Promotores buscam 20 anos para CEO da Delio no caso de $181M cripto

Promotores sul-coreanos estão pressionando por uma sentença de 20 anos de prisão contra Jung Sang-ho, CEO da Delio.

Jung é acusado de desviar cerca de 250 bilhões de won ou 181,5 milhões de dólares em fundos de clientes antes que a plataforma congelasse abruptamente os saques em junho de 2023, deixando milhares de investidores sem acesso ao seu dinheiro.

A equipe jurídica da Delio nega qualquer irregularidade

A Delio se apresentou como uma plataforma de criptomoedas de alto rendimento, oferecendo retornos de até 10,7% em depósitos de bitcoin, ether e outros tokens. Parecia uma maneira estável de ganhar renda passiva para muitas pessoas. Mas, de acordo com os promotores, a empresa era muito mais frágil.

Uma grande parte dos ativos dos clientes havia sido investida na FTX, cuja falência no final de 2022 enviou ondas de choque pelo mercado global de criptomoedas. Quando a FTX quebrou, esses fundos tornaram-se em grande parte irrecuperáveis. Os promotores alegam que a Delio continuou promovendo seus serviços e não revelou os riscos crescentes aos clientes.

Em junho de 2023, a Haru Invest interrompeu os saques. O pânico se espalhou rapidamente e os usuários correram para retirar seus fundos. Dias depois, a Delio congelou os saques e, após alguns meses, a empresa encerrou completamente suas atividades.

As autoridades dizem que Jung enganou os investidores por um longo tempo. Ele supostamente apresentou um relatório de auditoria falsificado que superestimava as participações em criptomoedas da empresa em dezenas de bilhões de won.

O relatório falso ajudou a Delio a obter registro regulatório e a construir confiança com os usuários. Os promotores afirmam que mais de 2.800 investidores foram afetados.

Jung nega todas as acusações e sua equipe jurídica argumenta que o colapso foi causado por choques externos nos mercados globais de criptomoedas, e não por irregularidades deliberadas.

O CEO da Bitsonic recebeu sete anos de prisão

O caso se desenrola em um momento em que a Coreia do Sul está reforçando a supervisão de ativos digitais. Sob a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em 2024, as autoridades agora aplicam regras mais rígidas sobre custódia, divulgações e proteção ao investidor.

Casos recentes sugerem que os tribunais estão dispostos a impor penalidades mais severas. Em um caso envolvendo a Bitsonic, um CEO recebeu uma sentença de sete anos por fraude. Investigações relacionadas ao colapso do TerraUSD e Luna também indicaram uma abordagem mais agressiva por parte dos promotores.

Se concedida, a sentença de 20 anos solicitada no caso da Delio estaria entre as mais duras já aplicadas no setor de criptomoedas na Coreia do Sul. O colapso da Delio revela vulnerabilidades mais profundas no mercado de criptomoedas.

A estrategista macro Lyn Alden destacou a sensibilidade do bitcoin às condições monetárias globais, escrevendo que ele é “um barômetro de liquidez global,” mostrando mudanças na oferta de dinheiro e nas condições financeiras.

De forma semelhante, o investidor Raoul Pal enfatizou a importância da liquidez nos mercados de criptomoedas. Ele afirmou: “A liquidez é atualmente o fator macro mais importante,” porque mudanças na liquidez impulsionam os ciclos de mercado.

A má gestão dos fundos dos usuários contribuiu para o colapso da exchange Delio. Mas as forças do mercado de criptomoedas podem amplificar a velocidade e/ou a escala dos colapsos. Um tribunal de Seul decidirá se Jung receberá a sentença completa de 20 anos.

O resultado pode trazer algum grau de responsabilização e estabelecer um precedente na indústria.

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