Pessoas do mundo crypto estão sendo 'controladas' de repente? Explicação detalhada do motivo, caminho de consulta e tratamento

Recentemente, os membros da equipa da irmã Sá receberam subitamente uma chamada de consulta de um velho amigo no círculo monetário a meio da noite, que disse que de repente estava “controlado pela fronteira” e não podia sair do país, pelo que havia uma parte da zona cinzenta no processo comercial, e que estava atualmente muito preocupado com a possibilidade de ser retirado pelas autoridades judiciais e restringir a sua liberdade pessoal, pelo que necessitava urgentemente de serviços jurídicos.

Na verdade, o caso do velho amigo não é um caso isolado. Em muitos dos casos que lidamos, ‘controle de fronteira’ não é algo novo, e não é incomum que pessoas do mundo crypto sejam submetidas ao ‘controle de fronteira’ de repente. Hoje, a equipe da Gate.io vai explicar em detalhes o que é o ‘controle de fronteira’, por que pessoas do mundo crypto são sujeitas ao ‘controle de fronteira’ e como proceder em caso de ‘controle de fronteira’.

01, O que é ‘Border Control’?

O chamado “controle de fronteira” refere-se ao controle de entrada e saída de pessoas específicas pelo órgão nacional de gestão de imigração de acordo com as decisões das agências relevantes e de acordo com a lei. O “controle de fronteira” específico inclui dois tipos: proibição de saída e proibição de entrada. O termo jurídico é “restrição de saída”.

O termo “controle de fronteiras” tem uma longa história, e não era uma abreviação popular no início, mas uma formulação que realmente recaiu sobre os documentos normativos da China. Em 1990, o Ministério da Segurança Pública, o Supremo Tribunal Popular e a Procuradoria Popular Suprema emitiram conjuntamente o Aviso sobre a Implementação da Nova Notificação de Metas de Controle de Fronteiras e, em 1998, o Ministério da Segurança Pública esclareceu o conceito e a implementação de “medidas de controle de fronteiras” no artigo 256 das Disposições sobre os Procedimentos para o Tratamento de Casos Criminais pelos Órgãos de Segurança Pública.

Até hoje, o “controle de fronteiras”, como medida regulatória temporária comum, não tem uma lei especial, regulamento administrativo ou outro documento normativo para fazer disposições especiais, mas está disperso em muitas leis, regulamentos, interpretações judiciais e documentos normativos atualmente em vigor na China.

Por exemplo, em termos legais, existem principalmente: (1) Lei de Gestão de Entrada e Saída; (2) Lei de Administração Tributária; (3) Lei de Processo Civil; (4) Lei de Processo Penal; (5) Lei de Supervisão, etc.

No que diz respeito a regulamentos administrativos e regras departamentais, existem principalmente: (1) “Regulamentos Provisórios para a Gestão das Viagens de Cidadãos Chineses para Hong Kong ou Macau por Motivos Privados”; (2) “Regulamentos para a Gestão das Viagens de Cidadãos Chineses para Taiwan”; (3) “Regulamentos de Implementação da Lei de Gestão Fiscal”; (4) “Regulamentos para o Tratamento de Acidentes de Trânsito”; (5) “Regulamentos do Departamento de Segurança Pública para o Processamento de Casos Criminais”, entre outros.

Outros documentos interpretativos e normativos são ainda mais numerosos. Os parceiros interessados podem consultar por si próprios, a equipe da Gate.io não vai listar todos eles.

02、Por que os especialistas em mundo crypto foram repentinamente colocados sob controle de fronteiras?

