Grupo de assalto violento nos Estados Unidos condenado por roubar mais de 150.000 dólares em criptomoeda

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Entre setembro de 2022 e julho de 2023, um grupo liderado por um homem de 24 anos de West Palm Beach, Flórida, chamado San Félix, atacou titulares de criptomoedas em vários estados. Os roubos ocorreram em Durham, Carolina do Norte, bem como na Flórida, Texas e Nova York, e incluíram invasões domiciliares, sequestros de residentes e forçá-los a transferir as criptomoedas que possuíam. Em um dos casos, San Félix e um comparsa invadiram a casa de uma vítima, agrediram-na, amarraram-na com fita adesiva e ameaçaram agredir a vítima e seu cônjuge, resultando no roubo de mais de US$ 150.000 em criptomoedas. O homem em questão enfrenta pelo menos sete anos de prisão e pode ser condenado à prisão perpétua.

Link original do Departamento de Justiça dos EUA:

Tradução completa:

Um júri federal em Greensboro, Carolina do Norte, condenou hoje um homem da Flórida por seu papel de liderança em uma conspiração internacional que envolvia invadir residências de cidadãos americanos, sequestrá-los com violência, atacá-los e roubar suas bitcoins e outras criptomoedas.

De acordo com os documentos do tribunal e evidências apresentadas em julgamento, Remy St Felix, 24 anos, de West Palm Beach, Flórida, é o líder de uma gangue que cometeu assaltos violentos contra detentores de criptomoeda. Entre setembro de 2022 e julho de 2023, St Felix ajudou a planejar e organizar uma série de assaltos em Durham, Carolina do Norte, Flórida, Texas e Nova York. As vítimas dos assaltos em suas casas foram sequestradas e obrigadas a acessar e esvaziar suas contas de criptomoeda.

“Félix e seus cúmplices, a fim de roubar criptomoeda, realizaram ataques brutais a vítimas em todo o país, incluindo roubos à mão armada, sequestros e assaltos”, disse a vice-procuradora-chefe interina da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Nicole M. Argentieri. “Apesar de os membros dessa conspiração violenta tentarem encobrir seus rastros por meio de comunicações criptografadas e transações financeiras anônimas, eles não conseguiram escapar do escrutínio diligente de nossos investigadores e promotores. O veredicto do júri de hoje - o mais recente de mais de uma dúzia de condenações neste caso - deve servir como um lembrete de que a Divisão Criminal e nossos parceiros estão comprometidos em responsabilizar os criminosos violentos, independentemente da sofisticação de suas táticas criminosas.”

“As vítimas deste caso passaram por experiências terríveis e dolorosas, o que nenhum cidadão deve suportar,” disse Sandra J. Hairston, procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Central da Carolina do Norte. “O réu e seus cúmplices intimidaram seus alvos puramente por ganância e sem piedade. O veredicto deste caso representa um passo importante para buscar justiça para essas vítimas.”

De acordo com as provas do julgamento, em abril de 2023, San Felix e um cúmplice invadiram à força a casa de uma das vítimas. Lá, São Félix e seus comparsas agrediram a vítima, acorrentaram a vítima e apontaram uma arma para a vítima, enquanto ameaçavam mais longo violência contra a vítima e sua esposa, enquanto os outros conspiradores desviaram mais de US $ 150.000 em Ativos de criptografia do conta da vítima.

A evidência apresentada durante o julgamento mostra que São Félix e seus cúmplices acessaram a conta de e-mail do alvo sem autorização e fizeram vigilância in loco antes de realizar o roubo domiciliário. Eles lavaram o dinheiro através de criptomoedas anonimamente melhoradas, como o Monero, trocas instantâneas e plataformas financeiras descentralizadas que não exigiam identificação do cliente. São Félix e seus cúmplices nos Estados Unidos e no exterior usaram aplicativos de mensagens criptografadas para se comunicar sobre o alvo e as atividades de lavagem de dinheiro.

“O FBI e seus parceiros não tolerarão a violência cometida para roubar criptomoedas, como fez Remi Saint-Félix”, disse Timothy Langan, vice-diretor assistente de execução do departamento criminal, de redes, de resposta e de serviços do FBI. “Estamos orgulhosos do trabalho realizado para a condenação de hoje e isso deve servir como um aviso para outros que desejem se envolver em atividades semelhantes - não descansaremos até que você pague pelo que fez.”

“Os crimes cometidos por este grupo de ladrões de criptomoedas violentos são chocantes. Eles mantiveram as vítimas em cativeiro em suas próprias casas e roubaram centenas de milhares de dólares de suas contas de criptomoedas”, disse Robert M. DeWitt, diretor do escritório de campo de Charlotte do FBI. “Esta investigação é um excelente exemplo do trabalho realizado pelo escritório de campo local do FBI. Esperamos que os esforços incansáveis ​​das equipes de investigação criminal e cibernética tragam algum senso de justiça para as vítimas ameaçadas por este grupo.”

São Félix foi preso pelo FBI em julho de 2023 enquanto se dirigia a Nova York para cometer um assalto à mão armada. Treze cúmplices de São Félix, incluindo membros de seu bando de assaltantes, também foram presos e posteriormente confessaram seus papéis no plano.

O júri considerou Santa Félix culpado de nove acusações, incluindo conspiração, sequestro, roubo sob a Lei Hobbs, fraude telefônica e uso de arma de fogo em crime violento. Ele será sentenciado em 11 de setembro e enfrenta uma sentença obrigatória mínima de sete anos de prisão e máxima de prisão perpétua. O juiz do tribunal federal considerará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores legais.

O Procurador-Chefe Interino da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Nicole M. Argentieri, a Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Central da Carolina do Norte, Sandra J. Hairston, e o Agente Especial responsável pelo escritório externo de Charlotte do FBI, Robert M. Dewitt, divulgaram a notícia.

O Escritório de Campo de Operações Especiais do FBI de Charlotte investigou o caso, com a valiosa assistência do Departamento de Polícia de Durham e dos escritórios de campo do FBI em Nova Iorque, Miami, Houston, Mobile e Newark. A Equipe de Aplicação da Lei de Criptomoedas (NCET) do Setor de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual da Divisão Criminal colaborou com o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Médio da Carolina do Norte. O Procurador Assistente dos Estados Unidos para o Distrito Médio da Carolina do Norte, Eric Everson, e o Procurador de Testes da CCIPS/NCET, Brian Mende, estão a encarregar-se do processo judicial.