Um homem nos Estados Unidos é suspeito de usar um esquema Ponzi de criptomoedas para enganar milhões de dólares, sendo acusado de 11 crimes federais

Deep潮 TechFlow notícias, 14 de junho, de acordo com a Decrypt, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que um homem do Tennessee foi formalmente acusado pelo Ministério Público federal de 11 crimes por supostamente operar um esquema de investimento em criptomoedas através de sua controlada Star Credit Holdings, durante o período de 2020 a 2024.

De acordo com os documentos de acusação, o suspeito usou a promessa de retornos de investimento estáveis e elevados como isca para atrair investidores, usando os fundos de novos investidores para pagar os lucros aos investidores iniciais, suspeitando-se que operava um esquema típico de pirâmide, tendo acumulado milhões de dólares em fundos fraudulentos.

As autoridades também acusam que o suspeito desviou mais de 1,9 milhão de dólares em fundos de investimento para uso pessoal, incluindo despesas relacionadas a ele e membros de sua família, em vez de utilizá-los nas atividades de investimento que alegou aos investidores.

Atualmente, o suspeito enfrenta 11 acusações federais, incluindo fraude por telecomunicações, lavagem de dinheiro e apresentação de declarações fiscais falsas. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que, se as acusações forem confirmadas, ele poderá enfrentar várias décadas de prisão federal.

Nos últimos anos, as agências reguladoras e de aplicação da lei dos EUA têm intensificado a repressão contra casos de fraude em criptomoedas, com o número de casos envolvendo promessas falsas de investimento, esquemas de pirâmide e captação ilegal de recursos aumentando continuamente.