61.000 Bitcoins foram congelados e o principal criminoso no maior caso de lavagem de dinheiro do mundo fugiu com US$ 6,3 bilhões.

Fonte: Abrangente “Eye of the Storm” do Ifeng.com

Quando Jian Wen (transliteração) escreveu no papel de carta: “A pessoa que disse ‘você é pobre’: olha como eu cresci e me tornei milionário!!!”, ela pode não ter esperado por isso. alvoroço.

Em 18 de março, um tribunal britânico condenou Jian Wen, uma mulher sino-britânica de 42 anos, por participação em lavagem de dinheiro. Ela será sentenciada em 10 de maio. A polícia disse que mais de 61 mil Bitcoins foram apreendidos durante a investigação, no valor de aproximadamente 3,4 bilhões de libras, tornando-se a maior apreensão de criptomoedas da história. Esses fundos teriam vindo do engano do grupo fraudulento de quase 130.000 investidores chineses de 2014 a 2017.

Relativamente aos 61.000 Bitcoins apreendidos, o Financial Times revelou que o Serviço de Procuradoria da Coroa Britânica iniciou procedimentos de recuperação civil no Tribunal Superior. Se ninguém mais tiver o direito de obter estes bens, metade dos fundos confiscados pertencerá à polícia britânica e a outra metade para o Reino Unido.Ministério do Interior.

“Este é um caso de fraude planejado há muito tempo. O método de fraude consiste na absorção ilegal de depósitos públicos. Os criminosos também usam moedas virtuais para lavar dinheiro, e os dois caminhos estão intimamente ligados.” Professor da Escola de Finanças Internacionais da Universidade Fudan, China Anti-Lavagem de Dinheiro Yan Lixin, diretor executivo do centro de pesquisa, comentou ao “Eye of the Storm” da Phoenix.com que “a dificuldade real de implementação deste caso, especialmente a propriedade e descarte de Bitcoin, reside na coordenação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro.”

Um entregador chinês ficou rico da noite para o dia?

É relatado que Jian Wen era um funcionário comum que trabalhava em um restaurante britânico e vivia uma vida simples. No entanto, o que é chocante é que de repente ela poderia ter uma enorme riqueza de centenas de milhões de Bitcoins. As pessoas não podem deixar de se perguntar: como Jian Wen conseguiu essa transformação incrível?

(Fonte da imagem: news.sky)

Segundo relatos, Jian Wen confessou que cresceu em uma família comum da classe trabalhadora na China, onde conheceu seu ex-marido Marcus Barraclough. Em 2007, ela e o marido vieram para o Reino Unido durante a gravidez.

Infelizmente, o casamento deles chegou ao fim após o nascimento do filho. Após o divórcio, Jane viveu uma vida frugal em Leeds, onde estudou e obteve um diploma em direito e um bacharelado em economia. No verão de 2017 mudou-se para Londres. Para ganhar a vida e criar o filho, Jian Wen trabalhou duro em um restaurante chinês de comida para viagem em Abbey Wood, sudeste de Londres, e até morou em uma pequena sala no andar de baixo do restaurante. Para complementar sua renda, ela também trabalha em vários empregos, inclusive lidando com criptomoedas.

Jian Wen lembrou que um dia viu um anúncio de “governanta” no WeChat e, por curiosidade e necessidade, decidiu entrar em contato com o empregador para tentar. Mais tarde, no Royal Garden Hotel, de cinco estrelas, em Kensington, ela conheceu seu futuro empregador, Qian Zhimin (então usando o pseudônimo Zhangyadi), pela primeira vez. Este encontro foi um grande ponto de viragem no destino de Jian Wen.

O proprietário financeiro fugiu do Reino Unido com US$ 6,3 bilhões.

O financiador Qian Zhimin que conhece Jian Wen tem uma história complicada.

Em 2014, Qian Zhimin planejou cuidadosamente um “plano de gestão de patrimônio” na China e fraudou com sucesso 130.000 investidores desavisados em enormes somas de dinheiro. Em apenas três anos, ela absorveu quase 6,3 mil milhões de dólares em fundos e depois fugiu rapidamente com o dinheiro.

Informações policiais mostram que Qian Zhimin nasceu em 1978 e já dirigiu uma empresa chamada Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. Até então, pouco se sabia sobre sua vida.