Como mencionado anteriormente, não é incomum que os indivíduos no mundo crypto sejam subitamente sujeitos a restrições de fronteira. De acordo com o Artigo 12 da Lei de Gestão de Entrada e Saída do País, os cidadãos chineses não estão autorizados a sair do país se estiverem em uma das seguintes situações:

1. Não portar documentos de saída ou entrada válidos ou recusar-se a aceitar inspeção de fronteira ou fugir dela;
2. Se a sentença penal ainda não tiver sido executada ou se o réu ou suspeito estiver envolvido num caso criminal;
3. Se houver um caso civil pendente que o tribunal popular decidiu não permitir a saída do país;
4. Se for condenado criminalmente por prejudicar a gestão fronteiriça do país (fronteira) ou for expulso por outros países ou regiões devido à saída ilegal, residência ilegal ou emprego ilegal e não tiver atingido o tempo de saída prescrito, não poderá sair do país antes do período especificado.
5. Possivelmente prejudicial à segurança e interesses nacionais, os departamentos competentes do Conselho de Estado decidem proibir a saída.
6. Outras circunstâncias em que é proibida a saída do país de acordo com as leis e regulamentos administrativos.

No que diz respeito à experiência prática da equipe da irmã Sa, as pessoas da Mundo Crypto são subitamente “controladas por fronteiras” e, na maioria dos casos, não podem ficar sem os seguintes quatro motivos:

1. Já foi registrado como suspeito de crime em um caso criminal importante (ou pessoa intimamente relacionada) pela agência de investigação e o caso está em andamento;
2. Devido a disputas civis com outras pessoas, foi incluído na lista de restrição de saída do tribunal de execução.
3. Processamento de casos especiais, como casos em investigação por departamentos especiais como a Comissão de Supervisão;
4. Foi colocado na lista de “pessoas sensíveis”.

Portanto, se os profissionais do mundo crypto descobrirem repentinamente que estão sendo ‘restringidos’, devem estar alertas e consultar imediatamente advogados e outros profissionais para iniciar uma investigação de risco. Claro, também não é necessário entrar em um estado de extrema tensão e tomar medidas precipitadas. Descobrimos que muitas vezes os profissionais do mundo crypto precisam entrar e sair frequentemente do país devido a parte de seu trabalho ou indústria estar no exterior, ou porque há operações não conformes ou cinzentas em parte de suas indústrias no exterior (por exemplo, algumas indústrias operadas no exterior são legalmente conformes no país de destino, mas são consideradas ilegais ou mesmo criminosas em nosso país). Isso pode chamar a atenção das autoridades reguladoras e resultar na inclusão na lista de ‘pessoas sensíveis’, o que pode levar a restrições no processo de saída do país.

Portanto, ser “monitorado” não significa necessariamente que foi alvo de um processo criminal. Claro, devido à postura relativamente negativa da China em relação aos ativos de encriptação e às transações relacionadas, e dadas as possíveis tendências oportunísticas das autoridades judiciais no atual ambiente econômico, a espada de Dâmocles ainda paira sobre os especialistas em encriptação do mundo crypto, portanto, não devem levar a monitorização de ânimo leve.

É importante notar que, uma vez que seja determinado que alguém está sendo ‘controlado’ devido a um caso criminal, os profissionais do mundo crypto devem se preparar o mais cedo possível, pois as medidas de ‘controle’ não podem ser usadas indiscriminadamente na China e geralmente são aplicadas apenas em casos importantes. De acordo com a ‘Interpretação e Guia Prático do Processo de Tratamento de Casos Criminais pelas Agências de Segurança Pública (Versão de 2021)’ do Artigo 278 - ‘Aprovação e Procedimentos de Controle’, se for necessário tomar medidas de controle de fronteira contra suspeitos de crimes, deve-se emitir um aviso para o objeto de controle de fronteira de acordo com as regulamentações pertinentes, juntamente com documentos legais relevantes. Após a aprovação do chefe da agência de segurança pública acima do nível do condado, o pedido é encaminhado para a agência de segurança pública do nível provincial para obter aprovação e implementar as medidas de controle de fronteira em todo o país… Em situações de emergência que exigem medidas de controle de fronteira, a agência de segurança pública acima do nível do condado pode emitir um ofício para a agência de inspeção de fronteira de entrada e saída no local do porto relevante para implementar o controle, mas as medidas de controle de fronteira em todo o país devem ser tratadas de acordo com os procedimentos regulamentares dentro de sete dias.

