La société Xingmin Zhitong (Groupe) concernant la résolution de la trente-deuxième réunion du sixième conseil d'administration

Connectez-vous à l’application Sina Finance et recherchez « informations relatives à l’information obligatoire » pour afficher plus de niveaux d’évaluation

Code de valeur mobilière : 002355 Sigle : Xingmin Zhito Numéro d’annonce : 2026-009

Xingmin Zhito (Groupe) Co., Ltd.

Avis relatif à la résolution de la 32e réunion du 6e conseil d’administration

Le présent avis et l’ensemble des membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est authentique, exact et complet, et qu’il ne comporte aucune mention inexacte, aucune déclaration trompeuse ni aucune omission importante.

Le présent avis concerne la convocation et la tenue de la 32e réunion du 6e conseil d’administration de Xingmin Zhito (Groupe) Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société »). L’avis de convocation à la 32e réunion du 6e conseil d’administration (ci-après dénommée « la réunion ») a été envoyé par courrier électronique le 31 mars 2026. La réunion s’est tenue par voie de communication le 3 avril 2026. Le nombre de directeurs devant être présents était de 7, et 7 étaient effectivement présents. La tenue de la présente réunion est conforme à la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés », aux « statuts de la société » et aux autres dispositions pertinentes de lois et règlements. La réunion a été convoquée et présidée par le président du conseil, M. Gao Henao.

La présente réunion a abouti aux résolutions ci-après par voie de vote par communication :

I. Examen et adoption de la « proposition relative à l’octroi de garanties à une filiale détenue en participation »

Xingmin Zhito (Groupe) Co., Ltd. a une filiale détenue en participation, Wuhan Yingtai Site Electronic Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « Yingtai Site »). En raison des besoins du développement de l’activité, la société prévoit de demander à China Postal Savings Bank Co., Ltd., agence de la zone pilote de libre-échange de Wuhan, district de Wuhan (ci-après dénommée « l’agence de la zone pilote de libre-échange de Wuhan de la China Postal Savings Bank »), un crédit bancaire d’un montant total de 20 millions RMB, d’une durée de trois ans. La société fournira une garantie de responsabilité conjointe et solidaire pour le crédit bancaire susmentionné, le montant total de la garantie s’élevant à 20 millions RMB. Étant donné que l’actionnaire de Yingtai Site, détenant 59,34 % des parts, est une plateforme d’investissement d’entreprises publiques, et que le processus d’octroi de garanties autorisé est en cours d’ajustement et strictement contrôlé ; à l’heure actuelle, il n’est pas possible de fournir des garanties à l’extérieur. Par conséquent, la présente garantie n’est pas fournie à parts égales conformément au ratio de participation ; Yingtai Site fournira à la société une contre-garantie au titre de la présente garantie, afin d’assurer que le risque de la présente garantie est maîtrisable.

Conformément aux dispositions pertinentes, notamment les « Règles pour la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen » et les « Statuts de la société », le conseil d’administration a adopté la question relative à l’octroi de garanties à Yingtai Site lors de la présente séance, et il n’est pas nécessaire de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires.

Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d’abstention.

Avis est donné par les présentes.

Xingmin Zhito (Groupe) Co., Ltd.

Conseil d’administration

3 avril 2026

Code de valeur mobilière : 002355 Sigle : Xingmin Zhito Numéro d’annonce : 2026-010

Xingmin Zhito (Groupe) Co., Ltd.

Avis relatif à l’octroi de garanties à une filiale détenue en participation

Le présent avis et l’ensemble des membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est authentique, exact et complet, et qu’il ne comporte aucune mention inexacte, aucune déclaration trompeuse ni aucune omission importante.

I. Aperçu de la situation des garanties

Xingmin Zhito (Groupe) Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») et sa société détenue en participation, Wuhan Yingtai Site Electronic Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « Yingtai Site »), en raison des besoins du développement de l’activité, prévoit de demander à China Postal Savings Bank Co., Ltd., agence de la zone pilote de libre-échange de Wuhan, district de Wuhan (ci-après dénommée « l’agence de la zone pilote de libre-échange de Wuhan de la China Postal Savings Bank »), un crédit bancaire d’un montant total de 20 millions RMB, d’une durée de trois ans. La société fournira une garantie de responsabilité conjointe et solidaire pour le crédit bancaire susmentionné, le montant total de la garantie s’élevant à 20 millions RMB. Étant donné que l’actionnaire de Yingtai Site, détenant 59,34 % des parts, est une plateforme d’investissement d’entreprises publiques, et que le processus d’octroi de garanties autorisé est en cours d’ajustement et strictement contrôlé ; à l’heure actuelle, il n’est pas possible de fournir des garanties à l’extérieur. Par conséquent, la présente garantie n’est pas fournie à parts égales conformément au ratio de participation ; Yingtai Site fournira à la société une contre-garantie au titre de la présente garantie, afin d’assurer que le risque de la présente garantie est maîtrisable.