De acordo com documentos judiciais britânicos, a Blue Sky Grey vendeu produtos de investimento e prometeu aos investidores uma taxa de retorno de até 300%. A empresa também afirma ter um negócio paralelo de mineração de Bitcoin.

No entanto, documentos judiciais britânicos revelaram que a empresa “utilizou equipamento (de mineração) quase sucateado como fachada para enganar potenciais investidores”.

No final das contas, Qian Zhimin era suspeito de transferir fundos de investidores para uma conta em uma bolsa de criptomoedas e fugir com o dinheiro após convertê-lo em Bitcoin.

A fuga não foi sem aviso. Pouco depois do estabelecimento da Blue Sky Grey, Qian Zhimin convenceu com sucesso o funcionário Ren Jiangtao a se tornar o único acionista e representante legal da empresa, com altos salários e bônus generosos como isca.

É relatado que, além de dar a Ren Jiangtao um salário mensal de 26.948 yuans, Qian Zhimin também lhe pagou um bônus único adicional de 997.000 yuans. Ao mesmo tempo, ela também abriu uma conta Bitcoin em nome de Ren Jiangtao, mas de acordo com Ren Jiangtao, todos os fundos da conta eram controlados por Qian Zhimin.

Ren Jiangtao disse que Qian Zhimin havia prometido a ele que se a empresa encontrasse problemas, ela se apresentaria para ajudá-lo a sair de quaisquer dificuldades legais.

No entanto, depois de as autoridades chinesas relevantes terem iniciado uma investigação em julho de 2017, Qian Zhimin fugiu rapidamente do país.

Naquela época, Qian Zhimin carregava um laptop Lenovo preto equipado com uma carteira criptografada, que continha bilhões de libras em bitcoins e bilhões de libras em bitcoins transferidos da conta de Ren Jiangtao.

Depois disso, ela entrou furtivamente no Reino Unido com um passaporte falso e o pseudônimo de Zhang Yadi.

Segundo a promotora Gillian Jones KC, depois que Qian Zhimin chegou a Londres, ele precisou trocar os Bitcoins que tinha em mãos por dinheiro ou outros objetos de valor, como joias.

Além disso, ela sofreu um acidente de carro, resultando em respiração pesada e dificuldade para andar. Para piorar a situação, ela mal entende inglês. Portanto, ela precisa urgentemente de alguém que possa cuidar dela e ajudá-la, de preferência um chinês.

Foi a partir dessa necessidade que ela começou a procurar um intermediário confiável. Dessa forma, os destinos dela e de Jian Wen se cruzaram.

Gastos absurdos desencadeiam investigação

Depois de se tornar assistente de Qian Zhimin, a vida de Jian Wen passou por mudanças terríveis. Ela se mudou de um porão escuro para uma grande mansão no norte de Londres, avaliada em até £ 5 milhões.

O Ministério Público da Coroa Britânica divulgou detalhadamente a lista de consumo de luxo de Jian Wen. Em 2017, Jian Wen alugou um espaçoso imóvel de seis quartos em Londres por um aluguel mensal de 17.000 libras e pagou seis meses de aluguel por vez. Além disso, ela também providenciou para que seus filhos fossem educados em uma escola aristocrática próxima à mansão, com mensalidades chegando a 6.000 libras por semestre.

(Fonte da imagem: cps)

Além disso, Jian Wen também comprou um sedã Mercedes-Benz Classe E e se tornou um cliente valioso da loja de departamentos de luxo Harrods. Documentos judiciais revelaram que ela gastava em média £ 30.000 por mês no Harrods.

Com a melhoria de seu status social no Reino Unido, Jian Wen passou de funcionária de restaurante a revendedora de joias e iniciou sua jornada global de luxo. Em Dubai, ela gastou 500 mil libras para comprar um apartamento; na Itália, ela fez uma oferta por uma casa antiga com vista para o mar em Veneza, no valor de 10 milhões de libras; na Suíça, ela gastou 70 mil libras na Van Cleef & Arpels, e na compra de diamantes de um joalheiro particular por £ 75.000. Do outono de 2017 ao final de 2018, Jian Wen comprou mais três propriedades em Londres, no valor de £ 4,5 milhões, £ 23,5 milhões e £ 12,5 milhões, respectivamente. No entanto, devido às rigorosas regulamentações contra a lavagem de dinheiro do Reino Unido, ela teve que fornecer prova da origem legal dos fundos.

