Os fundos cinzentos e negros são inundados e o mercado OTC anónimo está exposto a enormes riscos

O anonimato é o politicamente correto da nossa indústria, desde endereços on-chain anónimos a plataformas de mistura de moedas que apagam caminhos de transferência, de protocolos de privacidade descentralizados a soluções de privacidade ao nível da cadeia pública, os utilizadores da web3 têm de suportar maiores riscos relacionados com a mesma, garantindo plenamente a sua privacidade.

O OTC de criptomoedas é o primeiro a suportar o impacto, e nossa pesquisa mostra que o mercado OTC mais anônimo tem uma proporção maior de fundos cripto de risco fluindo, e interagir com esses endereços os expõe a um maior risco de endereçamento. Este artigo ilustrará este risco divulgando alguns dos dados de financiamento do mercado de balcão.

Negociação OTC arriscada

Além da área de negócios OTC de plataformas de negociação centralizadas e instituições de aceitação de criptomoedas compatíveis, algumas plataformas de pagamento cripto, grupos de usuários aceitadores, grupos de redes de investidores e outros lugares também fornecem aos investidores certos serviços de negociação OTC, mas devido à diferença no grau de implementação de mecanismos KYC, resultando em diferentes riscos de fundos criptografados em tais endereços de plataforma.

As principais plataformas de negociação centralizadas e aceitadores de criptomoedas compatíveis conduzirão investigações cuidadosas sobre as identidades dos usuários para garantir que as contas da plataforma não sejam abusadas, e também estão mais dispostos a cooperar com as autoridades globais de aplicação da lei/reguladoras para reprimir ou regular atividades ilegais de criptomoedas, resultando em alguns dos fundos de risco relevantes sendo espremidos de tais mercados de negociação e se transformando em um forte ambiente de negociação anônimo, trazendo maior risco de poluição de capital para outros usuários de negociação destes últimos.

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A Bitrace conduziu uma análise de fundos de endereços TRON com características óbvias de negócios OTC fora de plataformas de negociação centralizadas, plataformas de aceitação de criptomoedas compatíveis, grandes casas de água de lavagem de dinheiro, etc., e os dados mostram que mais de 3,439 bilhões de risco USDT fluiu para esses endereços nos últimos 24 meses.

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Mais da metade dos fundos que fluem para USDT são fundos de médio e alto risco, incluindo 14,7% do USDT vinculado a jogos de azar online, 20,1% do USDT vinculado à indústria cinza-negra e 19,4% do USDT vinculado à lavagem de dinheiro.

Isso mostra que a coleta de USDT de tais endereços e seus endereços associados terá uma alta probabilidade de causar a contaminação do endereço, tornando mais fácil para os fundos de endereço serem controlados por plataformas centralizadas e até mesmo sujeitando os próprios investidores a investigações policiais.

Instância de poluição de endereço OTC

Anteriormente, a Bitrace havia divulgado um caso de uso de criptomoedas para participar de jogos de azar online, recebendo acidentalmente fundos fraudulentos e transferindo-os para a plataforma de negociação durante o processo de retirada, o que acabou levando a conta da plataforma a ser julgada por um tribunal distrital dos EUA para participar de atividades de lavagem de dinheiro, e os fundos foram congelados e deduzidos, na verdade, esta é apenas uma das muitas tragédias de poluição de capital, ** O dano dos fundos criptografados de risco para os investidores comuns tem sido muito grave. **

Tomando TGTKDo, um endereço de negociação de balcão no decorrer desta pesquisa de fundos de endereço, como exemplo, o endereço está em operação desde 25 de setembro de 2022 e ainda está ativo em 15 de outubro de 2023 publicado neste artigo, com um volume acumulado de negociação de 28,8234 milhões USDT.

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Entre elas, 76 transferências totalizando mais de 2,43 milhões de USDT ligadas à lavagem de dinheiro foram iniciadas para os auditados em apenas um endereço, e também houve várias transferências USDT relacionadas a jogos de azar online. Depois de receber fundos, além de continuar a transferir fundos para outros endereços comerciais, TGTKDo também transmite um grande número de USDT para plataformas de negociação centralizadas, **Para contas que direta ou indiretamente recebem tal USDT, existe a possibilidade de que a conta da plataforma possa ser controlada ou até mesmo congelada. **

está escrito no final

O incidente da tempestade JPEX ainda está fermentando, e vários operadores locais de “cambistas OTC” em Hong Kong foram presos por supostamente ajudar as vítimas a depositar fundos no JPEX, e combinado com os resultados de nossa auditoria anterior de endereços de hot wallet JPEX - 22,04% dos fundos de risco, os operadores dessas empresas de aceitação também podem enfrentar investigações contra lavagem de dinheiro no futuro.

Para investidores comuns de criptomoedas, eles não devem ter uma mentalidade de não se importar consigo mesmos e devem escolher cuidadosamente uma plataforma licenciada compatível para negociação OTC de criptomoedas para evitar que seus próprios fundos de endereço sejam contaminados