Le 3 avril 2026, la société a tenu la 32e réunion du 6e conseil d’administration et a examiné et adopté la « proposition relative à l’octroi de garanties à une filiale détenue en participation ».

Conformément aux dispositions pertinentes, notamment les « Règles pour la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen » et les « Statuts de la société », le conseil d’administration a adopté la question relative à l’octroi de garanties à Yingtai Site lors de la présente séance, et il n’est pas nécessaire de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires.

II. Situation de base du garant

1. Nom de la société : Wuhan Yingtai Site Electronic Technology Co., Ltd.

2. Type de société : autre société à responsabilité limitée

3. Code de crédit social unifié : 914201117612425223

4. Représentant légal : Guo Yan Jun

5. Capital social enregistré : 10.09M RMB

6. Date de constitution : 18 juin 2004

7. Adresse : bloc 01, étage 3, bâtiment 7, zone 1, couloir Optics Valley Power, 308 Avenue Guanggu, Zone de développement technologique nouveau de l’Est du Lac, Wuhan

8. Activité : intégration de systèmes de mesure et de contrôle informatiques, intégration de systèmes de contrôle métrologique, développement de logiciels, transformation technique de lignes de production, produits électroniques, équipements de test électronique, production et vente d’équipements d’essais environnementaux, vente de logiciels et de matériels informatiques et de leurs accessoires, système de test de signaux pour modules à cristaux liquides, intégration de systèmes de test électroniques pour automobiles, production et vente de produits électroniques, développement technique, services techniques ; vente et location de véhicules automobiles ; importation et exportation de marchandises et de technologies (à l’exclusion des marchandises ou technologies interdites ou limitées par l’État). (Les projets nécessitant une approbation conformément à la loi ne peuvent être menés qu’après approbation par les services compétents)

9. Relations de participation : la société détient 40,66 % des parts de Yingtai Site, et Anhui Yingtai Site Electronic Technology Co., Ltd. détient 59,34 % des parts de Yingtai Site.

10. Données financières de la dernière année et de la période en cours

Unité : RMB

■

Remarque : les données de l’exercice 2025 ci-dessus sont des données auditées ; janvier 2026 correspond à des données non auditées.

11. Autres explications

Yingtai Site n’est pas une personne faisant l’objet d’une exécution pour comportement déloyal (défaut de bonne foi). Il n’existe aucune situation de manquement à la confiance ni de sanctions.

III. Principaux éléments du contrat de garantie

1. Mode de garantie : garantie de responsabilité conjointe et solidaire

2. Montant de la garantie : 20 millions RMB

3. Étendue de la garantie : la créance principale et les intérêts (y compris l’intérêt composé et les pénalités), les dommages-intérêts pour inexécution (pénalités), les sommes destinées à réparer les dommages, ainsi que les frais engagés pour permettre au créancier de réaliser la créance et d’exercer ses droits au titre de la garantie (notamment, mais sans s’y limiter, les frais de procédure, les honoraires d’avocat, les frais de déplacement), ainsi que les dépôts de garantie que le débiteur doit compléter conformément aux exigences du créancier en vertu du contrat principal.

4. Période de garantie : à compter de la date d’expiration de la période d’exécution de la dette principale, trois ans. Lorsque la dette principale est exécutée par tranches, la période de garantie court à compter de la date d’expiration de la dernière tranche d’exécution, et dure trois ans.

IV. Quantité cumulative des garanties fournies à l’extérieur et nombre de garanties en retard

À la date de publication du présent avis, le solde total des montants de garantie de la société cotée et de ses filiales s’élève à 239,08 millions RMB, soit 19,55 % des capitaux propres nets les plus récents de la société cotée ; le solde total des garanties fournies par la société cotée et ses filiales à des entités n’incluant pas les états financiers consolidés s’élève à 72,00 millions RMB, soit 5,89 % des capitaux propres nets les plus récents de la société cotée. À la date de publication du présent avis, la société n’a pas de situation de garanties en retard à l’extérieur, et il n’existe aucune garantie faisant l’objet d’un litige ni aucune situation de pertes devant être assumées en raison d’une décision judiciaire concernant la garantie.

Avis est donné par les présentes.

Xingmin Zhito (Groupe) Co., Ltd.

Conseil d’administration

4 avril 2026

Des informations abondantes, des analyses précises : le tout dans l’application Sina Finance