TRON: O novo favorito da dark web depois do BTC

por Tom Wilson e Elizabeth Howcroft

Compilação: Aiying

Israel descobriu a criptomoeda cibernética TRON em um novo campo de batalha contra o terrorismo

No novo campo de batalha do combate ao terrorismo global, Israel enfrenta um desafio inesperado: uma rede de criptomoedas rapidamente emergente chamada “TRON”. A rede tornou-se um novo canal para o fluxo de fundos de grupos militantes apoiados pelo Irão, como o Hamas e o Partido de Alá.

De acordo com a análise de especialistas em negociação, a rede TRON tornou-se gradualmente o método de transferência preferido para organizações terroristas devido à sua rápida velocidade de transação e baixas taxas de manuseio, superando o BTC da escolha popular no passado.

Os dados mais recentes das agências de segurança de Israel mostram que elas estão aumentando gradualmente sua repressão às carteiras TRON, enquanto prestam menos atenção às carteiras BTC. A razão por trás dessa mudança é óbvia: a preferência crescente de grupos terroristas pela TRON.

Mriganka Pattnaik, CEO da Merkle Science, explica: "Essas organizações estão cada vez mais gravitando em direção à TRON por causa de suas transações rápidas, baixas taxas e estabilidade. "A Merkle Science serve agências de aplicação da lei em muitos países, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e Singapura.

Em 7 de outubro do ano passado, um ataque do Hamas contra Israel matou cerca de 1.200 pessoas. Desde então, as ações retaliatórias de Israel contra Gaza resultaram na morte de cerca de 14.000 pessoas. Na sequência desta série de acontecimentos, Israel intensificou o controlo das fontes de financiamento do Hamas.

Em resposta às alegações de que a TRON estava sendo usada por grupos terroristas, o porta-voz da TRON, Hayward Wong, disse: "Toda a tecnologia tem o potencial de ser usada indevidamente, assim como o dólar americano às vezes é usado para lavagem de dinheiro. A TRON não tem controle sobre quem usa sua tecnologia e não tem nada a ver com as organizações que Israel alega. "

É relatado que a maioria dos fundos TRON apreendidos por Israel este ano estão ligados a grupos que considera organizações terroristas, incluindo o Hamas, o Partido Libanês Allah e a Jihad Islâmica Palestiniana. Todos estes grupos estiveram envolvidos nos ataques contra Israel. Além disso, Israel confiscou várias empresas de câmbio ligadas ao Hamas, a “Dubai Co”. Para troca".

Israel congelou 600 contas de criptomoedas suspeitas de estarem ligadas ao Hamas durante sua operação antiterrorista

Algumas semanas após o ataque do Hamas, Israel lançou a sua maior operação de contraterrorismo até à data, congelando cerca de 600 unidades que estavam ligadas à “Dubai Co”. contas. Embora o tipo específico de criptomoeda usado para essas contas não seja divulgado oficialmente, sei por alguns dos titulares das contas congeladas que eles estão usando a criptomoeda TRON.

Os titulares das contas alegaram que estavam usando criptomoedas para necessidades financeiras comerciais ou pessoais e negaram qualquer vínculo com o Hamas ou a Jihad Islâmica. Um deles, Neo, admitiu que pode ter trocado dinheiro com indivíduos associados ao Hamas.

As autoridades israelitas vão “Dubai Co.” Considerada parte de uma organização terrorista e alegou que a empresa fornece apoio financeiro significativo ao exército do Hamas todos os anos. Eu tentei entrar em contato com “Dubai Co.” O endereço de e-mail dele constava na ordem de penhora, mas ainda não obteve resposta.

Desde 2019, a ala militar do Hamas tem usado criptomoedas para angariação de fundos. Em abril, eles anunciaram que não usariam mais o BTC para arrecadação de fundos, observando que os esforços para impedi-los de arrecadar fundos estavam aumentando. No entanto, na sua declaração, a TRON não é mencionada.

Tentei confirmar se o Hamas realmente usou o TRON, mas nenhuma evidência conclusiva foi obtida. A Agência de Financiamento do Contraterrorismo de Israel também não respondeu a perguntas sobre como identificou carteiras envolvidas no TRON e como as ligou a grupos militantes. O Hamas, o Partido Libanês Allah e a Jihad Islâmica também não responderam às minhas perguntas.

No anúncio anterior de Israel sobre a apreensão de carteiras TRON, entrei em contato com seis indivíduos identificados, todos negando qualquer associação com quaisquer grupos radicais. Essas pessoas vêm de diferentes regiões, incluindo Venezuela, Dubai e Jenin City, na Cisjordânia.