Foi precisamente porque Jian Wen não conseguiu converter Bitcoins suficientes em libras a tempo que ela atraiu a atenção das autoridades reguladoras.

Neste ponto, a polícia visou Jian Wen e lançou oficialmente uma investigação sobre ela.

Prisão repentina

Na madrugada de 31 de outubro de 2018, a polícia invadiu uma mansão de tijolos vermelhos em Hampstead, norte de Londres, e realizou uma busca minuciosa na residência de Jian Wen.

Nas horas seguintes, a polícia apreendeu laptops, tablets e um pendrive rosa guardado em latas de metal. Além disso, a polícia encontrou até 69 mil libras em dinheiro no quarto de Jian Wen. Uma grande quantia em dinheiro foi encontrada na casa de Wen durante a operação.

(Fonte da imagem: news.sky)

Quando a polícia descobriu que Jian Wen estava tentando excluir aplicativos de seu iPhone, eles pediram que ela entregasse seu telefone imediatamente. Dentro da caixa de outro iPhone, a polícia também encontrou duas notas de 500 euros e uma nota manuscrita com uma lista de senhas.

No dia seguinte, a polícia revistou novamente a residência e desta vez encontrou um cofre. Escondidos dentro da caixa estavam mais de 61.000 Bitcoins – uma quantidade que se qualifica como uma das maiores apreensões de Bitcoin já feitas pelas autoridades britânicas.

Quando o cofre foi totalmente desbloqueado em 2021, o valor destas moedas virtuais apreendidas tinha atingido 1,4 mil milhões de libras. Com base no preço atual de US$ 71.000 por moeda, o valor total desses Bitcoins disparou para US$ 4,331 bilhões.

Após um longo período de investigação e rastreamento, Jian Wen foi finalmente preso e levado à justiça em maio de 2021, e o processo de julgamento durou mais de um ano.

Em 2023, Jian Wen foi a julgamento pela primeira vez e enfrentou 12 acusações. No final das contas, 2 acusações foram inconclusivas e 10 acusações foram absolvidas.

Na semana passada, Jian Wen compareceu novamente ao tribunal para seu segundo julgamento. Além das duas acusações anteriormente não condenadas, uma acusação adicional foi adicionada como resultado das evidências de carteira recém-descobertas. Nesse julgamento, o júri a considerou culpada por maioria de uma das três acusações de lavagem de dinheiro. Nas outras duas questões, o júri não conseguiu chegar a um veredicto.

Neste ponto, o comportamento criminoso de Jian Wen finalmente chegou ao fim: Devido à enorme escala do caso envolvido, Jian Wen foi classificado como criminoso de categoria A, ou seja, o criminoso mais perigoso que representaria a ameaça mais grave para a sociedade , a polícia ou a segurança nacional se ele escapasse. O que a espera será uma longa vida atrás das grades.

Onde está o cérebro por trás desse esconderijo?

Qian Zhimin, o cérebro por trás do caso, desapareceu e fugiu assim que soube que sua casa havia sido revistada. Ele ainda está desaparecido.

Durante o julgamento do promotor britânico, Jian Wen admitiu que estava de fato envolvida no processamento de criptomoedas, mas negou veementemente que soubesse que os fundos eram produtos do crime e insistiu que foi enganada por “aquela mulher”.

Na descrição de Jian Wen, a vida de Qian Zhimin parece extremamente sombria. Devido a um acidente de carro, a mobilidade de Qian Zhimin tornou-se extremamente inconveniente: ela só conseguia ficar na cama a maior parte do tempo e dependia de seu laptop para jogos, compras e transações de Bitcoin para passar o tempo.

“Ela muitas vezes tem pesadelos, acorda gritando à noite e só consegue ficar na cama o dia todo. Quem poderia imaginar que ela estava usando uma identidade falsa?”, disse Jian Wen emocionado.

Relembrando essa experiência, Jian Wen sentiu profundamente que havia sido seriamente usada: “Até agora, não sei onde está Qian Zhimin.” Ela disse impotente.

