Полиция провинции Хубэй в Китае раскрыла дело о мошенничестве с использованием USD, в котором участвовали местные «курьеры», помогающие мошенникам переводить средства.
26 мая, по данным интернет-полиции провинции Хубэй, в январе этого года житель города Шэнли Сяоли (псевдоним) познакомился на платформе знакомств с «Ваном», который утверждал, что является действующим солдатом. Этот разговорчивый «брат-солдат» использовал строгую дисциплину армии в качестве предлога, чтобы привести Сяоли к зашифрованному программному обеспечению для чата. В перерывах между ежедневными приветствиями «Ван» постепенно закидывал удочку – утверждая, что освоил внутренние инвестиционные каналы финансовой компании, и интимно предлагал действовать от его имени. Увидев скриншот аккаунта, отправленный «Вангом», число упало со 100 000 до 300 000, Сяоли наконец переехал. Как всем известно, эта, казалось бы, профессиональная инвестиционная платформа на самом деле является виртуальной программой, контролируемой мошенниками, а так называемый доход — это всего лишь цифровая игра, модифицированная по желанию в фоновом режиме. Когда Xiaoli начал «пополнять» платформу, начала действовать более скрытная криминальная цепочка. Мошеннический синдикат отправил несколько «курьеров» для сбора наличных денег в офлайн. Эти кассиры, одетые в повседневную одежду, появлялись как призраки в условленном месте. Пересчитав купюры, они разворачиваются и конвертируют наличные деньги в виртуальную валюту, завершая важнейший этап «отмывания» украденных денег. 28 марта, когда были сняты последние 30 000 юаней наличными, «парень офицера» внезапно потерял связь. Проснувшаяся Сяоли поспешно позвонила в полицию, и в это время она перевела сотни тысяч юаней с трудом заработанных денег. После прибытия полиции бригада уголовного розыска Бюро общественной безопасности округа Луотянь быстро создала специальную группу по расследованию случаев для проведения «двухлинейного отслеживания». Проанализировав потоки капитала и проведя техническое расследование, полиция установила, что эта преступная группировка демонстрирует типичные черты «зарубежного командования и внутренней реализации». Так называемый «бойфренд офицера» на самом деле является иностранным мошенником, а «райдеры», которые действуют в Китае, — это банды по отмыванию денег, которые помогают мошенникам переводить средства. Согласно признанию подозреваемого, банда получала инструкции через зарубежный чат и обменивалась с жертвой в автономном режиме после каждого заказа. Получив наличные, они покупают USDT (Tether) по цене ниже рыночной и переводят их на «восходящий» кошелек, используя анонимность виртуальной валюты для обхода регулирования. Чтобы избежать разоблачения, они часто надевают маски и головные уборы при снятии денег, и даже часто меняют транспортное средство. «Эти «гонщики» каждый раз зарабатывают 3-5% комиссионных, а их жадность делает их соучастниками преступлений». Полиция, занимающаяся расследованием дела, сообщила, что в настоящее время полиция вернула 130 000 юаней убытков жертвы, заморозила 300 000 юаней подозрительных средств, а 4 подозреваемым в совершении уголовных преступлений были приняты уголовные принудительные меры в соответствии с законом, и дело расследуется. По данным полиции, Tether (именуемый как «U-Coin»), как биткоин и эфириум, является зашифрованной виртуальной валютой, и стал наиболее «излюбленным» средством отмывания денег для мошенников из-за своей анонимности и удобства транзакций.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция провинции Хубэй в Китае раскрыла дело о мошенничестве с использованием USD, в котором участвовали местные «курьеры», помогающие мошенникам переводить средства.
26 мая, по данным интернет-полиции провинции Хубэй, в январе этого года житель города Шэнли Сяоли (псевдоним) познакомился на платформе знакомств с «Ваном», который утверждал, что является действующим солдатом. Этот разговорчивый «брат-солдат» использовал строгую дисциплину армии в качестве предлога, чтобы привести Сяоли к зашифрованному программному обеспечению для чата. В перерывах между ежедневными приветствиями «Ван» постепенно закидывал удочку – утверждая, что освоил внутренние инвестиционные каналы финансовой компании, и интимно предлагал действовать от его имени. Увидев скриншот аккаунта, отправленный «Вангом», число упало со 100 000 до 300 000, Сяоли наконец переехал. Как всем известно, эта, казалось бы, профессиональная инвестиционная платформа на самом деле является виртуальной программой, контролируемой мошенниками, а так называемый доход — это всего лишь цифровая игра, модифицированная по желанию в фоновом режиме. Когда Xiaoli начал «пополнять» платформу, начала действовать более скрытная криминальная цепочка. Мошеннический синдикат отправил несколько «курьеров» для сбора наличных денег в офлайн. Эти кассиры, одетые в повседневную одежду, появлялись как призраки в условленном месте. Пересчитав купюры, они разворачиваются и конвертируют наличные деньги в виртуальную валюту, завершая важнейший этап «отмывания» украденных денег. 28 марта, когда были сняты последние 30 000 юаней наличными, «парень офицера» внезапно потерял связь. Проснувшаяся Сяоли поспешно позвонила в полицию, и в это время она перевела сотни тысяч юаней с трудом заработанных денег. После прибытия полиции бригада уголовного розыска Бюро общественной безопасности округа Луотянь быстро создала специальную группу по расследованию случаев для проведения «двухлинейного отслеживания». Проанализировав потоки капитала и проведя техническое расследование, полиция установила, что эта преступная группировка демонстрирует типичные черты «зарубежного командования и внутренней реализации». Так называемый «бойфренд офицера» на самом деле является иностранным мошенником, а «райдеры», которые действуют в Китае, — это банды по отмыванию денег, которые помогают мошенникам переводить средства. Согласно признанию подозреваемого, банда получала инструкции через зарубежный чат и обменивалась с жертвой в автономном режиме после каждого заказа. Получив наличные, они покупают USDT (Tether) по цене ниже рыночной и переводят их на «восходящий» кошелек, используя анонимность виртуальной валюты для обхода регулирования. Чтобы избежать разоблачения, они часто надевают маски и головные уборы при снятии денег, и даже часто меняют транспортное средство. «Эти «гонщики» каждый раз зарабатывают 3-5% комиссионных, а их жадность делает их соучастниками преступлений». Полиция, занимающаяся расследованием дела, сообщила, что в настоящее время полиция вернула 130 000 юаней убытков жертвы, заморозила 300 000 юаней подозрительных средств, а 4 подозреваемым в совершении уголовных преступлений были приняты уголовные принудительные меры в соответствии с законом, и дело расследуется. По данным полиции, Tether (именуемый как «U-Coin»), как биткоин и эфириум, является зашифрованной виртуальной валютой, и стал наиболее «излюбленным» средством отмывания денег для мошенников из-за своей анонимности и удобства транзакций.