O que acontece no primeiro dia de julgamento da SBF?

Por Ari Redford, diretor global de políticas e assuntos governamentais da TMR Labs, uma empresa de inteligência blockchain

Compilador: Wang Eryu, PANews

• O julgamento do fundador e CEO da FTX, SBF, começará na terça-feira.
• A principal tarefa do primeiro dia de julgamento é a seleção do júri.
• Ari Record, do TMR Labs, explica as preocupações no primeiro dia do teste.

Exatamente nove meses e 20 dias após sua prisão nas Bahamas, o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será julgado no tribunal federal de Nova York esta semana sob a acusação de participação na fraude de clientes da bolsa.

O caso da SBF avança à velocidade da luz, envolvendo extradição, múltiplas testemunhas cooperantes e enormes quantidades de provas electrónicas.

Casos deste tamanho e magnitude muitas vezes levam anos para chegar a julgamento. Mas antes de ambos os lados fazerem declarações iniciais, o júri deve primeiro ser selecionado. O processo, denominado voir dire (revisão preliminar), terá início amanhã.

Voir dire, que significa “dizer a verdade” em francês, é uma pergunta que um juiz ou advogado fará aos candidatos a jurados da comunidade para determinar se eles são adequados para fazer parte do júri.

Por outras palavras, o autor, o réu e o tribunal podem utilizar este processo para atingir jurados que sejam justos e rigorosos. O juiz fará perguntas aos jurados em potencial, incluindo aquelas apresentadas pelo governo e pelos advogados de defesa.

Algumas questões são de natureza pessoal (viagem, trabalho, médica) e outras são mais substantivas e têm como objetivo determinar se o jurado tem vínculos com as partes no caso ou é tendencioso contra o réu.

Por exemplo: você já teve criptomoeda? Ou você já foi cliente da FTX? Devido ao alto risco do caso, os advogados de ambos os lados podem fazer dez perguntas cada para eliminar jurados inadequados.

Embora estas questões façam parte, em grande parte, do processo padrão de seleção do júri, a audiência preliminar é também a primeira oportunidade para os advogados de ambos os lados avaliarem quem determinará o veredicto no caso.

Também oferece uma oportunidade para o governo e os advogados de defesa conduzirem habilmente uma audiência preliminar por meio de interrogatório.

Promotores e advogados de defesa experientes não apenas ouvirão as respostas dos jurados, mas também avaliarão sua linguagem corporal e outros indicadores comportamentais de “preconceito”.

Leitura de Cobranças

Durante a audiência preliminar, a primeira tarefa do juiz é pré-ler as acusações contra o réu para toda a sala do tribunal de potenciais jurados.

O juiz interpretará a acusação (não a prova) acusando a SBF e seus associados de fraudar clientes e investidores da FTX e de conspirar para lavar o produto da fraude.

Especificamente, a acusação acusa a SBF de sete acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de títulos e fraude de commodities contra clientes e investidores da FTX e credores da Alameda.

A acusação também acusa a SBF de conspirar para lavar dinheiro e tentar ocultar receitas fraudulentas.

De todas as acusações, apenas duas (fraude eletrônica contra clientes da FTX e credores da Alameda) eram “substanciais”, o que significa que os promotores tiveram que provar, além de qualquer dúvida razoável, que o próprio SBF participou ativamente da atividade criminosa.

A Lei de Fraude Eletrônica, 18 U.S.C. § 1343, proíbe o uso de transferências eletrônicas (neste caso, a Internet) para se envolver na aquisição de dinheiro ou propriedade por meio de “pretextos, representações ou promessas, transmissões ou adiantamentos falsos ou fraudulentos”. "a conduta planejada é criminalizada.

As cinco restantes são acusações de “conspiração”, o que significa que o governo deve provar que a SBF planejou a prática do crime com pelo menos mais uma pessoa.

Na pergunta do júri, o Departamento de Justiça pedirá ao tribunal que explique aos jurados que as acusações de conspiração, ao contrário das acusações substantivas, “não exigem prova de que um crime foi realmente cometido”.

Esta distinção é importante e será reiterada pelo juiz nas instruções do júri no final do julgamento.

Simplifique o procedimento

Isto parece bastante complexo, mas é provável que os procuradores agilizem o processo, apresentando provas que comprovem que a SBF e os seus co-conspiradores pretendiam cometer fraudes massivas contra clientes e investidores.

Se o governo puder provar efetivamente a fraude, o réu poderá ser responsabilizado pela maioria ou por todas as acusações.

Por outro lado, os advogados da SBF argumentarão que o trabalho da SBF foi descuidado e incompetente, mas que ele não teve intenção criminosa de enganar clientes e investidores.

Os advogados de defesa também argumentarão que a SBF tomou uma série de ações “a conselho de um advogado” que podem descartar a intenção criminosa.

No primeiro dia de julgamento, todos os acontecimentos acima eram esperados.

**Há mais a não perder nas próximas semanas, incluindo **** declarações de abertura, inúmeros depoimentos de testemunhas, **** e toneladas de **** evidências, gravações e depoimentos do círculo interno da SBF. **

Hoje, passaram-se apenas 9 meses e 20 dias desde que a SBF foi presa e apenas 11 meses desde o colapso da FTX. Este caso está avançando a uma velocidade sem precedentes. Vamos esperar e ver se o processo de teste será tão rápido.