O golpe da colocação privada reapareceu, e o montante envolvido foi de mais de 400 yuans

Autor: Marido como, Odaily Planet Daily

Embora a Web3 traga oportunidades de riqueza, ela também vem com certos riscos e até mesmo algumas armadilhas artificiais. Recentemente, o incidente de “fraude de financiamento de rodada de private equity” espalhado na plataforma X atraiu atenção generalizada.

A maioria das rodadas de private equity da Web3 não tem efeito legal relevante, e são basicamente financiamentos baseados em confiança, com armadilhas de investimento e fraudes frequentes. Os golpistas muitas vezes se disfarçam como membros da comunidade engenhosa do projeto e criam suas identidades através de embalagens para ganhar a confiança de suas vítimas.

Ao contrário de casos anteriores, também há alguns praticantes veteranos na indústria cripto entre as vítimas desta vez, incluindo KOLs. Uma investigação do Odaily Planet Daily descobriu que o montante total envolvido no caso chegou a 4,22 milhões de yuans (estatísticas do grupo de proteção de direitos), e a maioria das vítimas são investidores na China continental, com uma escala de mais de 50 pessoas.

**Como resultado do relatório, Odaily espera que os investidores possam estar vigilantes contra tais fraudes. Segue-se a história do incidente, que foi explicada pela vítima e compilada pelo jornal diário Odaily. **

Uma fraude que dura mais de um ano, e há quase 6 projetos relacionados

Em maio de 2022, quando novas cadeias públicas como Aptos e Sui começaram a surgir, investidores na China continental procuraram comunidades chinesas relevantes no Discord e no Telegram, na esperança de encontrar amigos da comunidade com ideias semelhantes, de modo a explorar as primeiras oportunidades de novas cadeias públicas juntas.

Os golpistas postaram tutoriais de nó para a nova rede pública no Twitter e no Youtube para atrair os usuários a se juntarem aos grupos do Discord e do Telegram que criaram.

Desde então, os golpistas muitas vezes distribuíram benefícios e realizaram atividades na comunidade para criar a imagem do construtor comunitário oficial do projeto na comunidade, e ele é profundamente confiável pelos membros da comunidade, e ele também pode sentir o respeito dos membros da comunidade de acordo com chats de grupo relevantes.

Em agosto do mesmo ano, os golpistas começaram a dizer na comunidade que poderiam ajudar todos a encontrar a quantidade de financiamento de token privado Aptos. De acordo com a descrição da vítima, os burlões revelaram que a informação sobre a ronda privada de financiamento provinha da instituição a que estavam ligados, a Alameda.

Entre agosto e dezembro de 2022, os golpistas estavam constantemente conversando “reservadamente” com pessoas da comunidade perguntando se queriam participar da rodada privada da Aptos. Como resultado do desempenho dos golpistas nos meses anteriores, a maioria dos membros da comunidade estava convencida de sua identidade e não desconfiava, e agradeceu aos golpistas por lhes darem a oportunidade de participar da venda privada, e ninguém na comunidade levantou objeções, mesmo que não houvesse um acordo de colocação privada.

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Uma vez que a maior parte do financiamento privado dos projetos terá um período de bloqueio, os autores de fraudes também aplicaram este método e afirmaram que o período de bloqueio é de 1 ano. Desde que o token APT da Aptos foi lançado em outubro de 2022, os golpistas disseram que o nó de tempo de desbloqueio de venda privada é 12 de novembro de 2023. Esta série de operações está mais alinhada com as convenções Web3, o que dissipa ainda mais as suspeitas dos investidores.

Após a venda privada, os fraudadores também frequentemente realizavam atividades comunitárias, como o primeiro evento comunitário da AMA alegadamente oficial Sui foi realizado em sua comunidade chinesa Sui, e havia suspeitas de pessoal oficial Sui participando naquele momento. No auge, a comunidade contava com quase 8.000 pessoas, segundo as vítimas.

Por quase um ano, o golpista tem sido ativo na comunidade, divulgando suas próprias notícias de tempos em tempos, como se juntar à Fundação APTOS e se tornar membro da fundação, ele também revelou capturas de tela do bate-papo com a equipe oficial de Sui, mostrando a relação próxima entre os dois, e mais tarde revelou que se juntou à equipe principal da rede pública Linera. Abaixo está uma captura de tela das informações de atestado da pessoa.

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Durante este período, os golpistas também atualizavam frequentemente as informações sobre os projetos relevantes, e os membros da comunidade também sentiam que as descrições das informações eram mais realistas. Ao mesmo tempo, ele frequentemente viaja para Taiwan, Cingapura e Hong Kong para participar de eventos para empacotar sua identidade.

Quando acordei, o golpe da colocação privada foi exposto

Mas o sonho será destruído um dia, e em 12 de novembro, chegou a hora de desbloquear a rodada privada.

Neste momento, o trapaceiro não mostrou suas “presas”, e ainda explicou aos membros da comunidade que o funcionário não queria desbloquear tudo de uma vez, mas depois de seus esforços incessantes, foi finalmente distribuído a todos em 17 de novembro. Todo o comportamento parece ser muito sincero, como a encarnação de um ator.

Mais tarde, essa pessoa também propôs testar o endereço da carteira relatado por todos antes e transferir 0,1 APT para cada pessoa que foi enganada para verificar se a conta está disponível.

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Na manhã de 17 de novembro, a vítima descobriu que todas as comunidades relevantes dos golpistas haviam sido dissolvidas, todas as contas de mídia social haviam sido canceladas, os vestígios relevantes haviam sido limpos e o prometido desbloqueio do token de colocação privada não havia sido cumprido.

Foi só neste momento que a vítima acordou de um sonho e percebeu que tinha sido enganada. Vítimas irritadas começaram a postar nas redes sociais, em busca de informações sobre os golpistas, mas receberam pouco a ganhar. Mais vítimas começaram a se apresentar ao grupo para se manter aquecido, discutindo ativamente contramedidas e tentando compensar as perdas.

Histórias de golpes de colocação privada não são incomuns, mas sempre houve uma pergunta na mente de todos: por que os golpistas ainda tentam disfarçar suas identidades por até um ano depois de terem sucesso?

De acordo com o próprio relatório da vítima, os fraudadores continuaram a usar táticas semelhantes para conversar com outros usuários da comunidade em privado durante o ano e, além da colocação privada do Aptos, Sui, Linera, ZKS e Starknet foram marcados como colocações privadas para cometer fraudes.

Em relação à questão da recuperação de ativos das vítimas, Xiao Sa, diretora da Bank of China Law Research Association, disse ao Odaily: “Não há acordo, apenas registros de bate-papo do WeChat e registros de transferência de token on-chain, o que significa que, mesmo que entrem em litígio, os investidores podem enfrentar o risco de não serem capazes de fornecer provas”. Além disso, o alvo do investimento é a moeda virtual, e sua “transferência” é realizada através do endereço da carteira, embora o registro seja registrado na Internet, mas o canal de consulta precisa ser realizado nos principais sites do círculo monetário. Portanto, quando um investidor apresenta os registros de transações às autoridades judiciais, o efeito probatório dos resultados da consulta ao site pode ser insuficiente em comparação com os registros de transferência bancária, e é provável que não atenda ao padrão de prova para várias ações judiciais. "