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Deep Tide TechFlow notícias, 15 de junho, de acordo com CriptoNoticias, as autoridades judiciais do Chile iniciaram uma investigação contra a plataforma de criptomoedas Plusspay, acusando-a de fornecer canais de lavagem de dinheiro para a organização criminosa transnacional Aragua Train.
A investigação revelou que a plataforma pode estar trocando moeda fiduciária local por stablecoins como Tether e dólares estáveis através de várias empresas relacionadas, e usando o sistema bancário chileno para transferir fundos, com um fluxo suspeito de mais de 84 milhões de dólares.
Atualmente, o escritório da Plusspay no Chile foi revistado, e o fundador José Manuel Ríos Guajardo recebeu uma ordem de prisão.
A plataforma suspendeu suas operações e publicou uma declaração negando qualquer ligação com o crime organizado.