Recentemente, tenho revisitado o tema de etiquetas de endereço e agrupamento, e quanto mais olho, mais acho que: pode ser útil, mas não se deve confiar cegamente.

Um endereço rotulado como “dinheiro inteligente / market making / instituição”, na maioria das vezes, é apenas uma semelhança de caminho ou interação, e quando realmente se trata de multi-assinatura, custódia ou carteiras de fluxo dividido, a imagem se torna imediatamente falsa…
Agora, eu confio mais em “como o dinheiro se move” do que em “quem ele é”.
Naquele ponto de atenção, a questão de impostos, conformidade, uma vez mais apertando ou relaxando, a expectativa de entrada e saída de fundos muda, a liquidez na cadeia também fica mais impaciente, e as etiquetas tendem a levar a julgamentos errados.
A propósito, uma coisa que não me arrependo é: prefiro confirmar lentamente a direção do fluxo de fundos, do que entrar de cabeça com uma etiqueta só.
De qualquer forma, a disciplina é muito mais confiável do que uma “identidade misteriosa”.