Um homem canadense se declarou culpado de lavar os lucros de um esquema de fraude com criptomoedas que roubou mais de 13 milhões de dólares por meio de golpes de impersonificação, com promotores dos EUA buscando uma sentença de prisão de até 63 meses em troca de sua cooperação.

Resumo

Um homem canadense se declarou culpado em um caso de fraude com criptomoedas de 13 milhões de dólares que usou golpes de impersonificação para obter acesso às carteiras das vítimas.
Promotores dos EUA disseram que os fundos roubados financiaram carros de luxo, viagens de jato privado e alugueis de alto padrão antes que as autoridades vinculassem o suspeito ao esquema.
Especialistas em segurança afirmam que ataques de engenharia social continuam a impulsionar grandes perdas em criptomoedas, com usuários do Coinbase entre os alvos mais frequentes.

De acordo com documentos judiciais dos EUA, Trenton Richard Johnston, agora com 20 anos, admitiu conspiração para lavagem de dinheiro após as autoridades o acusarem, juntamente com vários co-conspiradores, de se passarem por funcionários do Google, Trezor e outras empresas para obter acesso às carteiras de criptomoedas das vítimas.

Promotores federais disseram que a operação começou por volta de janeiro de 2024 e dependia de táticas de engenharia social, em vez de exploits técnicos. Em um caso citado nos registros judiciais, Johnston supostamente convenceu uma vítima de que seu e-mail do Google e contas do Coinbase haviam sido comprometidos, levando ao roubo de cerca de 41 mil dólares em Ether.

Semanas depois, os promotores disseram que o grupo visou um residente da Califórnia fingindo ser representantes do Google e do fornecedor de carteiras de hardware Trezor. Após convencer a vítima de que alguém estava tentando acessar sua carteira, os golpistas drenaram aproximadamente 13 milhões de dólares em Bitcoin da conta.

Registros judiciais mostram que uma parte dos fundos roubados financiou um estilo de vida caro em Miami e Los Angeles. Os promotores alegaram que cerca de 1,2 milhão de dólares foram gastos em dois meses em veículos de luxo, joias, viagens de jato privado, hospedagem e outras despesas pessoais.

Com a ajuda do proprietário de aluguel de carros exóticos Brandon Tardibone, que também se declarou culpado de lavagem de dinheiro, Johnston supostamente comprou e alugou veículos de alto padrão, incluindo um Lamborghini Aventador SVJ e dois BMWs. Os promotores ainda afirmaram que os fundos roubados pagaram por um jato privado, uma propriedade de aluguel em North Miami e despesas de viagem para convidados.

As autoridades eventualmente vincularam Johnston ao esquema após uma parada de trânsito em março. Investigadores o abordaram enquanto ele dirigia um Rolls-Royce e posteriormente apreenderam dispositivos eletrônicos e anotações manuscritas que, segundo os promotores, o conectavam à operação fraudulenta.

Como parte do caso, Johnston entregou aproximadamente 53,16 Bitcoin e 275,23 Ether, avaliados em cerca de 3,7 milhões de dólares com base nos preços atuais de mercado.

Os promotores recomendaram uma sentença que varia de 51 a 63 meses de prisão e solicitaram a rejeição de acusações separadas de fraude eletrônica sob o acordo de confissão. Tardibone enfrenta uma pena de prisão recomendada entre 27 e 33 meses.

Engenharia social continua sendo uma ameaça crescente no setor de criptomoedas

Além do caso criminal, empresas de segurança continuam a alertar que golpes de impersonificação permanecem um dos métodos mais eficazes usados por ladrões de criptomoedas.

Comentando sobre o caso, o CEO e cofundador da Cyvers, Deddy Lavid, afirmou que muitas das maiores furtos do setor agora derivam de manipulação humana, e não de ataques sofisticados de código. Ele observou que transações de criptomoedas podem ser concluídas rapidamente e muitas vezes são difíceis de reverter, permitindo que os atacantes lucrem após ganhar a confiança da vítima por apenas um curto período.

Investigações recentes apontaram padrões semelhantes em todo o setor. Em uma investigação de dezembro, o investigador de blockchain ZachXBT identificou um golpista canadense que supostamente roubou mais de 2 milhões de dólares fingindo ser um representante de suporte do Coinbase. Segundo o investigador, o suspeito gastou os lucros em jogos de azar, compras de luxo e nomes de usuário raros em redes sociais, tentando esconder sua identidade por meio da troca de contas online.

Achados separados compartilhados por ZachXBT estimaram que golpes de engenharia social direcionados a usuários do Coinbase resultaram em perdas de pelo menos 65 milhões de dólares entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. O investigador também documentou outro caso envolvendo um golpista de Nova York acusado de roubar mais de 4 milhões de dólares de clientes do Coinbase.

Segundo Lavid, apenas educação provavelmente não será suficiente para impedir esses ataques. Em sua opinião, bolsas, provedores de carteiras, custodiante e bancos precisam de sistemas capazes de identificar atividades suspeitas e padrões de lavagem antes que os fundos saiam das contas dos clientes, em vez de depender apenas de investigações após os furtos ocorrerem.

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