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A perda por fraude na Nova Zelândia no último ano foi de aproximadamente 160 milhões de dólares, e golpes com criptomoedas estão mirando comunidades do Pacífico
Deep潮 TechFlow 消息,6 月 14 日,据新西兰 B2B News 报道,新西兰过去一年因欺诈犯罪造成的经济损失约为 1.6 亿美元。其中,通过建立“关系与信任”实施的熟人诈骗(Romance and Trust Scams)损失约 1900 万美元。
Relatório diz que as comunidades do Pacífico local estão se tornando cada vez mais um alvo principal para atividades de fraude com criptomoedas. Devido à forte coesão comunitária e às amplas redes sociais familiares, religiosas e outras, os golpistas frequentemente utilizam mecanismos de confiança interna para divulgar projetos de investimento falsos, ampliando o alcance do esquema.
O relatório aponta que as comunidades do Pacífico na Nova Zelândia têm uma influência econômica significativa, com dados históricos mostrando que esse grupo criou cerca de 48 bilhões de dólares em Produto Interno Bruto (PIB) local, além de gerenciar ativos que ultrapassam 300 milhões de dólares em organizações religiosas relacionadas, tornando-se assim um alvo prioritário para quadrilhas de fraude.
Em fevereiro deste ano, a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia (FMA), em parceria com várias agências reguladoras internacionais, emitiu um aviso de risco sobre o projeto de investimento em criptomoedas não registrado BG Wealth Sharing, alertando o público para ficar atento às atividades fraudulentas relacionadas.
Com a popularização dos investimentos em ativos criptográficos, reguladores de diversos países continuam reforçando ações contra plataformas de investimento falsas e redes de fraude transfronteiriças, além de alertar investidores a verificarem a qualificação e a supervisão das plataformas ao participarem de projetos de alto retorno.