Білий процес слухання справи Цянь Чжімін у Великій Британії: 16 000 китайських потерпілих зареєстровані для цивільного позову, прогрес у розподілі 60 000 біткойн-активів

Великий суд Англії 5 червня провів процедурне слухання щодо справи відмивання грошей з використанням біткойнів Цянь Чжімінь. Близько 16 000 китайських потерпілих вже завершили реєстрацію до 22 травня, щоб взяти участь у цивільному процесі за Законом про доходи злочинної діяльності Великобританії (Proceeds of Crime Act, POCA). Однак, порівняно з загальною кількістю 128 000 потерпілих у справі, менше 13% успішно увійшли до британського процесу. Надалі суд ухвалить ключове рішення щодо застосування британського або китайського законодавства до конфіскованих близько 60 000 біткойнів.

(Передісторія: Найбільша справа в історії Великобританії — відмивання 60 000 біткойнів Цянь Чжімінь 29 вересня, що обікрали 130 000 китайців на 43 мільярди юанів)
(Додатковий фон: Справа про відмивання грошей китайськими громадянами — Великобританія має конфіскувати злочинні активи у 61 000 біткойнів, Китай протестує: Під юрисдикцією Китаю є право на їх повернення, і вони не залишаться без відповіді)

Зміст цієї статті

Перемикач

• Реєстрація закінчена, 16 000 осіб — лише 13% від загальної кількості потерпілих
• Що робити з 60 000 біткойнами? Вирішальним є застосування британського чи китайського законодавства
• Транснаціональний погляд: проблеми міждержавного відшкодування у випадках криптовалютних шахрайств за кордоном

Великий суд Англії 5 червня за місцевим часом провів процедурне слухання щодо активів у справі відмивання грошей з використанням біткойнів Цянь Чжімінь. На даний момент близько 16 000 китайських потерпілих вже завершили реєстрацію через кілька британських юридичних фірм і беруть участь у цивільному процесі за Законом про доходи злочинної діяльності (POCA), що прокладає шлях до подальшого розподілу активів у розмірі близько 60 000 біткойнів (приблизно 3 мільярди фунтів стерлінгів).

Реєстрація закінчена, 16 000 осіб — лише 13% від загальної кількості потерпілих

Реєстраційний вікно для цивільного відшкодування закрите 22 травня, і ці близько 16 000 реєстраторів приблизно становлять ту частину потерпілих, яка може взяти участь у британському цивільному процесі. Однак, порівняно з 128 000 потерпілими у справі Лантян Геруї (Lantian Gerui), менше 13% успішно увійшли до процесу. Крім того, оскільки деякі потерпілі могли одночасно реєструватися у кількох юридичних фірмах, необхідно провести додаткову перевірку та уникнути дублювання.

Ця справа отримала назву «найбільшої у судовій історії Великобританії справи з криптовалютного відмивання грошей». Основна фігура — Цянь Чжімінь (Qian Zhimin), який через компанії, такі як Лантян Геруї (Lantian Gerui), пропонував високорентабельні інвестиції, незаконно залучив понад 130 000 китайських інвесторів і викрав понад 43 мільярди юанів, перетворюючи злочинні доходи у біткойни для відмивання за кордон.

Що робити з 60 000 біткойнами? Вирішальним є застосування британського чи китайського законодавства

Головний спір на слуханні полягає у тому: щодо цих конфіскованих близько 60 000 біткойнів, чи слід застосовувати британське чи китайське законодавство для визначення права власності на активи? Раніше британський суд призначив судового керівника (litigation receiver) для управління компанією Лантян Геруї, підкреслюючи, що це — процедурна міра, яка не дає жодних реальних прав на криптоактиви.

Якщо суд ухвалить застосовувати британське право, шлях цивільного відшкодування для потерпілих стане більш чітким; якщо ж застосовувати китайське право, то можливо, виникне питання щодо претензій китайського уряду на повернення за кордоном злочинних активів — Китайський МЗС раніше заявив, що «Китай має право на їх повернення і не залишить це без уваги», що робить цю справу не лише питанням компенсації для міжнародних потерпілих, а й геополітичним конфліктом між юрисдикціями Великобританії та Китаю.

Проблеми міждержавного відшкодування у випадках криптовалютних шахрайств за кордоном

Для Тайваню ця справа має високий превентивний значення. Останні роки на Тайвані також фіксуються випадки шахрайств із криптовалютами — від «Біткойн-банди» до різних DeFi-проектів, де потерпілі стикаються з двома проблемами: злочинці перебувають за кордоном, а активи приховані у криптовалютній формі. Випадок Цянь Чжіміня і готовність британського суду розглядати цивільні позови китайських потерпілих створює рідкісний міжнародний прецедент для механізмів відшкодування у криптовалютних шахрайствах.

Однак, те, що лише 16 000 осіб — 13% від загальної кількості потерпілих — показує високий бар’єр для міжнародного судового захисту: мовний бар’єр, юридичні витрати, інформаційна асиметрія — все це може залишити більшість потерпілих поза межами процесу. Надалі судовий розгляд щодо застосовного законодавства запланований на липень, і ми продовжимо стежити за розвитком подій.