Hoje novamente vi aquele tipo de “transferência por coincidência”: A acaba de receber o dinheiro e imediatamente transfere para B, B faz uma volta e retorna para C, parece roteiro, mas na verdade é questão de caminho. Primeiro, observe quem acionou o primeiro salto (EOA ou contrato), depois veja se há roteador/agregador no meio, e por fim, aquela volta provavelmente é reembolso, divisão de lucros ou liquidação automática. Não adianta só porque volta para o mesmo endereço gritar lavagem de dinheiro… Eu já fiz uma má interpretação antes, e perdi uma noite inteira de esforço inútil.

Recentemente, as narrativas de Agente de IA, negociações automáticas também estão bem barulhentas, na verdade muitas só estão embalando o “botão automático”, se for para verificar segurança mesmo, ainda depende de autorização, callback, se pode ser explorado por um atacante. Os que fazem fila dizem: eficiência é importante, mas não trate a carteira como combustível. Por enquanto é isso.