Além da SBF, faça um balanço dos figurões das criptomoedas que têm "antecedentes criminais".

Fonte: Bloomberg

Compilação: BitpushNews Mary Liu

Os jurados de Nova York condenaram Sam Bankman-Fried (SBF) na semana passada por fraude em larga escala relacionada ao colapso de sua corretora de criptomoedas FTX. A prisão da SBF em dezembro, poucas semanas depois de pedir falência em sua bolsa, marcou uma nova escalada na ação de aplicação de criptomoedas pelos reguladores dos EUA, e a SBF é apenas uma das mais conhecidas na lista de gigantes cripto.

Casos de criptografia aguardando julgamento:

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Em 24 de março, Do Kwon foi levado a tribunal em Montenegro.

O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, foi acusado por promotores dos EUA de orquestrar uma fraude de anos que eliminou pelo menos US$ 40 bilhões em capitalização de mercado, que foi um dos gatilhos para a crise da FTX. Kwon, que foi apontado como um homem procurado em seu país natal, a Coreia do Sul, foi preso em Montenegro em março, quando tentava embarcar em um jato particular para Dubai. Em junho, Do Kwon foi condenado a quatro meses de prisão por um tribunal montenegrino por tentar viajar usando um passaporte falsificado.

Do Kwon e a empresa que fundou também foram indiciados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sob a acusação de supostamente oferecer e vender valores mobiliários não registrados e por suposta fraude, resultando no desaparecimento do valor de mercado do projeto. Esta semana, a SEC pediu a um juiz federal que emitisse uma sentença sumária sobre o caso. O advogado de Do Kwon disse que o processo do regulador dos EUA era infundado.

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Alex Mashinsky chegou ao tribunal de Nova York em 3 de outubro

Alex Mashinsky, ex-CEO da empresa de empréstimos cripto Celsius Network, foi preso em julho e acusado por promotores dos EUA de fraude eletrônica e outros crimes. Ele foi acusado de implementar um esquema de anos para enganar os clientes, e a Celsius posteriormente entrou em colapso devido a dívidas de mais de US$ 1 bilhão. Os promotores também o acusaram de inflar deliberadamente o preço das moedas da plataforma para atrair clientes a usar a plataforma para encher seus bolsos. Ele se declarou inocente das acusações. O julgamento está marcado para setembro de 2024.

Su Zhu, cofundador do fundo de hedge falido Three Arrows Capital, foi preso em Singapura no mês passado em uma ordem de detenção que lhe deu quatro meses de prisão. O liquidatário Teneo disse em setembro que havia iniciado tal ordem contra Su Zhu e Kyle Davies, outro fundador da Three Arrows. As ordens são civis e nenhum dos dois enfrenta qualquer acusação criminal em Singapura.

A Three Arrows entrou em colapso em 2022 com a explosão das apostas alavancadas, desencadeando uma queda de US$ 2 trilhões em ativos digitais, o que, por sua vez, levou a uma série de outros colapsos no setor. Os liquidatários acusaram Su Zhu e Kyle Davies de não cooperarem eficazmente com a investigação e procuraram recuperar 1,3 mil milhões de dólares da dupla. Su Zhu disse anteriormente que os esforços bem-intencionados dele e de Kyle Davies para trabalhar com os liquidatários foram “maliciosamente mal interpretados”, e os advogados do ex-executivo de fundos de hedge disseram que a ordem judicial obtida pelos liquidatários era “infundada”.

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Thomas Smith, Kyle Nagy e Braden Karony, os executivos por trás da criptomoeda SafeMoon, foram acusados por promotores federais esta semana de usar milhões de dólares de fundos de investidores para comprar casas de luxo e carros esportivos McLaren, e o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC apresentaram acusações de fraude no tribunal federal do Brooklyn.

Os promotores disseram que transferiram e se apropriaram indevidamente de milhões de dólares no valor de SafeMoon, que alegou ter aumentado de preço em 19.000% durante o mercado altista cripto de 2021. De acordo com a Procuradoria do Distrito Leste de Nova York, Karony foi preso em Utah e Smith em New Hampshire. Nagy continua foragido.

Cadeia ou Whitewash…

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Ross William Ulbricht, 2013 no tribunal federal de São Francisco

Ross William Ulbricht, nascido em São Francisco, também conhecido como Dread Pirate Roberts, foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por administrar o mercado online Silk Road. A Rota da Seda é um mercado online onde as pessoas podem comprar drogas, ferramentas de hacking e passaportes falsos usando Bitcoin. O ex-escoteiro foi preso em 2013 e condenado em 2015 por distribuição de drogas, conspiração para lavar dinheiro e invasão de computadores, entre outros crimes, quando tinha 31 anos. Os promotores disseram que as drogas distribuídas na Rota da Seda estavam ligadas a pelo menos seis mortes por overdose de drogas em todo o mundo.

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Charlie Shrem

Charlie Shrem, ex-CEO da exchange de criptomoedas BitInstant e ex-vice-presidente da Fundação Bitcoin, foi condenado a dois anos de prisão em 2014 por transferir conscientemente quase US$ 1 milhão em Bitcoin para facilitar o tráfico de drogas ao longo da Rota da Seda. Os promotores também acusaram Shrem de usar um mercado online ilegal para comprar drogas para si mesmo. Shrem está há muito tempo fora da prisão e atualmente é um capitalista de risco cripto.

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Marcos Karpeles

Corretora de criptomoedas falida Mt. Mark Karpeles, ex-CEO da Gox, foi condenado por falsificação de registros financeiros por um tribunal japonês em 2019 e condenado a mais de dois anos de prisão. Apesar de Karpeles ter estado em prisão preventiva durante quase um ano, a pena foi suspensa e acabou por não ser preso.

De acordo com o Tribunal Distrital de Tóquio, Karpeles foi uma figura central nos primeiros dias do Bitcoin, às vezes misturando ativos pessoais com fundos de câmbio e adulterando suas contas, supostamente para encobrir o fato de que a plataforma perdeu fundos para hackers. O tribunal rejeitou as acusações de corrupção de Karpeles, considerando que suas ações não foram agidas de má-fé.

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Nathaniel Chastain (à esquerda), ex-gerente de produto da OpenSea, chegou ao tribunal federal de Nova York em agosto

Nathaniel Chastain, ex-funcionário do marketplace de NFT OpenSea, foi condenado a três meses de prisão em agosto, depois de ser condenado no primeiro caso de insider trading envolvendo ativos digitais. Chastain, que ganhou milhares de dólares com informações confidenciais como chefe de produtos da OpenSea, foi condenado em maio por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele também foi condenado a confiscar 15,98 ETH, no valor de cerca de US $ 26.000, e pagar uma multa de US $ 50.000.

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Faruk Fatih Ozer (centro)

Faruk Fatih Ozer, que dirigiu a bolsa de criptomoedas turca Thodex até seu colapso em 2021, foi condenado a 11.196 anos de prisão por um tribunal turco no início deste ano. As acusações incluem fraude agravada, liderança de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ozer, que se formou no ensino médio e fundou a Thodex em 2017, fugiu para a Albânia depois que a bolsa faliu e foi extraditado de volta para a Turquia.