vote :

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4、Intitulé de la proposition : À propos de la proposition relative à la demande d’une ligne de crédit auprès de la banque

Résultat de l’examen : Admise

Situation du vote :

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5、Intitulé de la proposition : À propos de la proposition relative à l’ajout du « Système de gestion de la rémunération des administrateurs et des cadres dirigeants supérieurs »

Résultat de l’examen : Admise

Situation du vote :

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6、Intitulé de la proposition : À propos de la proposition visant à confirmer le plan de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2025 et le plan de rémunération pour l’exercice 2026

Résultat de l’examen : Admise

Situation du vote :

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(II) Propositions concernant des questions importantes ; situation du vote des actionnaires détenant moins de 5 % qui doit être expliquée

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(III) Explications relatives aux questions concernant le vote des propositions

1、Toutes les propositions de la présente réunion ont été adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à la présente assemblée générale.

2、M. 谢朋村, présent à la présente réunion, et les actionnaires ayant un lien de relation avec lui ont évité de voter sur la proposition 6 ; les autres actionnaires présents à la présente réunion ne présentent aucune situation nécessitant une abstention de vote.

3、Les propositions 3 et 6 ont fait l’objet d’un comptage séparé pour les petits et moyens investisseurs.

III. Témoignage des avocats

1、Cabinet d’avocats ayant certifié la présente assemblée générale : Cabinet d’avocats 德恒（Shenzhen）律师事务所

Avocats : Maître 孙静曲, Maître 魏清馨

2、Opinion de conclusion de la certification par les avocats :

Les avocats 德恒 estiment que, dans la présente réunion, les procédures de convocation et de tenue, le personnel présent sur place, la qualification du sujet convoquant la présente réunion, les propositions de la présente réunion ainsi que les procédures de vote et le résultat du vote sont tous conformes aux dispositions pertinentes de lois et règlements, de documents normatifs tels que la « Loi sur les sociétés », la « Loi sur les valeurs mobilières », les « Règles applicables aux assemblées générales des actionnaires », et ainsi qu’aux dispositions des « Statuts de la société » ; la résolution adoptée par la présente réunion est légalement valable.

Annonce faite en conséquence.

Conseil d’administration de la société anonyme d’électronique 必易微 de Shenzhen

4 avril 2026

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