Maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de Taiwan》Suspeito principal da CoinX Technology, Shi Qi-ren, recebe garantia de 20 milhões de yuan, com fraude de 1,275 bilhão de yuan e fluxo financeiro envolvido superior a 2,3 bilhões de yuan

A maior investigação de lavagem de dinheiro e fraude com criptomoedas na história de Taiwan apresenta novidades. O principal suspeito, Shi Qiren, envolvido na aquisição do plataforma de ativos virtuais regulamentada "BitShine" e em conluio com grupos de fraude para lavar mais de 2,3 bilhões de dólares taiwaneses, foi libertado sob fiança de 20 milhões de dólares taiwaneses após cerca de 9 meses de prisão preventiva, em 14 de junho de 2026, pelo Tribunal Distrital de Shilin.
(O resumo anterior: Notícia de última hora » BitShine foi excluída pela Comissão de Regulamentação! Após auditoria, a qualificação de conformidade foi revogada, podendo não continuar operando)
(Informação adicional: A exchange local "BitShine" envolvida em fraudes superiores a 100 milhões de dólares, com três responsáveis sob custódia)

Índice deste artigo

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• Fiança de 20 milhões de dólares! Implementação de monitoramento eletrônico para evitar fuga
• Disfarçada de conformidade, 45 lojas físicas em Taiwan se tornam centros de lavagem de dinheiro
• Confisco de ativos superiores a um bilhão de dólares

O principal suspeito de um grande caso de fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas em Taiwan, que enfrentava uma pena de até 25 anos, foi oficialmente libertado. A "BitShine", que havia passado legalmente pela declaração de prevenção à lavagem de dinheiro da Comissão de Regulamentação, foi adquirida no final de 2023 por Shi Qiren, ligado à Justiça da Aliança Tian Dao, por aproximadamente 19,2 milhões de USDT, tornando-se uma "fábrica de dinheiro negro" usada por grupos de fraude para fazer IPOs de fachada. O caso causou prejuízo a 1.539 pessoas, com fraudes estimadas em cerca de 1,275 bilhão de dólares taiwaneses, e fluxos ilegais de lavagem de dinheiro que ultrapassaram 2,3 bilhões de dólares. Com o processo agora na fase judicial, o suspeito principal, que esteve detido por 9 meses, foi ontem autorizado a pagar fiança de alta quantia.

Fiança de 20 milhões de dólares! Implementação de monitoramento eletrônico para evitar fuga

De acordo com a decisão mais recente do Tribunal Distrital de Shilin em 14 de junho de 2026, embora Shi Qiren seja suspeito de crimes graves como fraude agravada e lavagem de dinheiro, e haja suspeitas de possuir cofres no exterior com risco de fuga, o tribunal considerou que o caso foi concluído em debate em 30 de abril, e finalmente autorizou sua libertação mediante fiança de 20 milhões de dólares taiwaneses, com a obrigação de comparecer em tribunal.

Para evitar sua fuga, o tribunal também estabeleceu condições rigorosas de "três limites": Shi Qiren deve aceitar monitoramento eletrônico por 8 meses, além de estar proibido de sair do país ou viajar por 8 meses. Além disso, ele deve comparecer diariamente ao posto da delegacia de Haishan, Nova Taipé, pontualmente à noite, e está proibido de contactar, assediar ou ameaçar co-racus ou testemunhas do caso. Sabe-se que Shi Qiren tentou inicialmente solicitar uma fiança de 3 milhões de dólares, alegando "problemas de saúde mental, esposa desempregada e necessidade de cuidar de três filhos pequenos", mas o valor foi significativamente aumentado, demonstrando a alta vigilância do sistema judicial quanto ao risco de fuga.

Disfarçada de conformidade, 45 lojas físicas em Taiwan se tornam centros de lavagem de dinheiro

Revisando este caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas que chocou Taiwan, Shi Qiren e outros, após adquirir a BitShine, usaram a alegação falsa de "única autorização da Comissão de Regulamentação" para expandir por todo o país entre 40 e 45 lojas físicas, cobrando altas taxas de franquia e garantias dos franqueados. Os grupos de fraude usaram anúncios online falsos de investimentos, encontros, recrutamento, entre outros, para enganar vítimas, instruindo-as a levar grandes quantidades de dinheiro em espécie às lojas físicas para comprar USDT.

Durante o processo de fraude, os funcionários das lojas físicas até orientavam as vítimas sobre como responder às verificações KYC (Conheça Seu Cliente), criando uma aparência de conformidade nas transações. Esses fundos ilegais eram posteriormente transferidos por meio de contas corporativas ou contas de entrada, convertidos em dólares, comprando USDT, e transferidos para exchanges estrangeiras como CoinW, além de serem movidos para carteiras anônimas para criar pontos de interrupção no fluxo financeiro. A rede criminosa era altamente segmentada, incluindo marketing, controle de fluxo de dinheiro, com 14 pessoas sendo processadas.

Confisco de ativos superiores a um bilhão de dólares

Durante a operação de varredura em abril de 2025, a polícia realizou buscas em 48 locais em Taiwan, confiscando mais de 60,49 milhões de dólares em dinheiro, 640 mil USDT, além de Bitcoin, carros de luxo e outros bens avaliados em até 113 milhões de dólares, todos já requeridos para apreensão. Curiosamente, durante o processo, Shi Qiren e outros também sofreram um golpe interno, sendo enganados por um suspeito que alegava ter conexões com a Comissão de Regulamentação, levando um prejuízo de 3 milhões de dólares.

Este caso emblemático não apenas prejudicou a confiança do público nas lojas físicas de criptomoedas em Taiwan, mas também revelou vulnerabilidades na regulamentação, especialmente na declaração de prevenção à lavagem de dinheiro do sistema VASP, que acabou sendo usada por grupos criminosos. Embora Shi Qiren continue negando vínculos com os fraudadores, alguns co-racus admitiram seus crimes e forneceram detalhes internos. Como o tribunal decidirá, e se a fiança de 20 milhões de dólares sofrerá alterações, ainda é uma questão que o mercado e as autoridades continuarão monitorando.