As três principais apreensões transformaram o governo dos EUA em uma das baleias Bitcoin, como o próximo movimento chave afetará a tendência do mercado?

Escrito por Chloe, PANews

O governo dos EUA tornou-se um dos maiores detentores de bitcoin até hoje e, apesar de vender milhões de dólares em bitcoin no início do ano, de acordo com o Wall Street Journal, agora tem mais de 200.000 bitcoins, no valor de mais de US$ 5 bilhões.

Os bitcoins foram apreendidos de cibercriminosos, mercados da darknet e armazenados principalmente em hard wallets offline criptografadas e protegidas por senha controladas pelo Departamento de Justiça dos EUA, pela Receita Federal ou por outros.

De acordo com uma análise de documentos públicos da empresa de criptomoedas 21.co, o governo federal dos EUA apreendeu mais de 200.000 bitcoins apenas nas últimas 3 vezes, o que rastreia as três maiores apreensões de Bitcoin desde 2020, e o que esses casos têm em comum é que todos eles fluem para a carteira do governo dos EUA, a saber:

Caso 1: A apreensão da Rota da Seda em novembro de 2020 (69.369 BTC), o site de mercado negro da dark web “Silk Road” na década de 2010, originalmente conhecido pelo uso popular de transações de Bitcoin, devido às características de privacidade da dark web, não há falta de vendedores na Rota da Seda para fornecer itens ilegais, e as lojas estão cheias de drogas, armas, explosivos e serviços de lavagem de dinheiro. Até 2013, o fundador Ross Ulbricht foi preso e condenado à prisão perpétua e, em 2020, concordou em desistir da propriedade de 69.369 bitcoins e entregá-los ao governo dos EUA para isentá-lo de responsabilidade.

Caso 2: Bitfinex hack (94.643 BTC), agosto de 2016 A Bitfinex, uma exchange de criptomoedas estabelecida, foi um dos maiores hacks da história, quando hackers roubaram até 119.756 bitcoins (no valor de US$ 71 milhões na época), agora por US$ 3,6 bilhões.

Até o ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA anunciava no início do ano que um casal americano foi preso pela polícia por supostamente lavar 120.000 bitcoins roubados no incidente de hacking da Bitfinex, dos quais mais de 94.000 bitcoins (no valor de mais de US$ 3,6 bilhões na época) haviam sido congelados, tornando-se a maior apreensão financeira de criptomoedas da história do Departamento de Justiça dos EUA.

Caso 3: Caso de apreensão de James Zhong (51.326 BTC) em março de 2022, continuando a narrativa da dark web “Rota da Seda”, James Zhong estabeleceu 9 contas fraudulentas em setembro de 2012 para explorar vulnerabilidades de mercado, dando a cada conta 200~2000 bitcoins, e então rapidamente desencadeando mais de 140 transações, fraudando o sistema de processamento de retiradas, permitindo que 50.000 bitcoins fossem remetidos para sua conta e, finalmente, transferindo esses bitcoins para várias carteiras. A Receita Federal (IRS) fez buscas na casa de James Zhong em Gainesville em novembro passado e apreendeu os 50.000 bitcoins, a segunda maior apreensão de criptomoedas já feita pelo Departamento de Justiça dos EUA.

21.co também revelou que as informações públicas revelaram apenas “estimativas mínimas” detidas pelo governo dos EUA.

** A ação de liquidação é motivo de preocupação, como o governo dos EUA pode minimizar o impacto no mercado? **

O processo legal deve levar anos desde a apreensão do bitcoin ilegal até sua liquidação em dinheiro, e o valor das criptomoedas pode se valorizar significativamente, em certos casos a favor do governo. Por exemplo, em 2016, o hack da Bitfinex, quando o preço de mercado do Bitcoin estava em torno de US$ 600. E quando o casal americano foi preso em 2022 (o Departamento de Justiça apreendeu 95.000 bitcoins no caso), o preço do bitcoin havia subido para US$ 44.000. Hoje, gira em torno de US$ 27.000.

As reservas de bitcoin do governo dos EUA são mantidas principalmente em dispositivos de armazenamento criptográfico em carteiras corporais, que operam offline e são reguladas pelo Departamento de Justiça e pela Receita Federal. Quando as autoridades governamentais controlam a apreensão de criptoativos, elas não possuem imediatamente os ativos, e somente depois que o tribunal emite uma ordem final de confisco, o governo pode assumir a propriedade e transferir os tokens para a principal agência responsável pela liquidação dos ativos confiscados, o US Marshals Service.

O processo de liquidação do U.S. Marshals Service também evoluiu com o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, e nos primeiros dias do desenvolvimento de criptomoedas, a Polícia de Marechais realizará leilões para vender criptomoedas diretamente a compradores interessados, e o conhecido capitalista de risco Tim Draper já ficou rico comprando Bitcoin através de leilões.

Embora os leilões dos oficiais de justiça tradicionalmente só vendam criptoativos em lotes, não todos de uma só vez, para evitar efeitos adversos no mercado, a prática atual é que os oficiais de justiça tomem medidas adicionais para garantir que o mercado não seja afetado negativamente, incluindo a liquidação prolongada de todas as criptomoedas apreendidas.

Jarod Koopman, diretor executivo da Divisão de Serviços Cibernéticos da Receita Federal, que supervisiona todas as atividades de cibercrime, disse: “Nós deliberadamente não participamos do mercado, basicamente determinamos o plano de venda com base no cronograma do processo”. "

Ainda mais frequentemente, as receitas das vendas de ativos do governo são usadas para compensar as vítimas, e as agências governamentais que investigam atos criminosos exigem que as receitas sejam usadas para ajudar a cobrir todos os custos que as autoridades policiais gastariam, como taxas de licenciamento de software de rastreamento.

Um exemplo recente é a execução pelo governo dos EUA do incidente da bolsa FTX, onde o governo dos EUA não confiscou nenhuma criptomoeda, apenas assumiu centenas de milhões de dólares em ativos, a maioria dos quais eram dinheiro e ações da Robinhood. A Robinhood também comprou de volta ações apreendidas do Departamento de Marechais dos EUA em agosto, que eventualmente usará os fundos para preencher a lacuna de financiamento de clientes de US$ 8 bilhões da FTX.

Em resumo, o U.S. Marshals Service, que atualmente é responsável pela liquidação de criptoativos sem escrúpulos, toma medidas adicionais para garantir que o mercado não seja afetado negativamente.