Власти США предъявили обвинения 12 дополнительным обвиняемым в масштабном заговоре по закону RICO, связанном с кражей криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов, отмыванием денег и координированными нападениями на дома, согласно дополнительному обвинительному заключению, обнародованному на этой неделе.
Минюст США: Крипто-преступная сеть отмыла 263 миллиона долларов через миксеры, цепочки Peel, сумки Hermès Birkin и отправки наличных в игрушках.
Обвинительное заключение, объявленное прокурором США Жанин Феррис Пирро, специальным агентом ФБР Шоном Райаном и исполнительным специальным агентом IRS-CI Каримом А. Картером, обвиняет группу, состоящую из граждан США и иностранных граждан, в преступлениях, включая рэкет, мошенничество с использованием электронных средств связи и препятствование правосудию. Предполагаемое предприятие, действующее с октября 2023 года по март 2025 года, возникло из связей, установленных на онлайн-гейминговых платформах.
Члены группы, как сообщается, занимали специализированные роли, включая хакеров, которые якобы украли базы данных криптовалют, "звонящих", которые использовали социальную инженерию для обмана жертв, и грабителей, которые физически украли аппаратные кошельки, утверждают представители правоохранительных органов.
Прокуроры также настаивают на том, что группа отмывала доходы через криптовалютные миксеры, "peel chains" и фиктивные компании, направляя средства на роскошные аренды, частные самолеты и 28 экзотических автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов каждый. Обвинительное заключение подробно описывает роскошные траты, включая 4 миллиона долларов в ночных клубах, 500 000 долларов на часы и сумки Hermès Birkin, доставленные сотрудникам.
В августе 2024 года в одной из краж предположительно было украдено 4 100 биткоинов ( 230 миллионов долларов на тот момент, а сейчас 423 million) долларов у жертвы из Вашингтона, округ Колумбия. В другом случае участники ворвались в дом в Нью-Мексико, чтобы украсть аппаратный кошелек, отслеживая местоположение жертвы через iCloud. Двое подозреваемых остаются на свободе в Дубае, в то время как другие были арестованы в Калифорнии на этой неделе.
Министерство юстиции утверждает, что сообщники продолжали операции после ареста, в том числе использовали мягкие игрушки для отправки крупных сумм наличных. Дело, которое ведет помощник прокурора США Кевин Розенберг, связано с сотрудничеством между офисами ФБР в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Майами. В случае признания виновными обвиняемым грозит наказание, основанное на федеральных руководящих принципах.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Киберганг потратил $4M на ночные клубы, $9M на экзотические автомобили в $263M Крипто-мошенничестве, сообщает Министерство юстиции.
Власти США предъявили обвинения 12 дополнительным обвиняемым в масштабном заговоре по закону RICO, связанном с кражей криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов, отмыванием денег и координированными нападениями на дома, согласно дополнительному обвинительному заключению, обнародованному на этой неделе.
Минюст США: Крипто-преступная сеть отмыла 263 миллиона долларов через миксеры, цепочки Peel, сумки Hermès Birkin и отправки наличных в игрушках.
Обвинительное заключение, объявленное прокурором США Жанин Феррис Пирро, специальным агентом ФБР Шоном Райаном и исполнительным специальным агентом IRS-CI Каримом А. Картером, обвиняет группу, состоящую из граждан США и иностранных граждан, в преступлениях, включая рэкет, мошенничество с использованием электронных средств связи и препятствование правосудию. Предполагаемое предприятие, действующее с октября 2023 года по март 2025 года, возникло из связей, установленных на онлайн-гейминговых платформах.
Члены группы, как сообщается, занимали специализированные роли, включая хакеров, которые якобы украли базы данных криптовалют, "звонящих", которые использовали социальную инженерию для обмана жертв, и грабителей, которые физически украли аппаратные кошельки, утверждают представители правоохранительных органов.
Прокуроры также настаивают на том, что группа отмывала доходы через криптовалютные миксеры, "peel chains" и фиктивные компании, направляя средства на роскошные аренды, частные самолеты и 28 экзотических автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов каждый. Обвинительное заключение подробно описывает роскошные траты, включая 4 миллиона долларов в ночных клубах, 500 000 долларов на часы и сумки Hermès Birkin, доставленные сотрудникам.
В августе 2024 года в одной из краж предположительно было украдено 4 100 биткоинов ( 230 миллионов долларов на тот момент, а сейчас 423 million) долларов у жертвы из Вашингтона, округ Колумбия. В другом случае участники ворвались в дом в Нью-Мексико, чтобы украсть аппаратный кошелек, отслеживая местоположение жертвы через iCloud. Двое подозреваемых остаются на свободе в Дубае, в то время как другие были арестованы в Калифорнии на этой неделе.
Министерство юстиции утверждает, что сообщники продолжали операции после ареста, в том числе использовали мягкие игрушки для отправки крупных сумм наличных. Дело, которое ведет помощник прокурора США Кевин Розенберг, связано с сотрудничеством между офисами ФБР в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Майами. В случае признания виновными обвиняемым грозит наказание, основанное на федеральных руководящих принципах.