A polícia disse que ainda está fazendo o possível para rastrear o paradeiro de Qian Zhimin. Jian Wen receberá a decisão final do tribunal em maio.

De acordo com o Financial Times, relativamente ao tratamento dos 61.000 Bitcoins, o Serviço de Procuradoria da Coroa Britânica iniciou um processo de recuperação civil no Tribunal Superior para determinar se existem outros titulares de direitos legais. Assim que estes bens forem formalmente confiscados, metade pertencerá à polícia britânica e a outra metade ao Ministério do Interior britânico.

“Se, sim, se não houver ninguém com direito a reivindicar e recuperar esse direito, o Ministério do Interior britânico e a polícia irão naturalmente “dividir os despojos” depois de passarem pelos procedimentos legais necessários. Acho que eles têm um poder forte o suficiente poder. Motivação para fazê-lo”, disse Yan Lixin, professor de finanças da Escola de Finanças Internacionais da Universidade Fudan e diretor executivo do Centro de Pesquisa Antilavagem de Dinheiro da China.

Então, as 130.000 vítimas chinesas podem receber indenização? Yan Lixin disse ao “Eye of the Storm” do Phoenix.com que o governo chinês, as autoridades judiciais e a polícia não ficarão de braços cruzados e terão o direito de prosseguir com o caso e que o lado britânico deve cooperar e apoiá-lo., porque ambas as partes são membros do Grupo de Acção Financeira (GAFI) e devem respeitar regras comuns.

Yan Lixin destacou que a divisão do dinheiro roubado é uma prática aceita internacionalmente. Neste caso, o lado britânico investiu os recursos judiciais e policiais correspondentes para resolver o caso. É compreensível e aceitável obter a compensação necessária, mas também precisa ser controlado dentro de uma faixa razoável. Portanto, este caso requer coordenação diplomática, cooperação judicial e policial entre a China e o Reino Unido para alcançar uma situação ganha-ganha no âmbito do direito internacional, para que seja possível minimizar os danos aos 130.000 vítimas na China.

Falando sobre as dificuldades do caso, Yan Lixin disse que a apreensão, congelamento, apreensão e alienação de moedas virtuais enfrentam muitas dificuldades que são “difíceis ou mesmo impossíveis de começar”, o que também é um problema global. Por que é tão difícil? Primeiro, é difícil determinar a propriedade. As contas de activos virtuais não têm nomes reais e são anónimas, descentralizadas e intangíveis, e a propriedade é difícil de esclarecer, o que traz obstáculos às acções de aplicação da lei, como a apreensão e o congelamento; em segundo lugar, há uma falta de padrões de avaliação de valor. Não existe um mecanismo unificado de preços para activos virtuais e os preços flutuam muito, dificultando a avaliação e a eliminação. Terceiro, os meios técnicos ficam para trás. As agências responsáveis pela aplicação da lei têm uma compreensão insuficiente do mecanismo de funcionamento dos activos virtuais e carecem de meios técnicos eficazes para a recolha, rastreio e controlo de provas; em quarto lugar, a coordenação internacional é difícil. O fluxo transfronteiriço de moedas virtuais exige uma cooperação estreita entre as autoridades reguladoras de vários países.No entanto, a coordenação internacional é extremamente difícil porque as exigências de juros, as normas regulamentares e até mesmo as leis e regulamentos relevantes são inconsistentes.

“Há muitas vítimas envolvidas no caso, o que é extremamente prejudicial e tem um impacto negativo. Portanto, é necessário melhorar as leis e regulamentos pertinentes que envolvem a “inspeção, congelamento e apreensão” de moedas virtuais o mais rápido possível, de forma um consenso sobre supervisão e aplicação da lei, fortalecer a cooperação internacional e adotar medidas convergentes para combater o uso de ativos virtuais para cometer lavagem de dinheiro e outros crimes tornou-se uma necessidade e uma necessidade urgente para todas as partes no momento", disse Yan Lixin.

Referência:

1.Como um trabalhador chinês de entrega de comida levou a polícia a um Bitcoin no valor de £ 3 bilhões na maior apreensão de criptomoedas da história da Grã-Bretanha. Notícias da Sky

2. Um caso de fraude de Bitcoin de US$ 5,6 bilhões prende um trabalhador de fast food no Reino Unido. Bloomberg