É meu destino conhecer você? Descobrindo o esquema criptográfico oculto em encontros românticos

“Placa de matar porcos é um novo tipo de golpe que combina fraude de investimento e fraude emocional. Nos últimos dois anos, os fraudadores usaram o artifício da tecnologia blockchain para induzir outras pessoas a participarem de investimentos falsos por meio de namoro online e, em seguida, fraudaram pessoas de dinheiro. Tem havido uma grande incidência disso, causando sérias consequências a pessoas inocentes. Foram causadas perdas enormes e irreparáveis. Neste artigo, o Bitrace pretende expor os perigos da destruição de criptomoedas, mostrando um caso real.”

Um pedido de amizade apareceu de repente na conta WeChat da Sra. Li (pseudônimo). Embora ela não soubesse quem era a outra parte, o homem com o avatar desconhecido era gentil e gentil, então a Sra.

Era fevereiro de 2023. Mal sabia ela que apenas três meses depois, seria fraudada em mais de um milhão de yuans, com a maior parte dos fundos vindo de cartões de crédito, empréstimos online e empréstimos de amigos.

Conhecimento é destino

A outra parte se autodenominava Sr. Wang (pseudônimo) e, enquanto dirigia a indústria, também investigava investimentos em vários lugares. “Aconteceu” que a Sra. Li também tinha alguns recursos de investimento, e a relação entre os dois se familiarizou com enquanto conversavam com cada vez mais frequência. Wang enviava à Sra. Li fotos de suas viagens de inspeção e investimento por todo o país. As fotos foram inadvertidamente misturadas com algumas selfies. Nas fotos, ele dirigia um carro de luxo e usava um relógio famoso. Ele parecia como se estivesse era bem-sucedido, bonito e rico.

Certa tarde de abril, a Sra. Li expressou-lhe sua inveja: todos os seus amigos moravam em vilas com quintais e viviam com muito conforto, mas ela tinha dificuldade de ganhar dinheiro devido à sua impaciência. Wang a confortou pensativamente: “Não se preocupe, algumas coisas podem ser feitas facilmente comigo aqui. É difícil fazer negócios agora, mas conhecer é o destino. para isso."

Esta foi a primeira vez que a Sra. Li aprendeu com ele sobre o projeto “Gao Rui Business School”. Na reunião, ela soube que se tratava de um projeto de investimento em blockchain e que os participantes precisavam comprar Tether (doravante denominado USDT) por Usado para subscrever ações e, após o vencimento, você pode obter altos retornos com principal e juros. **

O dinheiro é ganho para você mesmo, sabia?

O Sr. Wang disse que o projecto da Gao Rui Business School tem elevados retornos mesmo em investimentos de curto prazo, e ele participou em muitas rondas de investimento. Sob sua instigação, a Sra. Li acompanhou o investimento por uma rodada e realmente obteve lucro. Quando soube que o celular da Sra. Li estava desgastado, Wang até tomou a iniciativa de comprar o celular mais recente para ela, a fim de ganhá-la. Confiança. Isso deixou a Sra. Li ainda mais emocionada. Pensei ter conhecido meu amado.

Vendo que era o momento certo, Wang convenceu a Sra. Li a abrir um estúdio na Gao Rui Business School e a assumir o trabalho de promoção regional, prometendo que os fundos para a abertura do estúdio seriam reembolsados pela empresa no final do mês. , e disse: “Vou levá-lo depois que o desempenho do estúdio atingir o padrão.” Vá para a sede de Hong Kong para participar do grande evento ", e ao mesmo tempo lançou uma ofensiva emocional, culpando a Sra. Li por questionar e fazer ela muito triste. Depois de completar um conjunto de combinações, a Sra. Li decidiu investir mais e, finalmente, comprou e investiu mais de um milhão de yuans em USDT por meio de empréstimos em vários lugares, e também trouxe amigos ao seu redor para participar.

Ela não consegue recuperar o dinheiro

Justamente quando a Sra. Li estava imersa na alegria da criação do estúdio e na fantasia do futuro, o Sr. Wan, que costumava ser tão carinhoso com ela, desapareceu repentinamente da Internet. Os fundos de investimento não podiam ser sacados, e ela, que não entendia a tecnologia de criptografia, não sabia como rastreá-la.Confrontada com a enorme dívida e a decepção de seus parentes e amigos, a Sra. Li entrou em colapso.

No início de maio, muitas vítimas como a Sra. Li, que estavam presas no esquema de matança de porcos da “Gorui Business School”, procuraram a Bitrace em busca de ajuda. Com base nas informações fornecidas pelos buscadores, um caminho pecaminoso para a lavagem de fundos criptográficos emergiu gradualmente na frente de nós.

**De acordo com estatísticas incompletas, a placa de abate de porcos da “Gaorui Business School” fraudou o USDT no valor de aproximadamente 14,87 milhões de yuans. **A análise on-chain do Bitrace mostra:

• A taxa de manuseio inicial usada pelo grupo fraudulento para receber o endereço do fundo de subscrição do investidor vem do cassino. A maioria desses cassinos está localizada no Sudeste Asiático, o que é difícil para as agências policiais nacionais governarem, e os negócios relacionados não são legais no país.É até impossível controlar os fundos criptográficos que entram e saem deles, e muitas vezes é difícil rastrear o dinheiro roubado;
• Os fundos subsequentes são rapidamente divididos e transferidos para evitar rastreamento. Isto significa que, para atividades fraudulentas que normalmente duram vários meses, quando a vítima percebe que foi fraudada, os fundos muitas vezes já estão branqueados; *Parte dos recursos entra em bolsa para liquidação. O mercado OTC da plataforma de negociação centralizada é também um local comum para a negociação de produtos pretos e cinzentos;
• Parte do dinheiro vai para a caixa d’água subterrânea. Depois que esse lote de fundos criptografados entrar na sala de água, os ativos monetários legais correspondentes serão transferidos para a conta bancária do grupo fraudulento.Através deste método, os fraudadores realizam a realização transfronteiriça e a lavagem de ativos.

Durante meses, a Sra. Li enviou mensagens desesperadas ao “Sr. Wang”, implorando-lhe que devolvesse os fundos. Mas para as vítimas neste caso, ainda pode haver um longo caminho a percorrer antes que possam recuperar os seus bens perdidos.

Como detectar golpes de investimento em criptomoedas na rede

A Bitrace acredita que os golpes de investimento em criptomoedas não são difíceis de detectar.Desde que dominem os recursos básicos de análise na cadeia, até mesmo os novatos podem identificar os golpes de investimento em criptomoedas da cadeia através dos seguintes pontos:

1. Observe as regras de transferência de fundos. As bolsas profissionais geralmente atribuem endereços de recarga independentes aos usuários. Caso contrário, pode haver riscos;

2. Observe a movimentação de fundos no endereço de recarga. Se os fundos forem transferidos para vários outros endereços logo após a transferência, o risco é maior;

3. Observe a interação dos endereços associados.Se o número de transações for pequeno, não atende às características de negócios das plataformas de negociação em geral;

4. Use um navegador blockchain profissional para realizar a revisão de fundos em endereços relevantes (como Bitrace).Essas ferramentas marcarão jogos on-line, fraude, ativos cinza e pretos e endereços de lavagem de dinheiro.

Finalmente, se você encontrou fraude de criptomoeda, sinta-se à vontade para entrar em contato com #Bitrace e forneceremos serviços básicos de análise de dados e recuperação de perdas.