歐洲監管機構已發現，與 MiCA 授權期限截止後的影響直接相關的冒充詐騙確實大幅增加，而一旦了解 7 月 1 日實際發生了什麼，其背後機制其實相當直接。
MiCA 的過渡期原本允許加密貨幣公司在歐盟範圍的授權仍在審核期間，繼續依據各國法律營運，但該過渡期已於當日完全結束。任何未持有完整 MiCA 授權的服務提供者，在法律上都必須停止招募新客戶、停止行銷，並逐步結束歐盟業務，要求現有客戶提領資金或將資金轉移至已獲授權的服務提供者。ESMA 自身的登記冊顯示，截至 7 月下旬和 8 月初，約有 320 至 323 家公司持有有效授權，而資料提供商 VASPnet 估計，超過 1,700 家未獲授權的公司將需要完全退出歐盟市場，其中一家較知名的公司未能取得授權，不得不離開。
這個缺口，也就是數千家公司同時告知數百萬名客戶將資產轉移到其他地方，正是詐騙者最容易利用的情況。法國 AMF 官員描述了這種一致的模式，而非單一陰謀：詐騙者冒充監管機構人員或已獲授權交易所的代表，聯絡未獲授權平台的客戶，接著指示他們將持倉轉移至事後證明是由犯罪分子控制的假網站或帳戶。AMF 一名執行董事直言，監管轉變為詐騙者創造了比平常更多的機會，正是因為如此多的使用者同時且合理地被告知要將資金轉移到其他地方。
ESMA 本身也成為這類冒充行為的目標，該機構表示，其名稱、標誌，甚至偽造的官方文件都被用來為詐騙行動增添合法外觀。荷蘭監管機構 AFM 則另行警告，詐騙者可能會特別鎖定正在尋找已獲授權替代平台的人，實際上是在使用者最容易接受有關加密貨幣應轉移至何處的指示時，攔截這些使用者。
這只是更大且日益嚴重問題的一部分。區塊鏈分析公司 Chainalysis 估計，去年加密貨幣詐騙與欺詐造成的損失達 170 億美元，高於五年前的 60 億美元，其中冒充詐騙更被明確列為該總額中成長最快的類別之一。MiCA 並未創造冒充詐騙這個類別，但它顯然讓詐騙者取得了一大群有明確時間限制且高度可預測的人口，這些人都需要在同一日期前後轉移資金。
對於任何正在 Gate 或歐盟市場其他地方因應這項轉變的人而言，這裡的實際防禦方式很直接，也值得再次強調：任何監管機構都不會直接聯絡個別客戶，要求他們將加密貨幣資產轉移至特定帳戶或錢包，而任何聲稱來自 ESMA、國家監管機構或交易所，並要求緊急轉帳的訊息，都應預設視為詐騙。直接透過 ESMA 自身的公開登記冊核實平台的授權狀態，而不是信任他人傳給你的連結或聯絡方式，仍然是在轉移任何資金之前，確認服務提供者確實獲得授權的最安全方式。
MiCA 的過渡期原本允許加密貨幣公司在歐盟範圍的授權仍在審核期間，繼續依據各國法律營運，但該過渡期已於當日完全結束。任何未持有完整 MiCA 授權的服務提供者，在法律上都必須停止招募新客戶、停止行銷，並逐步結束歐盟業務，要求現有客戶提領資金或將資金轉移至已獲授權的服務提供者。ESMA 自身的登記冊顯示，截至 7 月下旬和 8 月初，約有 320 至 323 家公司持有有效授權，而資料提供商 VASPnet 估計，超過 1,700 家未獲授權的公司將需要完全退出歐盟市場，其中一家較知名的公司未能取得授權，不得不離開。
這個缺口，也就是數千家公司同時告知數百萬名客戶將資產轉移到其他地方，正是詐騙者最容易利用的情況。法國 AMF 官員描述了這種一致的模式，而非單一陰謀：詐騙者冒充監管機構人員或已獲授權交易所的代表，聯絡未獲授權平台的客戶，接著指示他們將持倉轉移至事後證明是由犯罪分子控制的假網站或帳戶。AMF 一名執行董事直言，監管轉變為詐騙者創造了比平常更多的機會，正是因為如此多的使用者同時且合理地被告知要將資金轉移到其他地方。
ESMA 本身也成為這類冒充行為的目標，該機構表示，其名稱、標誌，甚至偽造的官方文件都被用來為詐騙行動增添合法外觀。荷蘭監管機構 AFM 則另行警告，詐騙者可能會特別鎖定正在尋找已獲授權替代平台的人，實際上是在使用者最容易接受有關加密貨幣應轉移至何處的指示時，攔截這些使用者。
這只是更大且日益嚴重問題的一部分。區塊鏈分析公司 Chainalysis 估計，去年加密貨幣詐騙與欺詐造成的損失達 170 億美元，高於五年前的 60 億美元，其中冒充詐騙更被明確列為該總額中成長最快的類別之一。MiCA 並未創造冒充詐騙這個類別，但它顯然讓詐騙者取得了一大群有明確時間限制且高度可預測的人口，這些人都需要在同一日期前後轉移資金。
對於任何正在 Gate 或歐盟市場其他地方因應這項轉變的人而言，這裡的實際防禦方式很直接，也值得再次強調：任何監管機構都不會直接聯絡個別客戶，要求他們將加密貨幣資產轉移至特定帳戶或錢包，而任何聲稱來自 ESMA、國家監管機構或交易所，並要求緊急轉帳的訊息，都應預設視為詐騙。直接透過 ESMA 自身的公開登記冊核實平台的授權狀態，而不是信任他人傳給你的連結或聯絡方式，仍然是在轉移任何資金之前，確認服務提供者確實獲得授權的最安全方式。
