Neta de criptomoeda feminina na China é enganada por "Reino do Oriente Médio" nos EUA, levando um golpe de 60 milhões de yuans

De acordo com a Caixin, uma empresária do setor de criptomoedas do sudoeste da China foi vítima de uma armadilha de fraude cuidadosamente planejada nos Estados Unidos, com uma perda superior a 9,4 milhões de dólares (aproximadamente 60 milhões de yuans).

A vítima, Lu, é CEO de uma empresa de tecnologia de poder computacional, cuja piscina de mineração de Bitcoin supostamente chegou a representar 9% do poder total de mineração de Bitcoin mundial em seu auge.

Este caso de fraude foi planejado e executado por uma dupla de irmãos nos Estados Unidos. O irmão mais velho, Zubayr Al-Zubayr, afirma que seu tio é o ministro da Defesa da Arábia Saudita, controlando fundos familiares do Oriente Médio, relações comerciais internacionais e recursos de governos locais dos EUA.

O irmão mais novo, Muzamir Al-Zubayr, assistiu à série americana "Billions", imitou os personagens e assumiu a identidade de um gestor de fundos de hedge.

Para aumentar a credibilidade do golpe, os irmãos Zubayr também conseguiram convencer Michael Smedley, chefe de gabinete do prefeito de East Cleveland, a fornecer proteção oficial ao esquema.

Smedley usou sua posição para obter fundos do governo estadual, emitir documentos oficiais e até nomear Zubayr como "Conselheiro Econômico Internacional" de East Cleveland.

Com a participação de funcionários municipais, os irmãos assinaram um contrato de desenvolvimento de mineração de criptomoedas na prefeitura, fortalecendo ainda mais a credibilidade do golpe.

Sabe-se que os irmãos compraram mais de 1.000 mineradoras de criptomoedas com o dinheiro do golpe, enviando-as para uma suposta zona industrial, e depois as retiraram clandestinamente, revendendo-as por 5,5 milhões de dólares, obtendo lucros exorbitantes.

Atualmente, os irmãos foram condenados a 24 e 23 anos de prisão, respectivamente, e ordenados a pagar um total de 21,2 milhões de dólares em indenizações e impostos adicionais. Smedley, que auxiliou na fraude, foi condenado a mais de 8 anos de prisão.

Em resumo, este caso revela as táticas típicas de crimes internacionais de fraude, como falsificação de identidades, cooptar funcionários governamentais, criar oportunidades comerciais falsas, tudo cuidadosamente planejado para dificultar a distinção entre verdade e mentira, causando enormes perdas econômicas.

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