Ações de execução

Segundo a ChainCatcher, o contrato inteligente do USDT na rede Ethereum contém uma função destroyBlackFunds desde a sua implementação em 2017, que elimina permanentemente o saldo dos endereços colocados na lista negra. A função, que só pode ser acionada pelos proprietários das carteiras multisig da Tether nas redes Ethereum e Tron, confirma que um endereço está na lista negra, consulta o seu saldo, define-o como zero, deduz o montante da oferta total e regista o evento, sem qualquer mecanismo de

Segundo o suporte da Ledger, em 11 de outubro, a empresa confirmou que o dispositivo de um utilizador afetado continha um implante de hardware não autorizado. A Ledger está a contactar os utilizadores afetados, a investigar o caso e a cooperar com as autoridades policiais. O retalhista CryptoBilis suspendeu todas as vendas das carteiras de hardware em stock até à conclusão da investigação. A Ledger afirmou não haver indícios de comprometimento da sua infraestrutura de segurança ou dos seus siste

O Central Board of Direct Taxes (CBDT) emitiu mais de 44 000 notificações a negociadores de criptomoedas na Índia, revelando ₹888 crore em rendimentos ocultos provenientes de ativos digitais virtuais (VDA). Publicada a 15 de junho de 2026, esta ação de fiscalização representa a maior ofensiva contra a evasão fiscal relacionada com criptomoedas na Índia até à data, visando negociadores que não declararam corretamente os ganhos com criptomoedas nas suas declarações de imposto sobre o rendimento (I

O Ministério do Interior francês registou 90 casos relacionados com criptomoedas envolvendo rapto, detenção ilegal, extorsão, ameaças e roubo com violência entre 1 de janeiro e meados de agosto de 2026. As autoridades efetuaram 223 detenções e prenderam 126 pessoas entre janeiro e julho do mesmo período. Os casos expõem um problema de segurança física que se estende cada vez mais para além da proteção de carteiras e chaves privadas, ocorrendo a um ritmo equivalente a aproximadamente um incidente

Segundo o Ministério do Interior francês, as autoridades registaram 90 casos relacionados com criptomoedas envolvendo raptos, extorsão, ameaças e roubos violentos entre 1 de Janeiro e meados de Agosto de 2026, o equivalente a aproximadamente um incidente a cada 2,5 dias. O ministério efetuou 223 detenções e colocou 126 pessoas na prisão durante o mesmo período. Uma análise da Chainalysis concluiu que 93% das vítimas cuja residência era conhecida eram residentes locais, e não turistas, e que mais

O Governo do Reino Unido impôs sanções à Cryptomus, à Heleket e à TokenSpot CJSC pelo seu envolvimento em atividades de financiamento ilícito ligadas à economia de guerra da Rússia. As sanções têm como alvo serviços de criptomoedas que facilitaram fluxos substanciais de fundos ilícitos, de acordo com uma análise da Chainalysis. Esta medida regulamentar reflete as crescentes preocupações quanto ao papel dos processadores de pagamentos em criptomoedas no apoio a redes financeiras ilegais, sobretud

A Chainalysis está a investigar relatos de fundos roubados a utilizadores de carteiras de hardware Ledger. A empresa de análise de blockchain descobriu uma sofisticada operação de branqueamento entre cadeias ligada a estes roubos. A investigação aborda as vulnerabilidades de segurança persistentes enfrentadas pelos detentores de criptomoedas que utilizam carteiras de hardware. Perguntas Frequentes O que está a investigar a Chainalysis relativamente às carteiras Ledger? A Chainalysis está a inves

Segundo as autoridades britânicas e uma análise da Chainalysis, o Governo do Reino Unido sancionou recentemente a Cryptomus, a Heleket e a TokenSpot CJSC devido às suas ligações a financiamento ilícito associado à economia de guerra russa. Os três serviços facilitaram mais de 15 000 transações ilícitas em diversas categorias, incluindo fraude e financiamento do terrorismo, segundo os termos da designação das sanções.

A ex-diretora de operações da FTX, Constance Wang, criticou a dramatização da queda da exchange pela Netflix, depois de a plataforma de streaming divulgar o trailer completo de «The Altruists», uma minissérie de oito episódios com estreia marcada para 19 de Novembro. Wang, que também ocupou um cargo executivo sénior na FTX Digital Markets, argumentou que a representação de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison e da vida profissional na empresa tem pouca semelhança com aquilo que testemunhou antes

A Tether bloqueou temporariamente quatro endereços de Vaults da THORChain que detinham aproximadamente 1,45 milhões de USDT na rede Tron, antes de levantar as restrições algumas horas mais tarde, sem divulgar publicamente o motivo. Chad Barraford, cofundador técnico da THORChain, afirmou que o protocolo não recebeu qualquer comunicação prévia da Tether antes de os endereços serem bloqueados. Os Vaults afetados eram utilizados como parte da infraestrutura de troca entre cadeias da THORChain. Barr