03, como verificar se você está sujeito a “controle de fronteira”?

Na prática, os parceiros podem verificar por si próprios se estão sujeitos a “controle de borda” de várias maneiras.

1 Possibilidade de litígio civil com outros

Os parceiros podem pesquisar por si próprios no China Execution Information Open Network (www.chinacourt.org), inserindo seu nome e número de identificação pessoal na página de pesquisa abrangente do executado (se houver uma disputa entre você e outra pessoa, como representante legal de uma empresa, você pode inserir o nome da empresa e o código da organização para a pesquisa) para verificar se você está sujeito a medidas restritivas. Além disso, você também pode entrar em contato com um advogado profissional para se comunicar diretamente com o juiz executor e perguntar se você está sujeito a medidas coercivas de restrição de saída devido à não execução de uma decisão judicial válida.

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1. Você pode verificar através da plataforma de serviço do governo da Administração Nacional de Imigração. Nesta plataforma, podemos consultar as nossas próprias informações documentais e, se os nossos documentos relevantes mostrarem condições anormais, podemos inferir que podem ser “controladas pelas fronteiras”. No entanto, este método não é necessariamente exato e, na prática, há muitos parceiros cujos documentos são exibidos normalmente, mas encontram dificuldades no próprio processo de saída do país.
2. Pode-se ir ao departamento de imigração para consulta no local. Em geral, os funcionários informarão se há restrições de saída. Além disso, você também pode comprar diretamente passagens aéreas para o exterior e verificar se consegue passar pela inspeção aduaneira. Se for ‘controlado na fronteira’, não poderá sair. Alguns clientes atendidos pela equipe da Sa Jie foram informados pelos funcionários relevantes no aeroporto que não poderiam sair imediatamente após entrarem no aeroporto.

04、Se for controlado na fronteira, como lidar com isso?

Também é tratado caso a caso. Se for restrito de sair do país devido a uma disputa civil, não há risco criminal, desde que não haja recusa em cumprir uma sentença ou decisão efetiva. Você pode contratar um advogado para lidar com isso, é claro, mas as dívidas devem ser pagas no final.

Se houver casos criminais ou casos especiais tratados por órgãos de supervisão, é necessário começar a preparar-se o mais cedo possível, incluindo a nomeação antecipada de advogados de defesa criminal para comunicar com as autoridades judiciais e organizar antecipadamente a vida dos membros da família.

Se, por razões especiais, formos incluídos na lista de “pessoas sensíveis” pelas autoridades reguladoras da China, a situação será bastante complicada. Em primeiro lugar, precisamos saber qual agência judicial ou administrativa nos incluiu na lista de “pessoas sensíveis” (geralmente a polícia); em segundo lugar, precisamos comunicar plenamente com a agência e fornecer uma série de materiais de “auto declaração de inocência” de acordo com os requisitos, geralmente incluindo informações de registro, extratos bancários, registros de entrada e saída, provas de trabalho e operações no exterior, declarações pessoais, etc., conforme exigido pela agência reguladora.

05, escrito no final

Em geral, não há muito tempo, depois que o Supremo Tribunal Popular e o Supremo Tribunal Popular emitiram a “Interpretação sobre várias questões relativas à aplicação do direito no tratamento de casos criminais de lavagem de dinheiro”, que incluiu transações de ativos virtuais nos meios de lavagem de dinheiro, a China começou recentemente a investigar estritamente as transações relacionadas a ativos de encriptação. Depois de descobrir que está sob “controlo fronteiriço”, deve realizar uma investigação de risco o mais rapidamente possível e, se necessário, confiar a um advogado profissional que o trate atempadamente.