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O Banco Popular da China, Agência de Shaoguan, revela as "quatro grandes truques" das fraudes relacionadas com moedas através de casos exemplares
Notícias do Mercado de Marte, 15 de abril — O Banco Popular da China, filial de Shaoguan, na província de Guangdong, e o Escritório do Governo Popular de Shaoguan emitiram conjuntamente um aviso, revelando armadilhas financeiras ilegais relacionadas com moedas virtuais.
O aviso divulga, através de vários casos reais, as «quatro principais táticas» de esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas:
Primeiro, usar a troca de U como trabalho a tempo parcial para induzir as pessoas a participarem em branqueamento de capitais, na essência para disfarçar e ocultar lucros ilícitos;
Segundo, promover captação ilegal de fundos sob o pretexto de moedas virtuais estrangeiras com «proteção de capital e altos juros»;
Terceiro, usando o nome do «Fundo Digital de Turismo RWA» para explorar zonas de desconhecimento tecnológico com fins de especulação e fraude de captação de fundos;
Quarto, utilizar moedas virtuais como meio de realizar operações cambiais disfarçadas, suspeitas de gestão ilegal.