Israel congela fundos contra grupo terrorista financiado pelo Irã, e a rede de criptomoedas TRON está no centro das atenções

Em junho deste ano, Israel anunciou que havia congelado um lote de fundos supostamente destinados a serem usados por organizações terroristas financiadas pelo Irã. O Irão apoia abertamente o Hamas, o Partido de Alá e a Jihad Islâmica, vendo estes grupos como o seu “eixo de resistência” no Médio Oriente contra a influência israelita e americana. No entanto, o anúncio de Israel não deixa claro se a fonte desses fundos vem diretamente do Irã. O Ministério das Relações Exteriores iraniano não respondeu a uma pergunta sobre se o Irã usa a criptomoeda TRON para financiar essas organizações.

Um relatório no ano passado revelou que as empresas iranianas estavam negociando até US$ 8 bilhões por meio da rede TRON, o que era visto como um meio para o Irã contornar as sanções dos EUA. As transações ocorreram entre 2018 e 2022.

No espaço das criptomoedas, embora os valores das transações e os endereços de carteira eletrônica possam ser rastreados no blockchain, identificar a verdadeira identidade por trás das transações continua sendo um desafio. Especialmente para aqueles que não estão no campo da aplicação da lei ou negociação de criptomoedas, é quase impossível determinar o destino final para onde o dinheiro está indo.

Os especialistas que consultei observaram que a criptomoeda “USD” na rede TRON é o meio dominante de troca. Como a maior “stablecoin” do mundo, o USD pretende manter uma relação de 1:1 do seu valor em relação ao dólar americano, apoiado por uma série de ativos de reserva. A empresa USD disse em seu comunicado que rastreará e congelará ativamente esses “tokens que são usados para fins ilegais” e cooperará com as agências de aplicação da lei.

De acordo com a CoinGecko, o USD é atualmente a terceira maior criptomoeda por capitalização de mercado, com uma capitalização de mercado de US$ 89 bilhões, um aumento de cerca de um terço em relação ao ano passado. Embora o USD possa não ser bem conhecido fora dos círculos criptográficos, é o principal meio para a negociação TRON, atualmente hospedando US $ 48 bilhões em USD. De acordo com a Messari, site oficial e empresa de dados USD, a TRON registrou uma média de 9,1 milhões de transações diárias de abril a junho deste ano, um aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período do ano passado.

Justin Sun, fundador da TRON, foi indiciado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em março sob a acusação de vender tokens TRON sem registro para inflar os volumes de negociação. Em resposta, Sun disse que as alegações da SEC eram “insustentáveis”. Em resposta a estas alegações, o representante da Sun, Deng Binbin, sugeriu que eu me referisse à declaração do porta-voz da TRON, Wang.

Do BTC ao TRON: Novas Tendências no Financiamento de Criptomoedas para Grupos Terroristas

Desde a sua estreia no BTC 2008, as criptomoedas continuaram a atrair a atenção dos criminosos. De acordo com o rastreador de criptomoedas Chainalysis, a porcentagem de todas as transações de criptomoedas ilegítimas caiu para 0,2% em 2022, em comparação com 2% há três anos.

As operações antiterroristas de Israel mostram uma mudança de tendência. Em 2021, eles congelaram 30 contas BTC, mas nos anos seguintes, o congelamento de contas BTC quase estagnou. Em contrapartida, as transações na rede TRON atraíram mais atenção.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma agência do G7 com sede em Paris, emitiu recentemente um aviso de que os grupos terroristas estão a tentar tornar os seus doadores mais anónimos, com o dólar negociado em TRON no centro das atenções devido à sua crescente popularidade.

Alguns especialistas dizem que, à medida que as agências de aplicação da lei se tornam mais capazes de rastrear transações BTC, essas organizações estão se voltando para a TRON.

Shlomit Wagman, membro sênior da Universidade de Harvard, atuou anteriormente como diretor da Agência Financeira de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Terrorismo de Israel de 2016 a 2022. Ela observou que o TRON inicialmente não recebeu muita atenção das empresas de análise de blockchain e foi visto como um “canto negligenciado”.

A análise da empresa de investimento americana VanEck mostra que as taxas de transação TRON são muito mais baixas do que o BTC. Wagman acrescentou que grupos ativistas preferem usar stablecoins no TRON em vez de BTC mais voláteis como forma de “proteger o valor de sua criptomoeda”.

Então, hoje vou apresentar a TRON, uma rede de criptomoedas que pode estar sendo usada por grupos terroristas para financiamento. Embora o TRON possa não ser bem conhecido do público em geral, isso não significa que ele não exista. Essa é a história que vou compartilhar hoje.