Jane Street Acusada de Negociação com Informação Privilegiada Relacionada ao Colapso da Terraform

涉嫌加密貨幣詐騙 9 億人民幣，中國通緝犯在泰國豪宅落網

泰國移民局第三分局近日在北欖府邦普里鎮一處豪華住宅區逮捕一名中國籍男子（化名段總），其涉嫌主導 BHE Exchange 加密貨幣平台詐騙案，造成逾 2 萬名受害者、損失估計超過 1.28 億美元（約 9 億人民幣）。嫌犯於 2024 年逃離中國後潛居泰國，中國當局已對其發出詐欺罪逮捕令。

香港某加密货币投资公司职员盗窃客户逾2000万港元USDT被捕

PANews 2月24日消息，据星岛日报报道，香港一家提供加密货币交收平台的投资公司有约20名客户报告遗失267万枚USDT，累计损失约2,087万港元，警方展开调查后昨日拘捕该公司一名34岁蔡姓网络工程师，此人疑用职务便利未经授权访问公司数据库，查询客户账户信息并涉嫌盗取加密资产，本案件现由香港油尖警区刑事调查队第九队接手，多名警员已到公司搜证。

Caixin: O processo de recuperação no Reino Unido de 60.000 Bitcoins utilizados em lavagem de dinheiro terminará a inscrição em 22 de maio

O Tribunal Superior do Reino Unido realizou uma audiência sobre lavagem de dinheiro com Bitcoin de 16 a 17 de fevereiro, com mais de 11.300 vítimas chinesas planejando solicitar compensação ao tribunal, com prazo até 22 de maio. De acordo com a Lei de Proceeds of Crime, as vítimas podem solicitar a comprovação da relação com os ativos envolvidos.

BHE Exchange 9亿人民币诈骗案嫌疑人潜逃2年后在泰国被捕

一名中国男子因涉嫌与BHE Exchange加密货币交易平台诈骗案在泰国被捕，涉及约2万名受害者，损失超1.28亿美元。该男子承诺高回报后平台关闭，现已被移交调查部门，待遣返回中国审理。

Gate Diário (24 de fevereiro): Jane Street processada por Terraform liquidar; Ethereum cria nova equipa para promover DeFipunk

Bitcoin (BTC) continua a tendência de queda do início da semana, e em 24 de fevereiro está aproximadamente a 63.500 dólares. A Fundação Ethereum estabeleceu uma equipa DeFi para impulsionar o desenvolvimento do protocolo «DeFipunk». Jane Street foi processada pela Terraform Liquidation, sendo acusada de usar negociação com informação privilegiada para acelerar o colapso.

Austrália processa suspeito de fraude em crypto de 5 milhões de AUD

A polícia australiana acusou um homem de 42 anos de ligação a um esquema de investimento em criptomoedas, que defraudou mais de 190 idosos vulneráveis em AUD 5 milhões. O suspeito irá apresentar-se no tribunal a 17 de março, estando outro homem de 36 anos também sob investigação.