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities emitiu, na sexta-feira, duas medidas para clarificar a sua autoridade reguladora sobre os mercados de previsões. Uma regra proposta alarga a definição de «swap» para incluir Contratos de Eventos ligados ao desporto, à política, a eventos culturais e ao clima. Uma regra final provisória, com efeito imediato, exclui produtos de jogo semelhantes aos de casino, como as apostas desportivas e os jogos de casino, da definição de «swap». O presidente Mi

Segundo a Odaily, um tribunal comercial do Texas rejeitou, a 2 de outubro, a ação derivada intentada pelo acionista Gary Guillaume contra os administradores da Coinbase, concluindo que este não tinha apresentado previamente um pedido por escrito ao conselho de administração. O tribunal esclareceu que a rejeição foi processual e não incidiu sobre o mérito da alegada conduta indevida. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, elogiou a decisão a 9 de outubro, afirmando que demonstra as vantagens de cons

O Departamento de Justiça dos EUA está a analisar se a Binance cumpriu o acordo alcançado em 2023, informou a Bloomberg a 9 de Out. Tyson Doubt, chefe interino da divisão criminal do Departamento de Justiça, afirmou numa entrevista que o departamento está a avaliar se a Binance está a cumprir os termos do acordo de 2023. A investigação centra-se em saber se a exchange violou as sanções dos EUA contra o Irão ao não bloquear transações associadas ao Irão na sua plataforma. Ao abrigo do acordo de 2

Segundo o The Defiant, uma carteira ligada ao roubo da CryptoBilis transferiu hoje 464 ETH para a Tornado Cash, mostram os dados on-chain. Os fundos foram encaminhados através de um endereço intermediário e depois distribuídos por quatro carteiras de depósito. O endereço de origem mantém aproximadamente 700 ETH.

O Departamento do Imposto sobre o Rendimento da Índia concluiu que menos de 25% das 645 000 pessoas que negociaram criptomoedas durante o ano terminado em março de 2023 declararam essas transações nas suas declarações fiscais, segundo documentos governamentais citados pela Reuters. Esta descoberta evidencia lacunas significativas no cumprimento das obrigações fiscais relacionadas com criptomoedas entre os negociadores indianos. As estimativas governamentais indicam que cerca de 39 milhões de pes

O atacante responsável pelo ataque de Julho à empresa de serviços de pagamentos Triple-A transferiu aproximadamente 12,4 milhões de dólares em Ether para o serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash em 9 de Out., segundo a Odaily. O atacante transferiu 4 970 Ether através de 56 transações distintas, depois de consolidar fundos de duas carteiras num único endereço. O ataque original de Julho teve como alvo a tesouraria da Triple-A, resultando no roubo de aproximadamente 11,8 milhões de dólar

Segundo a empresa de segurança de blockchain Salus, o hacker responsável pelo ataque à Triple-A depositou 4 970 ETH (aproximadamente 12,4 milhões de dólares) na Tornado Cash em 9 de Outubro. O atacante, que roubou ativos do fornecedor de serviços de pagamento Triple-A em Julho, efetuou o depósito através de 56 transações: 49 transferências de 100 ETH cada e 7 transferências de 10 ETH. Os fundos foram consolidados numa única carteira antes de serem distribuídos por endereços da Tornado Cash.

Dois responsáveis de uma empresa receberam penas de prisão suspensas em 11 de Set., depois de um tribunal de Seul os ter condenado por defraudarem um investidor que pagou 36 mil dólares por tokens de criptomoeda, com base em falsas promessas de uma listagem numa grande exchange no prazo de 90 dias. O Tribunal Distrital Oriental de Seul concluiu que os homens, identificados como A e B, solicitaram o investimento em Outubro de 2022 apesar de saberem que a empresa tinha 289 mil dólares em custos de

Segundo uma análise da Foresight News e da Bubblemaps, realizada em 10 de Outubro, as carteiras associadas ao KOL de criptomoedas Ethan obtiveram lucros de aproximadamente 125 mil dólares através de operações coordenadas de compra, seguidas de manipulação do preço e venda, em 49 tokens na Pump.fun. Os ganhos incluíram 45 mil dólares provenientes de operações diretas e 80 mil dólares em recompensas promocionais. A Bubblemaps identificou um padrão consistente: a carteira do Ethan comprava primeiro

Segundo a Bloomberg, o Departamento de Justiça dos EUA está a analisar se a Binance violou o acordo alcançado em 9 de Outubro de 2023, enquanto investiga também alegações de que a exchange não conseguiu impedir transações relacionadas com as sanções contra o Irão. A Procuradoria dos EUA em Manhattan solicitou a apreensão de 61 milhões de dólares da Binance, alegando que os fundos tiveram origem em vendas no mercado petrolífero iraniano e foram branqueados através da plataforma. A Binance não foi