Nos últimos dias, tenho revisitado o tema de perfis de endereços, com etiquetas como "baleia" e "dinheiro inteligente" voando por aí, dizendo que, na verdade, só servem como referência, não como fé.

Um endereço pode estar por trás de uma carteira quente de troca, custódia, multiassinatura, ou até mesmo, se eles trocarem de endereço, você não consegue mais reconhecê-lo;
A clusterização é ainda mais mística, o algoritmo "adivinha" que vários endereços pertencem à mesma pessoa, parece convincente, mas na verdade há muitos erros.

Agora, prefiro focar no ritmo do fluxo de fundos: de repente, uma grande quantidade entra em um contrato, um pool de alavancagem começa a emprestar rapidamente, ou a linha de liquidação fica muito fina...
Quando fica aquecido demais, retiro primeiro, sou cauteloso, mas durmo tranquilo.
A propósito, recentemente, todas as carteiras de hardware estão esgotadas, links de phishing estão por toda parte, e quanto mais esses momentos acontecem, mais devemos evitar confiar cegamente em "etiquetas de alerta", se realmente precisar confiar em algo, primeiro verifique a assinatura e o link três vezes.