Acabei de ver uma sequência de “transferências por acaso”, várias pessoas enviando para o mesmo endereço ao mesmo tempo, e o grupo imediatamente começou a teorizar conspirações. Primeiro, vou fechar aquelas postagens emocionais no navegador, e abrir uma planilha… Dito isso, muitas das chamadas coincidências, quando desmembradas, são caminhos bastante comuns: consolidação de carteiras quentes de exchanges, implementação de pontes cross-chain, distribuição em massa/reembolsos, ou até robôs varrendo em ritmo fixo. Se você ampliar o intervalo de tempo, conectar os endereços de salto intermediários, muitas dessas coisas podem ser explicadas.

Porém, agora as discussões sobre moedas de privacidade, mistura de fundos, e limites de conformidade estão muito acaloradas, fazendo com que todo mundo pense que “o caminho foi cortado” e automaticamente assumam lavagem de dinheiro. Também fico em dúvida: privacidade é privacidade, cruzar limites é cruzar limites, mas esses vestígios remanescentes na cadeia também não são totalmente sem sentido. De qualquer forma, vou primeiro avaliar com base na explicabilidade, marcando de amarelo as que não consigo explicar, sem pressa para tirar conclusões.