Шесть лет тюремного заключения: житель Дэнверс приговорен к наказанию за отмывание 1 миллиона долларов через незаконный обменник Биткойн

Федеральный суд США в пятницу приговорил жителя Дэнверса к тюремному заключению за работу нелицензионной биржи Биткойн. Власти утверждают, что платформа, которая работала без регулирования, отмыла более 1 миллиона долларов — часть из которых была связана с мошенниками и дилерами наркотиков.

💰 Биткойн за наличные – Без надзора, Без правил Обвиняемый, Трунг Нгуен — известный в сети как "DCS420" — управлял компанией National Vending с 2017 по 2020 год. Она предлагала клиентам возможность обменивать наличные на Биткойн, взимая плату — но без какой-либо официальной регистрации в FinCEN или соблюдения федеральных законов по борьбе с отмыванием денег (AML). Вместо прозрачности Нгуен скрывал истинную природу своей операции, представляя её как бизнес по продаже автоматов и используя зашифрованные сообщения для общения с клиентами. Согласно данным Министерства юстиции США, он намеренно усложнял финансовый учет и разбивал крупные наличные депозиты на более мелкие суммы ниже порога отчетности в 10 000 долларов. 🔍 "Он использовал зашифрованные мессенджеры, применял технологии, которые скрывали транзакции Биткойн, и распределял денежные вклады на протяжении нескольких дней или по разным филиалам, чтобы избежать обнаружения," заявили федеральные прокуроры.

🧾 Связи с мошенничеством и наркоторговлей Следователи сообщили, что Нгуен получил сотни тысяч долларов от клиентов, включая дилера мета и жертв романтических мошенничеств. Хотя его платформа функционировала как криптобиржа, она работала в полной регуляторной тьме, что делало её удобным инструментом для преступных элементов. Нгуен был приговорен к шести годам федерального тюремного заключения, за которым последуют три года условного освобождения. Ему также было приказано конфисковать более 1,5 миллиона долларов, признанных доходами от незаконной деятельности.

⚠️ Криптоиндустрия сталкивается с повышенным вниманием Это не единичный случай. Власти США продолжают бороться с незаконными практиками в крипто-секторе. Ранее в мае основатель Celsius Network Алекс Машинский был приговорен к 12 годам за мошенничество с пользователями на миллиарды долларов в одном из самых известных крахов криптовалют. Машинский был осужден за обман инвесторов и хищение более 48 миллионов долларов. Тысячи людей потеряли свои сбережения. Дело Нгуен является ясным напоминанием о том, что, несмотря на обещание децентрализации криптовалюты, правоохранительные органы США наблюдают и действуют.

#CryptoCrime , #Отмывание денег , #CryptoNewss , #Регулирование , #КриптоМошенничество

Будьте на шаг впереди – подписывайтесь на наш профиль и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любых ситуациях. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“