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As plataformas de trading social combinam dados de mercado com ferramentas da comunidade, como feeds da comunidade, perfis do trader, sinais de negociação, Copy Trading, conexões com brokers, placares de classificação e controles de risco. Este guia explica o funcionamento dos principais recursos e seus riscos.

As comunidades de trading são espaços online nos quais traders compartilham análises de mercado, ideias de negociação, estratégias e práticas de gerenciamento de risco. Este guia apresenta seus benefícios, formatos mais comuns e riscos, além de explicar como os traders podem avaliar uma comunidade.

Golpes por e-mail envolvendo o MetaMask usam alertas de segurança falsos, solicitações de verificação de carteira e sites falsificados para roubar frases de recuperação, chaves privadas ou fundos. Este guia apresenta os principais sinais de alerta e as medidas práticas de segurança.

A regulamentação de criptoativos do FATF aplica padrões globais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo aos ativos virtuais e aos prestadores de serviços de ativos virtuais. Este guia explica as obrigações dos PSAVs, os requisitos da Regra de Viagem, os limites e os desafios de implementação.

A DAC8 amplia a transparência fiscal da UE em relação aos criptoativos ao exigir que os provedores de serviços de criptoativos obrigados a prestar informações identifiquem residentes fiscais da UE, coletem dados sobre transações e comuniquem as atividades relevantes para o intercâmbio automático entre autoridades fiscais.

Golpes de airdrop de NFT usam NFTs não solicitados, sites falsos de reivindicação, personificação, phishing e aprovações maliciosas de carteira para roubar cripto ou informações confidenciais. Este guia explica as principais táticas e os sinais de alerta.

A regulamentação da privacidade em cripto busca equilibrar a privacidade financeira com os requisitos de AML, sanções e verificação de identidade. Este guia aborda mixers, moedas de privacidade, provas de conhecimento zero, a Regra de Viagem do FATF e as principais regras dos EUA e da UE.

A regulamentação de DeFi se concentra nas funções financeiras desempenhadas pelos protocolos, em quem os controla e na possibilidade de aplicação de regras relativas a valores mobiliários, AML, proteção ao consumidor ou estabilidade financeira. Ela é relevante para usuários de DeFi, investidores, desenvolvedores, equipes de protocolos e participantes do mercado que precisam entender como a supervisão regulatória pode afetar os serviços financeiros descentralizados.

Os Apps de investimento social combinam ferramentas de corretagem ou de portfólio com recursos de comunidade, como perfis de investidores, feeds de atividades, discussões, sinais de sentimento e, em algumas plataformas, Copy Trading automático.

As plataformas de Copy Trading permitem que os usuários repliquem automaticamente as negociações de Lead traders selecionados. Este guia aborda a seleção de traders, a alocação proporcional, as métricas de risco, a diversificação, as diferenças na execução e a confiabilidade da plataforma.

A insolvência de uma exchange de cripto pode congelar os saques e colocar os ativos dos clientes em risco. Este guia explica os sinais de alerta, os riscos de falência, os colapsos históricos, as questões relacionadas à titularidade dos ativos pelos clientes e as maneiras de reduzir a exposição às exchanges.

A regulamentação de staking de cripto abrange a aplicação das regras da SEC sobre valores mobiliários ao staking de protocolo, custodial e liquid, os aspectos que as exchanges devem considerar ao estruturar serviços de staking e a forma como os investidores dos EUA devem declarar as recompensas de staking para fins fiscais.

A regulamentação da custódia de criptoativos define como bancos, exchanges e outros custodiantes devem proteger os ativos digitais. Os principais requisitos incluem o controle de chaves privadas, a segregação dos ativos dos clientes, AML/KYC, a cibersegurança e a gestão de riscos institucionais.

O licenciamento de exchanges de cripto permite que essas plataformas ofereçam serviços de cripto regulamentados em jurisdições específicas. Os requisitos podem incluir controles de AML/KYC, salvaguardas de capital, governança, monitoramento de transações e relatórios regulatórios.

A fiscalização da CFTC no setor cripto concentra-se em derivativos, transações de varejo alavancadas, fraudes e manipulações envolvendo ativos digitais, enquanto a supervisão da SEC geralmente se aplica a valores mobiliários e contratos de investimento.