Les enquêteurs ont découvert que les trois individus envoyaient des cryptomonnaies lors de campagnes de collecte de fonds liées à des réseaux syriens. Ces transactions montrent comment les actifs numériques déplacent des fonds à l'étranger, en contournant les systèmes financiers traditionnels. Dans un cas, le défendeur a effectué 15 opérations pour un montant supérieur à 49 000 USDT, transférant des fonds d'une plateforme d'échange locale vers une plateforme étrangère. Bien que personne parmi eux n'ait été directement impliqué dans les attaques, ils ont joué un rôle clé dans la facilitation des flux financiers des réseaux terroristes. Les autorités se sont appuyées sur les données de la blockchain, en suivant les adresses de portefeuilles et l'historique des transactions pour relier les suspects à des opérations financières plus larges. Ces preuves dans la chaîne ont été présentées au tribunal, constituant une partie essentielle du dossier d'accusation.