Diretrizes para Denúncia de Ativos Virtuais Roubados ou Ilícitos que Entram na Gate
I. Aviso Importante Ao enviar um relatório para a Gate, a parte denunciante (seja vítima ou informante, incluindo denunciantes) declara que todas as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, de acordo com seu melhor conhecimento. A Gate mantém uma política de tolerância zero contra acusações falsas, provas fabricadas ou denúncias maliciosas. Qualquer pessoa que enviar informações falsas ou enganosas poderá ser responsabilizada por danos, perdas ou custos resultantes.
Indivíduos que buscam assistência específica para um caso, ações relacionadas à conta ou medidas corretivas podem ser obrigados a concluir a verificação de identidade (KYC). As informações pessoais coletadas podem ser usadas para avaliação interna, conformidade, prevenção de fraudes e outros fins legais, sujeitos às leis aplicáveis. A Gate também pode aceitar denúncias de informantes ou denunciantes que não sejam usuários verificados; no entanto, tais denúncias devem conter detalhes suficientes e evidências que permitam a avaliação, e a Gate reserva-se o direito de decidir, a seu exclusivo critério, se alguma ação será tomada.
II. Âmbito do Relatório
1. Partes Elegíveis para Reportar Informações
As denúncias podem ser enviadas por vítimas diretas da conduta descrita abaixo. A Gate também poderá, a seu critério, aceitar e analisar denúncias de terceiros que não sejam vítimas diretas, mas que possuam informações confiáveis sobre a possível entrada de fundos ilícitos na plataforma.
2. Assunto Elegível
Podem ser enviados relatórios quando se suspeita que ativos virtuais foram roubados (inclusive por meio de invasão ou acesso não autorizado), obtidos por meio de atividades fraudulentas ou ilegais, ou envolvidos em disputas decorrentes de transações fora da plataforma, como negociações OTC ou acordos privados.
Para facilitar a análise, a parte que reporta a irregularidade deve fornecer, quando disponíveis, materiais comprobatórios como registros de transações, capturas de tela, tipos e valores dos ativos, IDs de transação (TxIDs), endereços de carteira e um rastreamento documentado do fluxo de fundos, na medida do possível, juntamente com uma descrição clara do caso. Relatórios que não contenham detalhes suficientes podem não ser passíveis de análise.
III. Revisão e medidas da plataforma
A Gate realizará uma avaliação preliminar com base nas informações fornecidas. Caso haja motivos razoáveis para suspeita, a Gate poderá, a seu exclusivo critério, implementar medidas de controle de risco adequadas, incluindo restrições de conta, monitoramento reforçado ou revisão interna adicional.
O envio de um relatório não garante que qualquer ação será tomada ou mantida por um período específico. A Gate poderá solicitar informações adicionais quando necessário, e a disponibilidade dos recursos relevantes na plataforma não é garantida.
IV. Interação com as autoridades policiais
As partes denunciantes são fortemente encorajadas a notificar e cooperar com as autoridades policiais competentes. Quando disponível, a documentação oficial (como um boletim de ocorrência ou número de protocolo) pode ser fornecida para auxiliar na avaliação.
Na ausência de um processo legal válido (como uma ordem judicial, intimação ou mandado), quaisquer medidas tomadas pela Gate baseiam-se em considerações internas de risco e podem ser modificadas ou revogadas a qualquer momento. A Gate não será responsabilizada por quaisquer consequências decorrentes de tais ações.
V. Solicitações das Autoridades Policiais
As agências de aplicação da lei que necessitarem de assistência devem consultar as Diretrizes de Solicitação de Aplicação da Lei da Gate em gate.com/legal/law-enforcement para obter requisitos detalhados de envio. Consultas relacionadas a regulamentação ou aplicação da lei podem ser direcionadas para regulatory@gate.com.
VI. Confidencialidade
Em relação a qualquer revisão interna ou cooperação com autoridades competentes, a Gate pode estar sujeita a obrigações legais, regulamentares ou de confidencialidade. Consequentemente, a Gate não divulgará detalhes da investigação ou informações da conta às partes denunciantes, e quaisquer atualizações devem ser obtidas diretamente das autoridades relevantes.
As informações pessoais e a documentação enviadas como parte de um relatório serão processadas de acordo com as leis aplicáveis e as obrigações de privacidade da Gate.
VII. Isenção de responsabilidade e limitação de responsabilidade
Estas diretrizes são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento jurídico, financeiro ou de investimento, nem criam qualquer obrigação por parte da Gate de tomar medidas em resposta a uma denúncia. As partes denunciantes permanecem responsáveis por buscar todos os recursos legais disponíveis.
Na máxima extensão permitida por lei, a Gate não será responsável por quaisquer perdas diretas, indiretas, incidentais, consequenciais ou outras decorrentes de qualquer ação tomada ou não tomada em relação a um relatório, incluindo o congelamento, a recusa de congelamento ou o descongelamento de qualquer conta, ou a disponibilidade de quaisquer ativos. A Gate reserva-se todos os direitos e recursos legais.
VIII. Emendas
A Gate reserva-se o direito de alterar, atualizar ou revisar estas Diretrizes a qualquer momento, sem aviso prévio.
Isenção de responsabilidade
O conteúdo aqui fornecido é apenas para fins de referência e educacionais e não constitui qualquer conselho financeiro, de investimento, de negociação ou jurídico, nem constitui uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos digitais. A Gate não faz representações ou garantias expressas ou implícitas em relação à precisão, integridade ou atualidade das informações aqui contidas. Recursos, interfaces, regras e estruturas de taxas dos produtos podem ser atualizados ou ajustados a qualquer momento. Consulte os anúncios mais recentes e as informações reais exibidas na plataforma Gate para obter os detalhes mais precisos.
Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos e os preços podem flutuar substancialmente. Você pode perder o valor total do seu investimento. Tome decisões com cautela, com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco, após compreender totalmente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico profissional independente.
Para mais informações sobre possíveis riscos, consulte a Divulgação de Riscos e o Termo de Acordo do Usuário da Gate.
